尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会议事规则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及下设机构 3 | | 第三章 | 董事会及董事长的职责 5 | | 第四章 | 董事会会议的召集、召开、主持及提案 9 | | 第五章 | 董事会会议记录 18 | | 第六章 | 附则 20 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以 下简称"公司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《深证证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法 规、规范性文件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及下设机构 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 总经理工作细则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 总经理工作细则 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格和任免程序 3 | | 第三章 | 职权 5 | | 第四章 | 责任与权限划分 7 | | 第五章 | 报告制度 10 | | 第六章 | 总经理办公会及总经理工作机构 11 | | 第七章 | 考核与问责 13 | | 第八章 | 附则 14 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下 简称"公司"）总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率， 进一步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序， 保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司的实际情况制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所 （下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计 师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的 执业质量记录 ...

业绩总结 - 2022年度矿用智能辅助运输等三业务占智慧化矿山模块营收约45%、35%、20%[2] 市场地位 - 煤矿顶板及冲击地压安全监测等两系统市场占有率国内领先[2] 新技术研发 - 智能辅助运输机车和产品巡检机器人采用多模态AI辅助判断技术[3] 未来展望 - 顶板安全监测业务需求稳中有增，单轨吊机车渗透率将增大[3] - 单轨吊机车后期维护等保障持续市场需求[3]

业务板块 - 公司涉及智慧矿山及国防军工两个业务板块[2] 市场需求 - 矿山安全监测产品需求稳定略增，辅助运输及矿用5G通讯业务需求增长快[2] 产能建设 - 预计2024年底至2025年半年度末完成200台/套总产能建设[3] 客户合作 - 与多家大中型煤炭企业建立稳定合作关系[3] 产品研发 - 开发出井下5G通讯系统、矿用人工智能管理系统等并获多行业认证[4]

证券简称变更 - 公司证券简称由“精准信息”变更为“尤洛卡”[1] - 2023年10月20日董事会会议审议通过变更议案[1] - 新证券简称英文为“UROICA”，2023年11月1日启用[1][2]

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为139,554,437.63元，同比下降27.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为25,849,015.23元，同比下降37.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为30,801,395.17元，同比下降57.11%[8] - 财务费用本期发生数为-5,632,457.73元，较上年同期减少135.09%[9] - 投资收益本期发生数为3,591,016.08元，较上年同期增加218.94%[9] - 资产减值损失本期发生数为381,614.80元，较上年同期增加308.18%[9] - 营业外收入本期发生数为3,430,038.46元，较上年同期增加1090.99%[9] - 营业外支出本期发生数为9,759,868.16元，较上年同期增加869.72%[9] 公司股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为37,769，前十名股东持股情况中，王晶华持股比例最高为27.64%[11] - 公司前10名股东中，股东曹玉华通过华龙证券持有特定数量股份[12] - 公司股东李冀峰通过华泰证券持有特定数量股份[14] - 公司董监高限售股份变动情况中，王晶华持股不超过其所持股份总数25%[15] - 公司董监高限售股份变动情况中，孙兆华、黄自伟、赵志刚、曹洪伟、崔保航、田斌等持股不超过其所持股份总数25%[16][17][18][19][20][21] - 公司向特定对象发行股票限售并上市流通，涉及多个股东和机构[22][23] 资产状况 - 第三季度流动资产总额为1,557,432,283.85元，较上一季度下降至1,797,700,921.03元[24] - 长期股权投资为112,043,377.43元，较上一季度增长至108,455,603.94元[24] - 资产总计为2,593,817,069.77元，较上一季度下降至2,818,849,145.21元[24] - 流动负债合计为297,370,848.35元，较上一季度下降至394,047,642.71元[25] - 股本为737,265,255.00元，与上一季度持平[25] - 资本公积为1,102,873,061.72元，与上一季度持平[25] - 营业总收入为392,755,330.34元，较上一季度下降至444,648,096.00元[25] - 营业总成本为323,416,004.94元，较上一季度下降至350,319,646.72元[26] - 营业利润为81,908,596.72元，较上一季度下降至100,115,298.32元[26] - 净利润为66,382,235.68元，较上一季度下降至89,600,910.64元[26] 现金流量 - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-82,900,352.96元，较上年同期下降65.47%[10] - 公司本报告期进行数字化车间的建设，拆除部分房屋建筑所致[9] - 公司本报告期给投资者分配现金股利导致货币资金下降[9] - 现金及现金等价物净增加额为-249,037,415.77元，较上期17,401,465.48元有所下降[29]

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—050 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 拟变更公司证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟变更后的公司证券简称：尤洛卡（英文简称：UROICA） 三、独立董事意见 本次证券简称变更事项以深圳证券交易所最终核准为准，公司将根据实际 进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、拟变更公司证券简称的说明 2023年10月20日，公司第六届董事会2023年第三次会议审议通过了《关于拟 变更公司证券简称的议案》，公司证券简称拟由"精准信息"变更为"尤洛卡"， 公司全称"尤洛卡精准信息工程股份有限公司"和证券代码"300099"保持不变。 二、公司证券简称变更原因说明 2020年以来，国家和多个地方省份出台了关于加快建设智慧矿山的相关政策， 彰显了党中央国务院及国家有关部门对发展智慧矿山的决心。基于深厚的行业沉 淀，公司紧抓契机，着力深耕智慧矿山业务。为此，公司发展战略由原来的"行 业转型、产品转型"调整为"聚焦主业，适度多元"，确立智慧矿山业务是公司 ...

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—048 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2023 年第三次会议于2023年10月20日10:00时以现场结合视频方式在公司二楼会议室 召开。会议通知于2023年10月11日以专人送达、电子邮件、微信通知等方式发出。 会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理 人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董 事会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 一、审议通过关于公司《2023年第三季度报告》的议案 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案以同意7票，反对0票， ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 独立董事关于拟变更公司证券简称事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等有关 规定，我们作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司拟变更 公司证券简称的事项，发表独立意见如下： 1、公司本次证券简称的变更符合公司实际经营情况和战略发展规划，不存 在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和股东 特别是中小股东利益的情形。 2、公司本次证券简称的变更符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。 江 霞 何志聪 张 青 2023 年 10 月 20 日 全体独立董事一致同意变更公司证券简称。 独立董事签字： ...