股东会信息 - 公司决定于2025年5月20日14:30召开2024年年度股东会[1][2] - 会议股权登记日为2025年5月15日[5] - 登记时间为2025年5月19日9:30 - 11:30，13:00 - 16:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[20] - 网络投票代码为350099，投票简称为尤洛投票[18] 审议事项 - 会议审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[6] - 非累积投票提案包含《2024年度董事会工作报告》等7项议案[24] 其他 - 临时提案需于会议召开十日前提交[12] - 公司将对中小投资者表决单独计票[7] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[24] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月19日16:30前送达公司[27] - 参会股东登记表的剪报、复印件或按格式自制均有效[27][28]

资金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金现金管理[20] 议案审议 - 多个议案需提交2024年年度股东会审议[3][5][8][13][16][19][24][27] - 募投项目延期事项审议程序合法合规，表决全票通过[32][33][34] 审计与报告 - 监事会同意续聘致同会计师事务所为2025年审计机构[14] - 监事会认为多份报告程序合规、内容真实准确完整[4][6][8][22] 利润分配与政策变更 - 监事会认为2024年度利润分配预案兼顾股东利益[17] - 监事会认为会计政策及估计变更是合理变更，无重大影响[28]

业绩总结 - 2024年度以总股本737,265,255为基数，每10股派发现金股利1.77元，拟派130,495,950.14元[17] - 2024年度计提各项减值准备17,636,167.47元，减少利润总额同额[41] 资金管理 - 使用不超8000万元闲置募集资金和不超40000万元闲置自有资金现金管理[22] 会议相关 - 第六届董事会2025年第二次会议4月28日10:00召开，应到7名实到7名[1] - 11项议案均7票同意通过[2][7][10][13][16][20][23][26][32][34] - 《2024年年度报告》等议案需提交2024年年度股东会审议[8][11][21][27] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案通过审计委员会审议[12][15] - 《2024年度利润分配预案》等议案通过独立董事专门会议审议[19][25] - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[24] - 提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配方案并实施[35] - 2025年中期分红安排议案7票同意通过[37] - 会计政策和会计估计变更符合规定无重大影响，议案7票同意通过[39][40] - 2024年度计提资产减值准备议案7票同意通过[42] - 决定2025年5月20日召开2024年年度股东会，议案7票同意通过[43][44]

业绩总结 - 2024年公司净利润95,078,120.06元，母公司净利润73,302,073.66元[4] - 2024年营业收入598,981,626.82元，低于2023年和2022年[8] 分红情况 - 2024年全年现金分红预计163,672,886.62元（含税）[6] - 最近三年累计现金分红361,997,240.22元，高于年均净利润30%[9] 研发投入 - 2024年研发投入54,468,615.64元，近三年呈下降趋势[8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例8.32%[8] 其他 - 截至2024年底，实际可供分配利润261,904,332.08元[4] - 公司未触及其他风险警示情形[8]

分红计划 - 公司拟2025年半年度结合未分配利润与当期业绩分红，金额不超当期净利润[1] - 董事会拟提请股东会授权制定中期分红方案，期限自2024年股东会通过起至事项办完止[1] 决策流程 - 2025年4月28日董事会、监事会会议均通过分红安排议案[2][3] - 2025年中期现金分红需经2024年年度股东会审议批准生效[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为598,981,626.82元[10] - 2024年末公司资产总计27.98亿元，较上年末增长5.9%[32] - 2024年末负债合计4.17亿元，较上年末增长35.4%[35] - 2024年末股东权益合计23.81亿元，较上年末增长2.2%[35] - 本期合并净利润为83,425,940.45元，上期为117,291,554.06元[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为191,128,095.27元，上期为60,984,900.42元[41] 财务指标 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面净值为461,099,562.70元，占资产总额比例为16.48%[15] - 本期基本每股收益为0.1290，上期为0.1794[1] - 本期合并投资收益为9,785,796.56元，上期为3,683,798.45元[1] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[156] - 公司根据资产、负债账面价值与计税基础的暂时性差异采用资产负债表债务法确认递延所得税[167] 企业结构 - 公司主要业务聚焦智慧矿山和国防军工两大业务，2024年度纳入合并范围的子公司16户，较上年度减少1户[52] 税收政策 - 增值税法定税率为13%、6%，部分子公司享受“增值税实际税负超过3%的部分执行即征即退”政策[1] - 多家主体企业所得税税率为25%，部分主体为15%、0%、12.5%等[1]

募资情况 - 公司向特定对象发行6993万股，发行价5.63元/股，募资3.937059亿元，净额3.8612010475亿元[1] 项目投资 - 矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目原投资4.773355亿元，调整后2.761201亿元，截至2024年末投入1.970297亿元，进度71.36%[3] - 补充流动资金项目原投资1.75亿元，调整后1.1亿元，截至2024年末投入1.1亿元，进度100%[4] 项目延期 - “矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目”预定可使用日期由2025年3月31日调至2025年12月31日[5] 各方态度 - 董事会、监事会、保荐人认为募投项目延期合规，无重大不利影响[9][10][11] 延期意义 - 募投项目延期符合公司战略，利于推进项目、提高资金效率，不影响正常经营[7]

中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规和规范性文件的要求，中信证券股份有限公司作为尤洛卡精准信 息工程股份有限公司（以下简称"尤洛卡"或"公司"）的保荐人，对公司使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体内容如 下： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总 额为人民币393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25元， 实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募资资金已于2022年10月25 日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行6993万股，发行价5.63元/股，募集资金总额3.937059亿元，净额3.8612010475亿元，2022年10月25日到账[1] - 2024年度投入募集资金7333.62万元，截至2024年12月31日累计投入3.070297亿元，未使用7909.04万元[2][4] - 2022 - 2024年度利息收入分别为135.89万元、363.55万元、482.61万元，共计982.05万元[8] - 发行费用的税费44.93万元从募集资金中扣除[8] 资金账户与理财 - 截至2024年12月31日，活期存款账户余额1608.876935万元[7] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额9800万元[8][10] - 拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[9] 资金支付与置换 - 2024年公司使用银行承兑汇票支付4739.58万元，累计置换2860.07万元，2025年1月9日完成剩余2562.72万元置换[13] - 2023年4月19日公司用募集资金补充流动资金1.1亿元[14] - 2022年度用募集资金置换预先投入自有资金4085.57万元[22] - 2024年度使用银行承兑汇票支付但未置换资金为2562.72万元[22] 项目投资情况 - 矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目承诺投资47733.55万元，调整后投资27612.01万元，2024年投入7333.62万元，累计投入19702.97万元，进度71.36%[20] - 补充流动资金承诺投资17500万元，调整后投资11000万元，累计投入11000万元，进度100%[20] 其他情况 - 公司已披露募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无重大违规[15] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[16] - 保荐人认为公司有效执行募集资金监管协议，不存在重大违规情况[17] - 公司将矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日[22] - 项目可行性未变，超募资金不适用，实施地点、方式未变更，无募集资金节余[22]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会的责任[4] 审计公司职责 - 审计公司对财务报告内部控制有效性审计并披露非财务报告重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]