董事会秘书制度总则 - 公司董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人 由董事会聘任并对公司和董事会负责 [1] - 董事会秘书需遵守公司章程 承担高级管理人员法律责任 履行诚信和勤勉义务 [1] 董事会秘书任职资格与聘任 - 董事会秘书由董事长提名并经董事会聘任 需由公司董事、副总经理、财务负责人或其他高级管理人员担任 [1] - 任职资格要求具备财务、管理、法律专业知识及良好职业道德 存在七类禁止情形包括36个月内受证监会行政处罚或交易所公开谴责等 [2] - 公司需同时聘任证券事务代表协助董事会秘书工作 并在其不能履职时代行职责 [3] - 董事会秘书及证券事务代表需持有董事会秘书资格证书、培训证明或其他任职能力证明 [3] 董事会秘书解聘与补位机制 - 出现任职资格禁止情形、连续三个月不能履职、重大工作失误或违反法规造成重大损失时需在一个月内解聘 [4] - 解聘需有充足理由 辞职或解聘后需三个月内聘任新秘书 空缺期间由董事或高级管理人员代职 [4] - 空缺超三个月时董事长需代行职责并在六个月内完成聘任 [4] 董事会秘书核心职责 - 负责公司信息披露事务 组织制定信披制度并督促合规 [4] - 管理投资者关系及股东资料 协调与监管机构、股东、媒体的信息沟通 [4] - 组织筹备董事会和股东会议 参与会议并负责会议记录签字 [4] - 负责信息保密工作 在重大信息泄露时及时向交易所报告 [4] - 督促董事和高管遵守证券法规及公司章程 对违规决议需提醒并立即报告交易所 [4] 后续培训与制度附则 - 董事会秘书任职期间需参加交易所组织的后续培训 不符合任职条件时交易所有权取消其资格 [5] - 本制度与法律法规或公司章程冲突时以后者为准 由董事会制定解释并自审议通过日起施行 [5]

核心观点 - 苏州锦富技术股份有限公司发布独立董事制度 旨在完善公司治理结构并规范独立董事的任职条件、职责与履职保障机制 [1] 一般规定 - 独立董事需独立于公司及主要股东 且不得担任除董事外的其他职务 [2] - 独立董事需对公司及全体股东履行诚信与勤勉义务 并重点关注中小股东权益保护 [3] - 独立董事最多可在三家境内上市公司兼任 并需确保有足够时间履行职责 [4] 独立董事构成与资格 - 董事会成员中独立董事占比需超过三分之一 且至少包含一名会计专业人士 [5] - 会计专业人士需满足注册会计师资格/高级职称/博士学位等条件之一 [5] - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济相关工作经验 [8] - 存在关联关系、持股1%以上或前十大股东直系亲属等情形者不得担任独立董事 [9][10] 提名与任免机制 - 董事会或持有1%以上股份股东可提名独立董事候选人 [11] - 独立董事任期最长六年 连续任职满六年者需间隔三十六个月方可再提名 [12] - 独立董事辞职导致比例不符规定时 需继续履职至新独立董事就任 [14] 职责与履职方式 - 独立董事需对关联交易、承诺变更、收购决策等事项发表意见 [19] - 可独立聘请中介机构、提议召开临时股东会及董事会会议 [16] - 每年现场工作时间不少于十五日 并通过多种渠道获取公司运营信息 [25] - 需向年度股东会提交述职报告 涵盖参会情况、沟通记录及履职细节 [28] 履职保障措施 - 公司需为独立董事提供工作条件及人员支持 保障知情权与沟通渠道 [29][30] - 独立董事可要求延期审议材料不充分的议案 相关费用由公司承担 [31][33] - 独立董事津贴标准由董事会拟定 股东会审议通过并在年报中披露 [34]

总经理任职资格与任免程序 - 总经理需具备丰富的经济管理知识、行业洞悉能力及团队建设经验 并满足诚信勤勉等职业要求 [1] - 存在无民事行为能力 涉及经济犯罪 或担任破产企业负责人等情形者不得担任总经理 [1] - 公司设总经理1名 任期3年可连聘连任 副总经理设若干名 [2] - 总经理由董事长提名董事会聘任 副总经理及财务总监由总经理提名董事会聘任 [2] - 解聘总经理需董事长提出理由交董事会决定 解聘副总经理可由董事长或总经理提议 [2] 总经理权限与职责 - 总经理主持公司生产经营管理工作 组织实施董事会决议及年度经营计划 [2] - 负责拟订内部管理机构设置方案 制定基本管理制度及具体规章 [2] - 有权提请董事会聘任或解聘副总经理及财务总监 并决定其他管理人员任免 [2] - 在董事会授权范围内可决定日常经营合同的订立、变更与终止 [3] - 需履行定期向董事会报告工作 推进技术创新与质量管理等职责 [3] - 承担不得挪用资金 不得侵占公司财产 不得擅自披露秘密等忠实义务 [3] 其他高管职责与工作机构 - 副总经理协助总经理工作 可受委托代行总经理职权 [4] - 财务总监分管财务管理工作 需监督收支活动并配合审计工作 [4] - 公司设人力资源部、财务部、投资管理部等职能部门 设置方案由总经理提出董事会决定 [5] - 实行总经理办公会议制度 讨论重大经营事项 由总经理召集并决策 [5] - 临时会议需在2个工作日内召开 参会人员包括副总经理、财务总监等 [5] 工作程序与报告制度 - 投资项目经批准后由总经理确定执行人与监督人 并跟踪进展 [6] - 人事任免需经人事部门考核并征求董事长意见 [6] - 大额款项支出实行董事长、总经理及财务负责人联签制度 [6] - 总经理需定期向董事会报告中长期规划、年度计划实施情况等问题 [6] 考核与奖惩机制 - 考核指标包括重大合同执行情况、投资项目进展、资产处置及经营盈亏等 [7] - 董事会根据经审计的财务报表对总经理进行年度考核 [8] - 成绩显著者可获得现金、实物或其他形式奖励 [8] - 因工作失职导致公司亏损或重大损失时 可能面临经济处罚、行政处分或刑事责任 [8] - 违反忠实义务所获利益归公司所有 造成损害需承担赔偿责任 [9]

项目投资概况 - 公司全资子公司金锦富拟在上海市金山区碳谷绿湾产业园投建"JF新材料一期东部生产基地"项目 总投资约10.14亿元[1] - 项目占地面积约70亩 将建设无氟胶和热管理冷却液等新材料生产线及配套设施[1] - 项目资金来源为自筹及银行贷款 实施主体为金锦富拟注册的全资子公司[1] 战略转型方向 - 公司明确向消费电子和新能源领域转型 重点布局热管理材料、高端粘结材料和电化学材料三大方向[1] - 项目有利于扩大产能布局 加快推进公司向新材料领域战略转型[1] - 无氟胶可广泛应用于智能手机和新能源汽车的精密组件封装 热管理冷却液瞄准数据中心和动力电池的散热需求[1] 产能与经济效益目标 - 项目达纲年（2030年）起实现年产值不低于800万元/亩[2] - 第一考核期（2028年至2030年）累计上缴税收不低于9100万元[2] - 2031年起每三年考核期每年上缴税收不低于5600万元（亩均不低于80万元）[2] 行业竞争与挑战 - 新材料研发周期长且技术壁垒高 需快速实现产品良率提升与客户验证[2] - 热管理冷却液和无氟胶面临激烈市场竞争 需在产品性能差异化与成本控制上形成核心优势[2] - 需警惕技术路线变化风险 避免行业标准升级导致现有产能适配性不足[2] 区位优势分析 - 选择碳谷绿湾产业园可借助园区产业集群效应降低上下游协作成本[2] - 可依托区域政策聚焦消费电子与新能源材料赛道[2]

公司融资与上市计划 - 极米科技正在筹划发行H股并在香港联交所主板上市 目前与中介机构商讨细节尚未确定 [1][3] - 三超新材拟向博达合一定向增发1247.5万股A股股票 募集资金不超过2.5亿元用于补充流动资金和偿还银行贷款 [12] 股权交易与控制权变更 - *ST华嵘控股股东筹划控制权变更事项 股票于8月5日起停牌预计不超过2个交易日 [1][5] - 中航重机将卓越锻造29.9879%股权挂牌转让底价调整为1.7亿元 因首次挂牌无人摘牌 [1] - 震有科技实控人一致行动人拟协议转让963万股(占总股本5%) 转让价22.13元/股总价款2.13亿元 不会导致控制权变更 [8] - 三超新材控股股东邹余耀等向博达合一转让1898.54万股 交易完成后控股股东变更为博达合一 实际控制人变更为柳敬麒 [12] - 金时科技拟公开挂牌转让全资子公司湖南金时100%股权 交易价格及受让方尚未确定 [10] - 绿通科技拟使用超募资金5.3亿元收购大摩半导体51%股权 其中4.5亿元受让46.9167%股权 8000万元增资获7.6923%股权 [11] 股份回购进展 - 贵州茅台累计回购345.17万股(占总股本0.2748%) 耗资53.01亿元 最高价1639.99元/股最低价1408.29元/股 [1][6] - 宁德时代累计回购664.1万股(占A股总股本0.1508%) 耗资15.51亿元 最高价237.38元/股最低价231.50元/股 [9] 重大项目与合同 - 腾达建设中标台州市路桥区新建小学工程项目 中标价1.18亿元 [2] - 高德红外签订产品订购合同总金额3.07亿元 涉及装备系统总体产品和装备热像仪产品 [10] - 锦富技术全资子公司拟投建JF新材料一期东部生产基地项目 计划投资总额约10.137亿元 生产无氟胶等新材料 [9] 并购重组与停牌安排 - 中国船舶因换股吸收合并中国重工需实施异议股东收购请求权 股票自8月13日起连续停牌 [1][7] - 乐山电力自2025年9月1日起执行居民生活用电低谷电价政策 预计减少2025年电力业务收益约1660万元 [4]

停复牌动态 - 上纬新材完成核查并复牌 [1] - *ST华嵘因控股股东筹划重大事项可能导致控制权变更而停牌 [1] - 三超新材控股股东变更为博达新能母公司后复牌 [1] - 中国重工因中国船舶换股吸收合并及现金选择权实施停牌 将提交终止上市申请 [1] 并购重组 - 绿通科技拟以5.3亿元收购大摩半导体51%股权 标的公司主营半导体前道量检测设备及技术服务 预计未来三年保持增长 收购助力战略转型与产业升级 [2] 投资与合作 - 锦富技术子公司金锦富计划投资10.137亿元在上海建设新材料生产基地 [3] - 瑞可达已小批量供货应用于人形机器人的产品 [4] - 高德红外签订总金额3.07亿元装备系统及热像仪产品合同 占2024年营收11.46% [4] - 上海洗霸拟与有研稀土共同出资2亿元设立合资公司发展硫化锂业务 [4] - 侨源股份计划投资3.02亿元在成都建设电子级医用级特种气体生产基地 [4] 业绩表现 - 豪威集团预计上半年净利润19.06-20.46亿元 同比增长39.43%-49.67% [5]

公司治理与资本运作 - 公司第六届董事会第二十二次临时会议审议通过关于延长募集资金投资项目实施期限的议案 [2] - 会议于8月4日晚间召开并通过多项议案 [2]

公司治理动态 - 公司第六届监事会第十九次临时会议于8月4日晚间召开[2] - 会议审议通过关于延长募集资金投资项目实施期限的议案[2] - 同时通过其他多项议案但未披露具体内容[2]

项目投资概况 - 全资子公司金锦富拟在上海金山区碳谷绿湾产业园投建JF新材料一期东部生产基地项目 总投资10.14亿元[1][2] - 项目占地面积约70亩 规划为二类工业用地 现状为空地[2] - 金山第二工投负责地块征地、拆迁、劳动力安置 并提供七通一平基础设施支持[2] 合作方与实施安排 - 金山第二工投由三家国企持股 包括上海金山卫工业区企业、上海碳谷绿湾产业、上海金山卫资产[2] - 金锦富将注册全资子公司作为项目实施主体 所有业务均以项目公司名义销售[2] - 碳谷绿湾产业园规划面积8.58平方公里 为上海石化和上海化工区配套产业园区 形成节能环保、绿色材料和生物医药三大主导产业[2] 业绩考核约定 - 自项目达纲年(2030年)起 年产值不低于800万元/亩[3] - 2028年至2030年第一考核期累计上缴税收不低于9100万元[3] - 2031年起每三年考核期 年上缴税收不低于5600万元(亩均不低于80万元)[3] - 未达税收标准时 金山第二工投有权不进行资金项目申报推荐[3] 公司战略转型 - 公司主营液晶显示模组、消费电子元器件、锂电池部件、汽车零部件等产品[4] - 已确立向热管理材料、高端粘结材料和电化学材料三大应用材料领域转型的战略[4] - 本项目有利于扩大产能布局 加快推进向新材料领域战略转型[4] 特殊条款说明 - 涉及股权变更(除战略融资、股改及上市外)、厂房转让及租赁必须征得金山第二工投书面同意[3] - 协议中产值、税收数据为初步预估 不代表未来业绩预测或对股东的承诺[3]

项目投资 - 锦富技术全资子公司金锦富拟在上海金山区碳谷绿湾产业园投建JF新材料一期东部生产基地项目 项目计划投资总额约10.137亿元[1] - 项目生产区域内将投建无氟胶 电子粘结剂 热管理冷却液等新材料生产线及配套设施[1]