业绩总结 - 2023年公司及子公司各项资产计提减值准备合计5637.93万元[1] - 本期计提减值减少2023年利润总额和所有者权益金额均为5637.93万元[9] 数据详情 - 2023年计提应收款项坏账准备4295.94万元[3] - 2023年应收账款坏账准备为5693.74万元[1] - 2023年长期应收款坏账准备为 - 1281.62万元[1] - 2023年计提合同资产减值准备697.37万元[3] - 2023年计提存货跌价准备644.62万元[1] 审计相关 - 本次计提资产减值准备经广东司农会计师事务所审计确认[9] - 备查文件为该所出具的《高新兴科技集团股份有限公司2023年度审计报告》[10]

关于高新兴科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核 报告 司农专字[2024]23008390039 号 目 录 | | | 关于高新兴科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对营业收入扣除情况表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记 录、重新计算相关项目等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发 表专项审核意见提供了合理的基础。 1 司农专字[2024]23008390039 号 高新兴科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了高新兴科技集团股份有 限公司（以下简称高新兴）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 11 日出具了司农 审字[2024]23008390019 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 高新兴管理层编制的《高新兴科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，独立董事应当每 年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独 立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，高 新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 江斌、胡志勇、罗翼的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 ...

1 | | 高新兴（北京）科技有限公 | 上市公司的全资子 | 其他应收款 | | 23,160.00 | | | 23,160.00 差旅费 | | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | 公司 | | | | | | | | | | | 高新兴创联科技股份有限公 | 上市公司的控股子 | 其他应收款 | 1,287,880.57 | 135,523.50 | | | 1,423,404.07 股权激励摊销 | | 非经营性往来 | | | 司 | 公司 | | | | | | | | | | | 高新兴国迈科技有限公司 | 上市公司的全资子 | 其他应收款 | 8,000.00 | 109,059.92 | | | 117,059.92 员工奖励 | | 非经营性往来 | | | | 公司 | | | | | | | | | | 上市公司的子公 司及其附属企业 | 高新兴物联科技股份有限公 司 限公司 | 上市公司的控股子 公司 公司 | | | | | | | 内部资产转让 ...

回购股份数据 - 截至2024年3月31日回购3395300股，占总股本0.20%[2][5] - 最高成交价4.63元/股，最低4.21元/股[2][5] - 成交总金额15397285元（不含费用）[2][5] 回购方案信息 - 2023年10月27日同意回购，资金1500 - 3000万元[3] - 回购价格不超6元/股，期限12个月[3] 回购情况披露 - 2023年11月1日等多次披露回购情况[4]

高新兴科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 （2024 月 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司""集团"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决议程序， 加强决策科学性，提高战略规划的专业性，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立战略委员会，并制定本实施 细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门议事机构，主要负责对公司中长期 发展战略、重大投融资及其执行状况进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会设委员会主席（召集人）一名。 第五条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董 ...

高新兴科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 高新兴科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 月 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司""集团"） 董事会的决策功能，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《高新兴科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，设立审计委员会，并制定本实 施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门议事机构，充分发挥内外部董事的 专业智慧，在审计管理、风险监察、内部控制等方面，提出专业意见和方案，对 董事会负责。审计委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 公司内部审计部门审计监察部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，其中至少 一名独立董事是会计专 ...

高新兴科技集团股份有限公司 对外投资决策制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使 用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律、行政法规和规范性文件的规定，结合《高新兴科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总裁 工作细则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权，以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 技术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。包括但不限于： 1、委托理财； 3、投资交易性金融资产等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资 ...

高新兴科技集团股份有限公司 总裁工作细则 高新兴科技集团股份有限公司 总裁工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了明确高新兴科技集团股份有限公司（以下称"公司"）总裁的 工作职责、权限，规范总裁的工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的具体情况，制定本工作细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司经营管理负责人，负责贯彻落实董事会 决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总裁的任免 第三条 公司设总裁一人，必要时可以设副总裁若干人。公司的高级管理人 员包括公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等。 第四条 公司总裁由董事会聘任或解聘。公司副总裁、财务负责人等由总裁 提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员。公司董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总 数的二分之一。公司董事、高级管理人 ...

（2024 年 3 月修订） 第一条 为了进一步规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 高新兴科技集团股份有限公司 董事会议事规则 高新兴科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会由五至十九名董事组成，设董 事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会对公司股东大 会负责，并应遵守《公司章程》的有关规定设立和行使职权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会办公室印 ...