发行方案 - 向特定对象发行股票面值1元，对象不超35名（含）[5][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[9] - 预计发行总数不超521,154,996股（含），不超发行前总股本30%[10] - 募集资金总额不超37,372.00万元（含），用于3个项目[12] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[14] 股权结构 - 发行前总股本1,737,183,321股，刘双广及其一致行动人持股15.79%[16] - 单个认购对象及其关联方等发行后合计持股不超发行前总股本5%（86,859,166股）[16] 其他要点 - 发行申请在深交所创业板上市交易[17] - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享[18] - 发行方案决议有效期为议案提交股东大会通过之日起十二个月内[19] - 前次募资到账超五个会计年度，无需编制使用情况报告[24] - 设立募集资金专项账户，授权经理层办理，资金到位1个月内签三方监管协议[26]

发行资格与方案 - 公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件[2] - 发行方案符合规定，定价合理[2] 发行文件情况 - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》符合规定和实际情况[3] - 《发行方案论证分析报告》论证了发行必要性和可行性[3] - 《募集资金使用可行性分析报告》对募集资金作详细说明[3] 回报与承诺 - 公司分析发行即期回报摊薄影响并提出填补措施[4] - 控股股东等对填补回报措施履行作出承诺[4] 程序与审核 - 发行相关文件编制和审议程序符合规定[4] - 本次发行需经股东大会审议、深交所审核及证监会同意注册[4] 监事会意见 - 监事会同意公司本次发行事宜[4]

发行情况 - 拟向不超35名特定对象发行A股，募集不超37372.00万元[5][9] - 发行股份不超发行前总股本30%，预计不超521154996股[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[6] 资金用途 - 募集资金用于车联网通信产品扩产等三个项目，总投资47414.39万元[9] 股份限制 - 发行对象认购股份6个月内不得转让[11] - 单个认购对象及其关联方发行后合计持股不得超发行前总股本5%[12] 其他要点 - 发行相关6项议案均以3票同意通过，有效期12个月[16][17][18][21][23][25] - 设立募集资金专项账户，资金到位1个月内签三方监管协议[23][24] - 议案后续将提交董事会及股东大会审议[25]

发行股票基本信息 - 向特定对象发行A股股票，每股面值1元，申请在深交所创业板上市[5][17] - 发行对象不超35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[7][9] - 预计发行总数不超521,154,996股，不超发行前总股本30%[11] - 募集资金总额不超37,372万元[13] 募集资金用途 - 车联网通信产品扩产项目拟用17,596万元[13] - 深圳研发及运营中心项目拟用8,776万元[13] - 补充流动资金拟用11,000万元[13] 股权相关 - 发行前总股本1,737,183,321股，刘双广及其一致行动人合计持股15.79%[16] - 单个认购对象及其关联方、一致行动人发行后合计持股不得超86,859,166股[16] 其他要点 - 发行方案决议有效期为相关议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内[20] - 设立募集资金专项账户，资金到位后一个月内签三方监管协议[26] - 授权董事会制定和实施发行具体方案，有效期自股东大会审议通过后12个月[27]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过3 74亿元 [1] - 发行股票数量不超过5 21亿股 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [1] 募集资金用途 - 车联网通信产品扩产项目投入17 596万元 [1] - 深圳研发及运营中心项目投入8 776万元 [1] - 补充流动资金11 000万元 [1] 发行后责任说明 - 发行完成后公司经营与收益的变化由公司自行负责 [1]

制度调整 - 修订《公司章程》部分条款、部分制度[1] - 废止《监事会议事规则》[1] - 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》[6] 职权变更 - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] 审议安排 - 《董事会议事规则》等修订及废止议案需提交股东大会审议[6][7] - 其余新增或修订制度董事会审议通过后生效[7]

会议信息 - 公司第六届监事会第十八次会议于2025年6月30日在广州召开[2] - 会议通知于2025年6月27日以邮件形式发出[2] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] - 会议由监事会主席黄海涛主持[2] 公司决策 - 公司将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 《公司监事会议事规则》相应废止[3] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3票同意通过，需提交股东大会审议[3]

会议信息 - 高新兴第六届董事会第二十八次会议于2025年6月30日在广州召开[2] - 会议召集、召开程序符合相关法律法规规定[2] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》获通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于修订公司部分制度的议案》获通过，部分事项需提交股东大会审议[8] - 《关于暂不召开股东大会的议案》获通过，相关议案另行通知[10] 制度变更 - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》，修订多项制度[7][8] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记、章程备案事宜[3] - 会议审议结果详情见同日指定媒体披露的相关公告[5][8]

业务原则 - 开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效原则[5] - 只允许与经批准的金融机构交易[7] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金满足条件需提交股东会审议[9] - 预计任一交易日持最高合约价值满足条件需提交股东会审议[9] 管理监督 - 财务部为日常管理执行机构，审计部为监督部门[11] - 审计部每季度审查业务情况[12] 其他规定 - 业务人员遵守保密原则[14] - 汇率波动及时分析上报[17] - 按规定披露业务信息[19] - 业务档案由财务部保管[19]

董事会构成 - 董事会由五至十九名董事组成，设董事长一人，职工代表董事1名[2] 交易披露审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露并经董事会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需披露审议[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需披露审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需披露审议[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需披露审议[5] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需经董事会审议披露[5] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需审议披露[5] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知[7] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[7] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托他人出席会议有多项原则限制[16] - 董事会会议以现场召开为原则，也可多种方式召开[17] - 出席会议的董事每人享有一票表决权[18] - 董事会审议通过提案，须超全体董事半数投赞成票[20] - 特殊事项除全体董事过半数同意，还需出席会议的三分之二以上董事同意[21] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议即可举行[21] - 无关联关系董事过半数通过才能形成决议，不足三人应提交股东会审议[22] - 提案未获通过，条件未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[22] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，可要求暂缓表决[22] 其他 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[25] - 本议事规则自公司股东大会审议通过之日起生效，并由公司董事会解释和修订[26]