法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于高新兴科技集团股份有限公司 注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权之 法律意见书 中国·广州 地址：广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 10 楼、11 楼、29 楼 电话(Tel)：(020)37181333 传真(Fax)：(020)37181388 关于高新兴科技集团股份有限公司 1 法律意见书 广东广信君达律师事务所 注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权之 法律意见书 致：高新兴科技集团股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受高新兴科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章、规范性 文件的规定以及《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和公司与本所签订的《专项法律顾问合同》，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对公司根据《第三期股票 ...

1、2022 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议并通 过了《关于公司〈第三期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈第三期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理第三期股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对 此发表了独立意见，律师发表了法律意见。 关于拟注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于拟 注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现对有关事项公告如 下： 一、第三期股票期权激励计划的基本情况 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-019 高新兴科技集团股份有限公司 同日，公司第六届监事会第二次会议审议并通过《关于注销公司第三期股票 期权激励计划部分股票期权的议案》。 同日，公司第五届监事会第二十九次会议审议并通过了《关于公司 ...

高新兴科技集团股份有限公司 本人罗翼，作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等公司相关的规定和要 求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，对公司重大事项发表 客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小 股东的合法权益。现将2023年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人罗翼，毕业于南京邮电学院无线电工程专业，澳大利亚国立大学EMBA， 硕士研究生学历，高级工程师，国际项目管理特级（Level-A）项目经理。曾担 任中山市邮电局规划技术科科长、阳江市邮电局副局长、广东省邮电管理局规划 引进处副处长、广东省中山市电信局副局长兼纪委书记、中国网通集团广东省通 信股份有限公司中山市 ...

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"高新兴"）于 2024 年 4 月 11 日召开了公司第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-021 高新兴科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大 ...

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》以及《企业内部控制基本规范》等法律、法规和 规范性文件的要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告， 现发表审核意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了完善的法人治理结构 和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业 务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有 效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2023 年度内部控制 自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行 的实际情况。 高新兴科技集团股份有限公司 监事会对公司 2023 年内部控制自我评价报告的审核意见 监 事 会 二〇二四年四月十二日 （以下无正文） 黄海涛 刘莹莹 周洁莹 高新兴科技集团股份有限公司 1 （本页无正文，为《监事会对公司 2023 年内部控制自我评价报告的审核意 见》之签章页） 2 ...

关联交易 - 2024年与广州图灵预计关联交易不超14000万元，2023年未发生[3] - 2024年销售预计4240万元，已发生956.16万元[6] - 2024年服务预计205万元，已发生38.65万元[6] - 2024年采购预计9555万元，未发生[6] 广州图灵情况 - 注册资本4228.125万元[8] - 图灵新智算认缴2985万元，占比70.5987%[9] - 公司认缴1131.1007万元，占比26.7518%[9] - 2023年营收29159.76万元，净利润519.08万元，净资产2019.08万元[11] 其他 - 交易价格遵循市场化原则[13] - 独立董事同意提交董事会审议[17] - 备查文件含多项会议决议[18] - 公告日期为2024年4月12日[19]

高新兴科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会共召 开了 9 次会议，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《高新 兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《高新兴科技 集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）中的 相关规定，有效履行了审查和监督等职责。 1、第五届监事会第三十六次会议于 2023 年 2 月 27 日召开，应出席会议监 事 3 名，实际亲自出席会议监事 3 名，会议审议通过了如下议案：《关于公司监 事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。 2、第六届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 15 日召开，应出席会议监事 3 名，实际亲自出席会议监事 3 名，会议审议通过了如下议案：《关于选举公司第 六届监事会主席的议案》。 3、第六届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 13 日召开，应出席会议监事 3 名，实际亲自出席会议监事 3 名，会 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-027 高新兴科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日披 露了《2023 年年度报告》全文及摘要，为了使广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度业绩和经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）举行 2023 年 度业绩说明会。本次业绩说明会相关情况如下： 一、业绩说明会类型 业绩说明会通过"价值在线"线上网络互动方式召开，本公司将针对 2023 年 度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）会议召开方式：线上网络互动方式 （三）线上参会方式： 1、通过访问网址 https://eseb.cn/1dxm34silSE 报名参会。 2、通过微信扫描下方小程序码进入会议参与互动交流。 三、参会嘉宾 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁刘双广先生、副总裁 兼董事会秘书刘佳漩女士、财务总监刘宇 ...

会议情况 - 2023年第五届董事会召开2次会议，第六届召开12次[4] - 2023年股东大会召开3次会议[5] - 2023年独立董事作为委员出席3次会议[6] 报告披露 - 2023年披露2022年年度等多份报告[14] - 2023年4月15日披露内控自我评价报告[14] 公司决策 - 聘任广东司农为2023年度审计机构[15] - 变更应收款项坏账准备会计估计[15] 合规事项 - 董事会换届选举提名和表决程序合规[15][16] - 员工持股计划股份处理及期权注销合规[17][18] 建议 - 完善治理结构和内控体系，加强人力与研发[19]

财务数据 - 2023年度公司合并口径营业收入为179,884.61万元[8] - 2023年末资产总计52.25亿元，2022年末为53.37亿元，呈下降趋势[27] - 2023年末负债合计21.63亿元，2022年末为21.74亿元，基本持平[29] - 2023年末所有者权益合计30.62亿元，2022年末为31.64亿元，略有下降[29] - 2023年一季度营业总收入17.99亿元，2022年度为23.33亿元[31] - 2023年一季度净利润亏损1.09亿元，2022年度亏损2.80亿元[31] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额1.78亿元，2022年度为0.63亿元[34] - 2023年度投资活动现金流出小计12.70亿元，2022年度为8.57亿元[34] - 2023年度筹资活动现金流入小计4.49亿元，2022年度为3.77亿元[34] - 2023年度营业收入6.19亿元，较2022年度的8.98亿元下降31.07%[45] - 2023年度净利润亏损1.38亿元，较2022年度的亏损0.87亿元扩大57.51%[45] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为8531.31万元，2022年为 - 3621.84万元[48] 资产负债 - 2023年12月31日，公司合并口径应收账款余额为191,267.99万元，坏账准备余额为34,285.60万元，账面价值为156,982.39万元[10] - 2023年末流动资产合计33.74亿元，2022年末为34.02亿元，略有下降[27] - 2023年末非流动资产合计18.51亿元，2022年末为19.35亿元，有所减少[27] - 2023年末流动负债合计17.89亿元，2022年末为19.42亿元，有所降低[29] - 2023年末非流动负债合计3.74亿元，2022年末为2.31亿元，有所增加[29] - 2023年末货币资金为1.9412300848亿元，2022年末为1.4210312580亿元[38] - 2023年末应收账款为11.4328772010亿元，2022年末为11.8681580491亿元[38] - 2023年末存货为0.6351263913亿元，2022年末为0.9875351066亿元[38] - 2023年末长期应收款为3.7291469386亿元，2022年末为6.4568044850亿元[38] - 2023年末流动负债合计10.15亿元，较2022年末的11.93亿元下降14.96%[40] - 2023年末非流动负债合计9005.74万元，较2022年末的1.06亿元下降14.93%[40] 会计政策 - 公司记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[67] - 同一控制下企业合并按合并日被合并方资产、负债账面价值计量[70] - 非同一控制下企业合并成本为付出资产等公允价值，差额计入当期损益[71] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[97] - 金融负债初始确认时分为四类，初始以公允价值计量[103] - 金融资产满足条件时终止确认，转移时按情况处理[110][111] - 金融负债现时义务解除时终止确认[113] - 衍生金融工具初始和后续按公允价值计量[115] - 存货发出时采用加权平均法计价[138] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[139] - 长期股权投资初始投资成本按不同情况确定[159] - 能对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算[162] - 公司投资性房地产按成本初始计量，采用成本模式后续计量[167] - 公司无形资产按成本初始计量[179] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件时确认为无形资产[186] 其他信息 - 公司目前股本173,718.3321万元，法定代表人为刘双广[56] - 财务报告于2024年4月11日经公司董事会批准报出[60] - 公司会计年度为公历每年1月1日至12月31日[65] - 公司以12个月作为一个营业周期[66] - 重要的单项计提坏账准备等多项应收款项重要性标准为1800万，占营业收入1%[68] - 重要在建工程项目等多项重要性标准为1800万，占营业收入1%[69] - 重要的非全资子公司、结构化主体收入2.7亿、资产7.84亿，占集团总收入、总资产≥15%[69] - 重要的合营企业或联营企业资产5.22亿，对其长期股权投资账面价值占集团总资产≥10%[69]