高新兴科技集团股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]23008390028 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 高新兴科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了高新兴科技集团股 份有限公司（以下简称高新兴）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 11 日 出 具 了 司 农 审 字 [2024]23008390019 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，高新兴管理层编制了后附 的高新兴科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实 ...

高新兴科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合高新兴科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

高新兴科技集团股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划 为了完善高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度 和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《高新兴科技集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《高新兴科技集团股份有限公司分 红管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划的原则和考虑因素 公司遵循重视对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展原则。在充分 考虑和听取股东、独立董事和监事的意见的基础上，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策 的连续性和稳定性。 二、公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划 （一）利润分配方案的相关规定 1、公 ...

高新兴科技集团股份有限公司 独立董事胡志勇先生2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人胡志勇，作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法 律法规和《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等公司相关的规定和要 求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，对公司重大事项发表 客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小 股东的合法权益。现将2023年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人胡志勇，教授，博士生导师，博士研究生学历。现任广州大学会计学教 授、广东省会计学会副会长、广州市财政会计学会会长，棕榈生态城镇发展股份 有限公司、广东广弘控股股份有限公司独立董事等。2019年12月11日起至今担任 公司独立董事。 在担任公司独立董事 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-028 高新兴科技集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务 报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。经公司 测算（未经审计），本次会计估计变更对公司 2023 年度存货跌价准备余额增加 约 440 万元，2023 年度归属于上市公司股东的净利润减少约 334 万元，2023 年 度归属于上市公司股东的净资产减少约 334 万元。 2、公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第十五次会议与第六届监 事会第九次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次会计估计变更事项无需 提交股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 现将具体情况公告如下： 一、会计估计变更概述 1 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2024-020 高新兴科技集团股份有限公司 关于公司第五期员工持股计划第二个解锁期公司业绩考核指标 未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司第五期员工持股计划第 二个解锁期公司业绩考核指标未达成的议案》，本议案在董事会审批权限范围 内，无须提交股东大会审议。相关情况公告如下： （一）本员工持股计划第二个锁定期及对应的股份数量 一、第五期员工持股计划的批准及实施情况概述 1、公司于 2021 年 11 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届 监事会第二十二次会议审议通过了《公司〈第五期员工持股计划（草案）〉及 其摘要的议案》等相关议案，于 2021 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九 次（临时）会议及第五届监事会第二十三次（临时）会议审议通过了《公司〈第 五期员工持股计划（草案修订案）〉及其摘要的议案》等相关议案，于 2021 年 12 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-024 高新兴科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报告 刘火旺，2000 年成为中国注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计业务， 2022 年开始在司农所执业，2010 年至 2011 年以及 2014 年至 2016 年曾为本公司 提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。 （2）项目签字注册会计师 裘宗敏，2015 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务， 1 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农所"）为公司2023年度审计机构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，公司董事会及董 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2024-023 高新兴科技集团股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 11 日审议 通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期和时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票日期和时间： 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-015 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九 次会议于 2024 年 4 月 11 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （三）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 公司 2023 年度主要指标完成情况如下： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉 ...

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 11 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-014 2、本次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》的议案 本报告详见公司披露的《2023 年年度报告》全文第三节"管理层讨论与分 析"、第四节"公司治理"章节。与会董事一致认为，该报告真实、客观地反映 了 2023 年度公司董事会在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治 ...