财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0011元，同比2024年一季度下降124.44%，连续两年为负值[1] - 每股净资产1.52元，同比下降7.88%，较2023年1.78元持续下滑[1] - 每股未分配利润-0.88元，同比恶化20.55%，显示累计亏损扩大[1] - 营业收入3.76亿元，同比增长23.28%，但净利润转亏为-0.02亿元，同比下降125%[1] - 净资产收益率-0.07%，同比下滑125.93个百分点，盈利能力显著弱化[1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例11.86%，较上期减少828.34万股[1] - 香港中央结算有限公司减持413.86万股至1266.13万股，持股比例降至0.82%[2] - 深圳招银电信新趋势股权投资基金减持116.17万股至570.6万股[2] - 新进股东杨涛、王艳华分别持股428.09万股和360.01万股[2] - 原股东周群(800.23万股)、范小良(409万股)退出前十名单[2] 利润分配 - 本报告期未实施分红送配方案[3]

财务表现 - 2025年一季度收入同比增长23.26%，为近三年首次重回增长 [1] - 扣非净利润减亏幅度达80%以上 [1] - 一季度经营活动产生的现金流量净额较同期改善68%，为近几年同期最佳 [1] 核心业务突破 - 交通行业收入占比超65%，其中汽车车载终端收入增幅达35.43% [2] - 成功突破奇瑞、哈曼等大客户，并扩大吉利汽车、长安汽车客户份额 [2] - 连续斩获吉利4G、5G TCAM项目及平台化定点项目 [2] - 成为国内第一家获得巴龙5G Redcap平台授权的外部客户 [2] - 轨交终端业务保持5%以上稳健增长，全年利润贡献超7000万元 [2] 新兴领域布局 - 高铁周界入侵前端监测设备已完成研制及试验，未来将拓展至铁路沿线及周界领域 [2] - 完成对图灵新智算（广州）科技集团有限公司的股权投资，战略进入智算领域 [2] 业务结构调整 - 主动收缩政府集成类业务，收入规模为近几年历史最低 [2] - 侧重于周期较短、回款良好、无需垫资的产品及服务 [2] 未来发展展望 - 汽车车载终端业务和轨交业务构成未来发展主要驱动力 [3] - 智算领域战略布局为未来发展提供额外支持 [3] - Q1业绩明显改善，公司已驶入增长轨道 [3]

关联交易额度 - 2025年2月预计日常关联交易金额不超14000万元[1] - 4月增加与广州图灵交易额度13805.95万元，调整后为25000万元[2] - 2025年日常关联交易总额度调至27805.95万元[3] 关联交易已发生金额 - 截至董事会日，与广州图灵业务已发生金额4314.91万元，2024年发生2895.45万元[4] 关联方财务数据 - 广州图灵2024年末总资产36503.01万元，净资产16775.19万元，营收75825.31万元，净利润 - 2918.81万元[5][6] - 讯美科技2024年末总资产17647.47万元，净资产7463.15万元，营收43512.19万元，净利润124.75万元[8][9] 交易相关决策 - 日常关联交易预计金额经董事会审议，按市场价执行[11] - 本事项需提交2024年年度股东大会审议，不构成重大资产重组[3] - 独立董事同意调增事项提交董事会审议，关联董事表决回避[13]

其他新策略 - 2025年4月28日公司修订《公司章程》经营范围[2] - 修改前经营范围含通信网络运维等业务[2] - 修改后涵盖物联网、互联网安全服务等业务[2]

诉讼金额 - 公司及子公司未完结诉讼、仲裁涉案约25497万元，占净资产9.65%[1] - 公司及子公司作为原告涉案22943.76万元，占未完结90%[2] - 公司及子公司作为被告涉案2553.25万元，占未完结10%[2] 具体案件 - 高新兴智联诉新疆公司等合同纠纷涉案73509153.01元[6] - 高新兴科技诉河北公司等合同纠纷涉案40300811.96元[6] 诉讼影响 - 诉讼对公司利润影响存在不确定性[4]

担保情况 - 公司为高新兴智联向兴业银行申请不超3000万元银行授信提供连带责任担保[2] - 担保金额为《额度授信合同》项下全部债权，最高本金限额3000万元及相关费用[9] - 担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下每笔融资债务履行期限届满之日起三年[9][11] 高新兴智联情况 - 高新兴智联注册资本5822.2597万元，公司出资5204.5378万元，占比89.3903%[3][4] - 截至2025年3月31日，高新兴智联资产总额154273324.36元，负债总额147675133.47元，净资产6598190.89元[7][8] - 2025年1 - 3月，高新兴智联营业收入17192960.31元，利润总额3790733.80元，净利润3789251.20元[8] 公司担保数据 - 截至公告日，公司及控股子公司累计有效审批担保总额295200000元，占最近一期经审计归母净资产2640960520.89元的11.18%[13] - 截至公告日，公司及控股子公司实际担保额55571365.06元，占最近一期经审计归母净资产2640960520.89元的2.10%[13] - 公司子公司之间担保额度32000000元，占最近一期经审计归母净资产的1.21%；实际担保额14889292.53元，占0.56%[13] 其他 - 公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保金额及因担保败诉应承担的损失金额，无为股东等关联方提供担保情况[13]

担保情况 - 公司为高新兴网联提供不超600万元银行授信连带责任担保[2] - 截至公告日累计有效审批担保总额2.952亿元，占归母净资产11.18%[13] - 截至公告日实际担保额5557.14万元，占归母净资产2.10%[13] 高新兴网联情况 - 注册资本2000万元，公司持股65%[3][5] - 2025年1 - 3月营收91.74万元，净利润 -319.17万元[8][9] - 截至2025年3月31日净资产 -585.24万元[8] 其他 - 公司最近一期经审计归母净资产为26.41亿元[13] - 本次担保需提交2024年年度股东大会审议[2]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会定于2025年5月13日召开[1][4] - 现场会议时间为2025年5月13日14:30[4] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年5月7日[5] - 现场会议地点在广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号公司一号楼一楼党建会议室[6] 股东信息 - 刘双广直接持有公司260,584,559股，占总股本15.00％，有提临时提案资格[3] 议案信息 - 议案第9、10、14项属特别决议事项，须经出席股东有效表决权三分之二以上同意通过，其余为普通决议事项，须二分之一以上通过[9] - 议案第6、7项需逐项表决[7][9] - 《2025年度董事薪酬及津贴的议案》需逐项表决，子议案数为6[24] - 《2025年度监事薪酬及津贴的议案》需逐项表决，子议案数为3[24] - 提案包含《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》等多项议案[24] 表决回避信息 - 刘双广及其一致行动人对提案6.01、12.00回避表决[10] - 王云兰对提案6.02回避表决，黄海涛对提案7.01回避表决[10] 登记及投票信息 - 股东大会登记时间为2025年5月8日9:00 - 12:00、13:30 - 15:00[11] - 登记地点为公司董事会办公室（证券投资部），联系电话020 - 32068888转6032[11] - 不接受电话登记，来信寄至广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号，邮编510530[12] - 投票代码为"350098"，投票简称为"高新投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[15] - 股东大会提供交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票[13] - 所有提案对中小投资者单独计票[9]

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-026 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 七次会议于 2025 年 4 月 28 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关 公告。 议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》 基于业务发展需要，公司及下属子公司与关联方图灵新智算（广州）科技集 团有限公司及下属子公司图灵新讯美（重庆）科技有限公司（以下简称"广州图 1 灵及其下属子公 ...

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次独 立董事专门会议于 2025 年 4 月 25 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一 号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件的形式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人， 公司董事会办公室相关人员列席了本次会议。会议由胡志勇先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。会议 审议通过了如下议案： （以下无正文） 江 斌 胡志勇 罗 翼 （一）审议《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》 基于业务发展需要，公司及下属子公司与关联方图灵新智算（广州）科技集 团有限公司及其下属子公司图灵新讯美（重庆）科技有限公司（以下简称"广州 图灵及其下属子公司"）的业务往来增加，在原预计的关联交易类别、内容、定 价原则等不 ...