宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 宁波双林汽车部件股份有限公司董事会 现就提名 靳明 为宁 波双林汽车部件股份有限公司董事会 第七届 董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为宁波双林汽车部件股份有限公司董事会 第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波双林汽车部件股份有限公司董事会第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：________________________ ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为10.63亿元，同比增长19.64%[16] - 2024年第一季度营业总收入为1,063,131,597.36元，同比增长19.65%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为7757.82万元，同比增长83.68%[16] - 公司2024年第一季度净利润为77,684,870.94元，同比增长85.5%[32] - 公司归属于母公司所有者的净利润为77,578,238.82元，同比增长83.6%[32] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为67,556,124.48元，同比增长69.63%[48] - 2024年第一季度基本每股收益为0.1936元，同比增长84.38%[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1016.22万元，同比增长119.45%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,162,201.50元，同比增长119.48%[48] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,054,376,693.91元，同比增长21.93%[48] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为167,619,512.90元，同比增长12.74%[48] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-45,454,962.65元，较上期减少23.8%[35] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-70,534,126.48元，较上期减少646.8%[35] - 公司期末现金及现金等价物余额为240,670,816.41元，较上期减少16.8%[35] - 报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响额为净流入22.96万元，上年同期为净流出184.20万元[21] 资产与负债 - 公司流动资产合计为3,327,409,517.38元，较期初下降8.44%[26] - 公司应收账款为1,022,364,708.92元，较期初下降16.62%[26] - 公司短期借款为761,878,506.27元，较期初下降8.55%[28] - 公司负债合计为3,381,719,689.38元，较上期减少9.8%[29] - 公司所有者权益合计为2,243,962,269.29元，较上期增加1.8%[29] 应收账款与预收款项 - 报告期末应收账款同比下降30.00%，主要因收到上年度客户回款[10] - 报告期末预收款项同比下降100.00%，主要因本期确认房屋租赁收入转出[10] 库存股与回购股份 - 报告期末库存股同比上升100.00%，主要因本期回购股份用于员工持股计划或股权激励计划[10] - 公司首次回购股份954,500股，占总股本的0.24%，成交均价为8.20元/股，成交总金额为7,825,171元[25] - 公司计划使用自有资金回购股份，资金总额不低于人民币3000万元且不超过6000万元，回购价格不超过12元/股，实施期限为12个月[38] - 截至2024年3月31日，公司已回购股份3,581,003股，占总股本的0.89%，最高成交价为9.23元/股，最低成交价为8.06元/股，成交均价为8.38元/股，使用资金总额为30,005,673元[40] 财务费用与营业利润 - 报告期财务费用同比下降44.18%，主要因借款利息减少和汇兑收益增加[10] - 报告期营业利润同比上升80.44%，主要因收入上涨和毛利率上升[10] - 报告期利润总额同比上升81.18%，主要因收入上涨和毛利率上升[10] - 报告期归属于母公司股东的净利润同比上升83.86%，主要因以上原因综合影响[10] 净利润与所得税 - 公司报告期净利润同比上升85.55%，主要由于税前利润增加和所得税费用上升46.66%[19] - 报告期末未分配利润同比上升43.74%，主要由于公司本年盈利[19] 信用减值损失与资产减值损失 - 报告期信用减值损失同比上升221.55%，主要由于长账龄客户上年四季度销售增加，一季度末尚未到期回款[19] - 公司信用减值损失为-7,238,592.21元，较上期增加221.6%[32] - 公司资产减值损失为-237,239.59元，较上期增加662.5%[32] 应交税费与其他综合收益 - 报告期末应交税费同比下降36.04%，主要由于本期缴纳上期税款[19] - 报告期末其他综合收益同比下降209.14%，主要由于外币报表折算差额[19] 政府补助 - 2024年第一季度收到政府补助5,686,367.80元，认定为经常性损益[40] 少数股东损益 - 公司少数股东损益为106,632.12元，较上期增加128.9%[32]

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-025 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度股东大 会授权，公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已 授予但尚未归属限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》、《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激 励计划 ...

（一）关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-020 宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）现有日常关联交易属 公司日常经营生产所需的合理、合规交易，2023年度日常关联交易实际交易金额 为4,574.56万元，未超出年初关联交易额度7,646万元。 预计日常关联交易情况及上一年度日常关联交易实际发生情况表： | 关联人名称 | 交易内容 | 定价原则 | 预计 2024 年度交易 | 2023 年实际交 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总金额 | 易金额(万元) | | 双林集团股份有限公司 | 采购商品、设备 | 参考市场价格公允定价 | 不超过 300 万元 | 94.36 | | 宁波双林电子有限公司 | 采购商品、设备 | 参考市场价格公允定价 | 不超过 100 万元 | 11.60 | | 上海泉沐信息技术有限 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王民权 作为宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届 董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 宁波双林汽车部件股份有限公司 董事会 提名为宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波双林汽车部件股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵意奋 作为宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届 董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 宁波双林汽车部件股份有限公司 董事会 提名为宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波双林汽车部件股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-029 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议决定于 2024 年 5 月 9 日（星 期四）下午 14：00 召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况： 1、会议届次：公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:00 开始 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | | 20 | | 第二节 | 独立董事 | 22 | | 第三节 董事会 | | 23 | | 第四节 董事会秘书 | | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | | 34 | | 第二节 监事会 | | 35 | | 第八章 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000307 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 宁波双林汽车部件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-118 | 北 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：571-89838088 传真：571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见 书 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波双林 汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"双林股份"）的委托，担 任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第１号—业务办理》（以下简称 "《监管指南第１号》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划涉及的部分作废事项出具本法律意 见书。 声明事项 1、本所及经办律师依据《公 ...