交易进展 - 2025年5月29日交易申请文件获深交所受理[2] - 6月8日收到审核问询函[2] - 6月28日提交及更新回复报告等文件[2] 交易调整 - 因方案需调整申请中止审核[3] - 调整预计不构成重大调整，将继续推进[4] 后续安排 - 与中介机构推进工作，完成后申请恢复审核[4] - 交易需经深交所审核及证监会注册[6] - 结果及时间不确定，将及时披露进展[6]

回购计划 - 2024年拟用自有资金回购，价格不超11.50元/股，金额5000 - 10000万元[2] - 2025年1月2日调整回购价上限为不超20元/股，资金来源调整[3] 价格调整 - 因2024年半年度权益分派，价格调为不超11.45元/股[2] - 因2024年前三季度和年度权益分派，调为不超19.86元/股[3] 回购成果 - 截至2025年7月31日，累计回购1205800股，占总股本0.27%[5] - 最高成交价14.76元/股，最低13.84元/股，成交总金额17356409元[5]

股份回购情况 - 截至2025年7月31日公司累计回购股份1,205,800股占总股本0 27% [1] - 回购最高成交价14 76元/股最低成交价13 84元/股 [1] - 回购总金额1735 6409万元不含交易费用 [1]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额36.68亿元，负债7.36亿元，净资产29.32亿元，营收22.05亿元，利润总额1.94亿元，净利润1.83亿元[5] - 截至2025年3月31日，资产总额38.56亿元，负债8.86亿元，净资产29.70亿元，Q1营收5.52亿元，利润总额4369.38万元，净利润3628.90万元[6] 授信担保 - 向平安银行青岛分行申请3亿元综合授信，授信期2025.7.31 - 2026.7.30[3] - 戴瑞克为综合授信提供连带责任保证，担保最高本金余额1亿元[3] - 截至公告披露日，对外担保总额8100万元，占最近一期经审计净资产2.31%[10] 其他信息 - 公司注册资本44871.6835万元人民币[4]

板块整体表现 - 橡胶板块当日下跌0.47% 领跌个股为阳谷华泰（代码300121）跌幅达4.61% [1][2] - 上证指数上涨0.17%至3615.72点 深证成指下跌0.77%至11203.03点 [1] - 板块主力资金净流出1.06亿元 游资净流入6517.92万元 散户净流入4111.28万元 [2] 个股涨跌情况 - 震安科技（300767）涨幅11.29%居首 成交额6.56亿元 成交量44.99万手 [1] - 天铁科技（300587）涨幅3.02% 成交额3.76亿元 成交量52.16万手 [1] - 跌幅前三位分别为阳谷华泰（-4.61%）利通科技（-4.56%）丰戊股份（-3.43%） [2] 资金流向特征 - 天铁科技获主力净流入1605.67万元（占比4.28%） 游资净流入2611.36万元（占比6.95%） [3] - 科创新源主力净流入1097.85万元（占比8.51%） 但游资净流出1026.31万元（占比-7.96%） [3] - 三维股份主力净流出618.31万元（占比-11.46%） 游资净流入239.22万元（占比4.43%） [3]

交易进展 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购波米科技有限公司100%股权 同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] - 公司于2025年6月8日收到深交所审核问询函 要求30日内对问题逐项落实并提交书面回复 [1] - 公司已于2025年6月28日披露首轮问询回复文件 [2] 延期说明 - 因需根据深交所进一步审核意见对回复文件进行修改补充 且所需时间较长 公司已申请延期提交修订版回复文件 [2] - 延期期限自原回复届满日起不超过30日 [2] - 修订完成后将及时履行信息披露义务 [2] 审核状态 - 交易尚需通过深交所审核及中国证监会注册批复 [2] - 最终能否通过审核及取得注册的时间仍存在不确定性 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买波米科技100%股权并募集配套资金[2] 进展情况 - 2025年6月8日收到深交所《审核问询函》，要求30日内回复[2] - 6月28日披露《审核问询函》相关回复文件[2] - 申请延期不超过30日提交修订后回复文件[3] 不确定性 - 交易尚需通过深交所审核并获证监会同意注册批复，结果和时间不确定[3]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年7月27日发行650万张可转换公司债券（阳谷转债），每张面值100元，发行总额6.5亿元 [1] - 债券票面利率逐年递增：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [1] - 采用每年付息一次方式，计息起始日为2023年7月27日，到期归还未转股本息 [2] 本次付息方案 - 本次为第二年付息，计息期间为2024年7月27日至2025年7月26日，票面利率0.50% [3] - 每10张债券（面值1,000元）派发利息5元（含税），个人投资者税后实得4元，QFII/RQFII免税实得5元 [4] - 付息债权登记日为2025年7月25日，付息对象为登记在册的全体持有人 [4] 付息执行机制 - 委托中国结算深圳分公司进行付息操作，资金通过结算系统划付至持有人指定营业部 [5] - 个人投资者利息所得税由兑付机构按20%代扣代缴，QFII/RQFII暂免征税，其他投资者需自行申报 [6] 信用评级情况 - 东方金诚维持公司主体信用等级AA-，债券信用等级AA-，评级展望稳定 [3] 投资者咨询渠道 - 咨询部门为公司证券事务部，提供电话0635-5106606及传真0635-5106609联系方式 [7]

阳谷转债发行 - 发行总额65000.00万元，共6500000张[4][5] - 存续期为2023年7月27日至2029年7月26日[5] 阳谷转债利率 - 票面利率第一年0.30%至第六年2.50%[5] - 本次第二年付息，利率0.50%[3][10] - 下一付息期起息日2025年7月27日，利率1.00%[3] 阳谷转债付息 - 每10张利息5元（含税）[3][10] - 个人和基金实际每10张派息4元[10] - QFII和RQFII每10张派息5元[10] - 债权登记日2025年7月25日，付息日7月28日[3][12] 信用评级 - 东方金诚维持公司主体和债券信用等级AA -，展望稳定[9]

债券发行与转股 - 公司发行650万张可转换公司债券，募集资金6.5亿元[3] - “阳谷转债”初始转股价格为9.91元/股，最新转股价格为9.39元/股[4][13] - “阳谷转债”转股期限为2024年2月2日至2029年7月26日[3][5] - 2025年第二季度，9180张“阳谷转债”完成转股，票面金额91.8万元，转为97052股[3][14] - 截至2025年第二季度末，剩余可转换公司债券307.2103万张，剩余票面总金额3.072103亿元[3][14] 权益分派 - 2023年年度权益分派以40325.4577万股为基数，每10股派2.5元[7] - 2024年半年度权益分派以44138.848万股为基数，每10股派0.5元[10] - 2024年前三季度权益分派以44142.2672万股为基数，每10股派0.7元[11] - 2024年年度权益分派以44145.4279万股为基数，每10股派0.7元[12] 股本结构 - 2025年第二季度末，限售条件流通股占比3.53%，无限售条件流通股占比96.47%[14] 其他信息 - 投资者可查询公司2023年7月25日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》了解“阳谷转债”相关条款[15] - 投资者可拨打公司电话0635 - 5106606咨询“阳谷转债”相关条款[15] - 备查文件包含截至2025年6月30日的“阳谷转债”和“阳谷华泰”股本结构表[16]