证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-016 厦门乾照光电股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 重要内容提示： 回购股份的用途：实施股权激励或员工持股计划。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格：不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公 司股票交易均价的 150%，回购价格上限为 9.08 元/股。 回购资金总额：本次回购股份资金总额为不低于人民币 1.5 亿元，不超 过人民币 3 亿元，最终具体回购资金总额以回购期限届满时实际回购的 资金总额为准。 回购数量：按回购资金总额下限人民币 1.5 亿元、回购价格上限人民币 9.08 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 16,519,823 股，占公司当前 总股本的 1.81%；按回购资金总额上限人民币 3 亿元、回购价格上限人 民币 9.08 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 33,039,647 股，占公 司当前总股本的 3.62%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以 回购期满或者回购完毕时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例 为准。 回购方式：集中竞价交易方式。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门乾照光电股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0036 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 本专项说明仅供乾照光电公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 附件：厦门乾照光电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门乾照光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]510Z0036 号 厦门乾照光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门乾照光电股份有限 公司（以下简称乾照光电公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 ...

2023 年度，公司独立董事专门会议、提名与薪酬委员会、董事会、股东大 会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效， 会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，本人对 2023 年度 1 厦门乾照光电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈忠） 各位股东及股东代表： 作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等规章制度的规定和 要求，主动、有效、独立地履行职责。 2023 年，积极出席相关会议，认真审议独立董事专门会议、提名与薪酬委 员会和董事会各项议案，并对公司相关事项发表了专项审议意见、事前认可意见 及独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用和监督职能，切实 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、 稳健发展起到了积极的作用。现将本人 2023 年度履行职责的基本情况报告如下： 一、出席 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-026 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称"乾照光电"或"公司"）第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定 于 2024 年 4 月 18 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会 第二十六次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截止 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议 ...

重要内容提示： 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的 议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划主要内容 2021 年 5 月 11 日公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修 订公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的议案》，修订后的股 权激励计划主要内容如下： 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-024 厦门乾照光电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 ● 符合本次限制性股票归属条件的 ...

厦门乾照光电股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-021 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度会计师 事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股 东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-018 厦门乾照光电股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14:00 以现场会议与通讯会议相结合的 方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件等方式发至全 体董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主 持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度董事会工作报告》的具体内容请详见公司刊登于中国证监会 指定的创业 ...

厦门乾照光电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《厦门乾照光电股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《厦门乾照光电股份有限公司监事 会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等有关规定和要求，本着对 公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行有关法律、法规赋予的各项职 责，以维护公司利益和股东利益为原则，积极列席董事会和股东大会，对公司生 产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了 监督，促进公司规范运作，有效发挥了监事会职能。现将 2023 年度监事会主要 工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）2023 年度，监事会成员列席了公司召开的 10 次董事会会议。 （二）2023 年度，监事会成员列席了公司召开的 5 次股东大会。 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 ...

厦门乾照光电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性关 于独立意见的发表情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，厦门乾照光电股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董 事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 出具如下专项意见： 1、独立董事陈忠先生、罗斌先生、张瑞根先生不属于"在上市公司或者其 附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"。 经自查，本公司及其附属企业，独立董事陈忠先生、罗斌先生、张瑞根先生 不属于上述本公司及其附属企业的任职人员或任职人员的配偶、父母、子女、主 要社会关系。 2、独立董事陈忠先生、罗斌先生、张瑞根先生不属于"直接或者间接持有 上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东 及其配偶、父母、子女"。 根据公司股东名册列示及公司自查，独立董事陈忠先生、罗斌先生 ...

中国·北京 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 厦门乾照光电股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0037 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门乾照光电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]510Z0037 号 厦门乾照光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了厦门乾照光电股份有限 公司（以下简称乾照光电公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 3 月 25 日出具 了容诚审字 ...