证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-032 宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事 项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者 的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管 理人员)。 一、会议召开和出席情况 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会采 取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 5 月 9 日下午 14:00 在宁波市宁海县西店镇璜溪口 666 号公司中央会议室召开，本次股东大会 由公司董事会召集，由董事长邬建斌先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 20 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-031 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日 召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或 股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于（含）人民币 3,000 万元且不超 过（含）人民币 6,000 万元，回购价格不超过（含）人民币 12 元/股，本次回购 股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。 具体内容详见 2024 年 2 月 27 日公司在巨潮资讯网刊登的《关于股份回购方案的 公告》等。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为41.39亿，同比下降1.11%；归母净利润为0.81亿，同比增长7.56%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入10.63亿元，同比增长19.64%；归母净利润为0.78亿，同比增长83.68%[2] - 双林股份2023年营业总收入为4139百万元，2024年预计增长至4684百万元[6] - 2023年净利润为82百万元，预计2024年将增长至298百万元[6] 新能源电驱动业务 - 公司新能源电驱动业务逐步盈利，2024年以来已获取多个项目，有望持续发力[3] 预测展望 - ROE预计从2023年的3.7%增长至2026年的12.5%[6] - 营业收入增长率预计2024年将达到13.2%[6] - EBIT增长率2024年预计将大幅增长至165.6%[6] 机构销售信息 - 华创证券机构销售通讯录中包括北京、深圳、上海和广州机构销售部门的联系人信息[16] 投资评级体系 - 公司投资评级体系中，强推、推荐、中性和回避分别对应着不同的预期超越基准指数幅度范围[18] - 行业投资评级体系中，推荐、中性和回避分别对应着不同的行业指数涨幅或跌幅范围[19]

业绩总结 - 公司23年销售收入为41.39亿，同比下降1.11%[1] - 公司23年净利润为8088万，同比增长7.56%[1] - 公司24年第四季度销售收入达到12亿，但亏损1.7亿[3] - 公司24年第四季度有1亿零一点的减值[3] - 公司24年第四季度减值影响约1.2到1.3亿[3] - 公司一季度销售增长较好，主要受汽车生产拉动影响[5] - 公司一季度利润为7758万，增长率较高[5] - 公司一季度毛利受到原材料成本低位和汇率贬值影响提高[5] - 公司预计未来利润将在下半年开始增长，特别是第四季度[6] 用户数据 - 公司23年内外事件营业收入为18.58亿，能股为12亿[8] - 美国出口影响减少，恢复到正常值大约40亿美元[9] - 扁线电机销售收入略有下降，预计将向中高功率转型[10] - 内外市销售收入同比增长15.8%，达到43.8亿美元[11] 未来展望 - 公司在新能源科技领域有较高的成长性，去年高峰增长，今年一季度持续增长，盈利能力和毛利率不断改善[17] - 公司在2020年将更加精打细算，投资重点将放在能够增加业绩和未来利润增长的项目上[30] 新产品和新技术研发 - 公司在车用滚动四杠和人型机器人领域有明确的发展战略，已经开始实验阶段，预计能实现小批量生产[21] - 公司在车用滚动四杠领域的产品VHP将逐步发展为M&P，每台车将配备5到6个，目前处于前期研发阶段[22] 市场扩张和并购 - 公司在北美市场建立工厂解决关税问题，产品已获得美国海关认可，预计毛利率能维持在25%左右[23] - 公司通过内部降本和国内合作降低生产制造成本，确保整体毛利率稳定[25] 负面信息 - 电区业务去年处于亏损状态[34]

产品研发 - 公司正在研发22年的平台项目，预计九月份要量产[14] - 公司的座椅启动了，使用传统冷轧工艺，与机器人丝杠工艺有共通性[17] - 公司已完成设备进口并提供滚珠丝杠样品用于验证[22] 市场趋势 - 公司已经接触到一些客户，市场上除特斯拉外，国内公司也在研发人形机器人产品[21] - 公司正在和国内公司如优必选等联系，研发人形机器人产品对股价提振效果明显[21] - 公司计划从22年开始谋划车辆管制枝干发展战略[22] 原材料和生产 - 公司的原材料占比较高，内外事件材料占比达60%-80%之间[18] - 公司的电机、轮毂轴承等主要涉及铝、硅铁、铜线、磁铁等材料[20] - 公司的原材料主要包括铝、硅铁、铜线、磁铁等，轮毂轴承主要涉及猛猛猛猛钢等材料[20] 公司战略 - 公司进行了战略调整，决定切入未来市场并考虑技术沉淀[23] - 公司在市场调研分析人形机器人领域，并总结内部优势[24]

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-027 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 监事会 2024 年 4 月 19 日 附件：候选人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会监事 任期即将届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，公司于2024年4月18日召开了第六届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举的议案》。 公司监事会提名蔡行海先生、杨琼琼女士为公司第七届监事会非职工代表监 事候选人（简历详见附件），上述非职工代表监事不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任 上市公司监事的其他情况。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，在采用累积投票制选 举产生二名非职工代表监事后与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监 事共同组成公司第七届监事会。上述候选人 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-014 宁波双林汽车部件股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会 于 2024 年 4 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次董事会应 参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的具体内容 详见巨潮资讯网刊登的《宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年年度报告》第 三节"管理层讨论与分析"部分。 公司独立董事程峰先生、赵意奋女士、靳明先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公 ...

（一）监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了七次监事会会议，公司监事会成员参与了 全部会议的表决，会议的召集召开与表决均符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。监事会会议具体情况如下： | 序号 | | | 会议时间 | | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 | | | | | | | | 件的议案》； | | | | | | | | 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 | | | | | | | | 议案》； | | | | | | | | 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的 | | | | | | | | 议案》； | | | | | | | | 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分 | | | | | | | | 析报告的议案》； | | | 2023 | | 年 | 1 | 第六届监 | 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 宁波双林汽车部件股份有限公司董事会 现就提名 王民权 为 宁波双林汽车部件股份有限公司董事会 第七届 董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波双林汽车部件股份有限公司董事 会第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波双林汽车部件股份有限公司董事会第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

特此公告！ 宁波双林汽车部件股份有限公司 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-026 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会董事任 期即将届满。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名邬建斌先生、曹 文女士、邬维静女士、陈有甫先生、朱黎明先生、葛海岸先生为第七届董事会非 独立董事候选人；提名赵意奋女士、靳明先生、王民权先生为第七届董事会独立 董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年（候选人简历详见附件）。 独立董事候选人赵意奋女士、靳明先生、王民权先生均已 ...