公司动态 - 锦富技术(300128 SZ)拟将"石墨烯散热膜项目"预定可使用状态日期由2025年11月延期至2027年5月 [1] - 延期决定基于项目实际建设进度及市场需求情况 [1] - 项目投资用途及投资规模保持不变 [1] 项目调整 - 调整涉及募投项目"石墨烯散热膜项目" [1] - 公司称延期是为保障公司及全体股东权益 [1]

公司动态 - 锦富技术召开第六届第二十二次董事会临时会议，审议《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》等文件 [1] - 会议以现场结合通讯方式于2025年8月1日召开 [1] 财务数据 - 公司2024年营业收入构成：消费电子50.94%，新能源30.0%，电力工程12.0%，其他行业3.72%，化工材料3.34% [1] - 截至发稿时公司市值为68亿元 [1]

公司业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成中消费电子占比50.94% [1] - 新能源业务占比30.0% [1] - 电力工程业务占比12.0% [1] - 其他行业占比3.72% [1] - 化工材料占比3.34% [1] 投资项目 - 全资子公司上海金锦富新材料科技有限公司拟签订项目投资协议书 [3] - 投资项目为JF新材料一期东部生产基地 [3] - 项目位于上海金山区碳谷绿湾产业园 [3] - 项目投资议案于2025年8月1日通过董事会和监事会审议 [3]

投资计划 - 全资子公司金锦富拟在上海金山区碳谷绿湾产业园投建JF新材料一期东部生产基地项目 [1] - 项目占地面积约70亩 计划投资总额约10.137亿元 [1] - 项目将建设无氟胶 电子粘结剂 热管理冷却液等新材料生产线及配套设施 [1] 战略意义 - 投资有利于进一步扩大产能布局 [1] - 加快推进公司向新材料领域战略转型步伐 [1]

募资情况 - 公司发行2.05亿股A股，募资7.38亿元，净额7.2475821885亿元[2] 项目投资 - 高性能石墨烯散热膜项目拟投58677.65万元，已投25210.08万元[6] - 补充流动资金项目拟投15122.35万元，已投15122.35万元[6] - 截至2025年6月30日，募投项目累计已投40332.43万元[6] 项目延期 - 石墨烯散热膜项目预定可使用日期延至2027年5月[7] 资金余额 - 截至2025年6月30日，剩余募集资金33968.84万元[9] 决策审议 - 2025年8月1日会议通过延长募投项目实施期限议案[17]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在事实发生之日起2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[9] 通知与公告 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[9] - 公告或通知指在中国证监会指定信息披露媒体刊登有关信息披露内容[23] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体公告[23] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[10] - 发出股东会通知后，延期或取消应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[10] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[17] 决议执行 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[20] 其他规定 - 股东会应在公司住所地或章程规定地点召开，以现场会议形式进行，可采用网络等方式为股东提供便利[12] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限为10年[19] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序等违反规定的决议（轻微瑕疵且无实质影响除外）[21] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[16] - 议事规则由公司董事会制定并负责解释，由董事会提请股东会审议通过之日起生效，修改亦同[23]

担保审批 - 公司对外担保须经出席董事会会议的三分之二以上董事签署同意[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[6] - 公司及控股子公司提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议，且需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%需提交股东会审议[6] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过[10] 合同签订与通知 - 公司对外担保、反担保合同文件由公司董事长或授权代表签订[13] - 公司财务部门应提前二个月通知被担保方做好清偿债务工作（担保期不超过半年的，提前一个月通知）[18] 责任追究与制度执行 - 公司提供对外担保应按制度执行，董事会视情况处分有过错责任人[21] - 董事及高管擅自越权签担保合同造成损害应追究法律责任[21] - 经办部门人员或其他责任人擅自担保造成损失应追究责任[21] 制度相关 - 制度未尽事宜或与规定不一致时依相关法规等执行[23] - 制度由公司董事会制定、解释和修改[23] - 制度自董事会审议通过之日起实施[23]

公司基本信息 - 公司于2010年10月13日在深交所创业板上市，首次发行2500万股[8] - 公司注册资本为1299115412元，已发行股份总数1299115412股，均为普通股[9][14] - 公司成立时，上海锦富投资管理有限公司持股70.50%，TB Polymer Limited持股29.50%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[15] - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[19] - 董事、高管等转让股份有比例、时间限制，5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 多种情形需召开临时股东会，董事会对提议有反馈和通知时间要求[38][39][42][43] - 股东可提临时提案，股东会通知有时间要求，普通、特别决议通过条件不同[46][57] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资相关股票[36] - 特定担保事项需提交股东会审议[37] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名，每年至少召开两次会议[74][77] - 特定交易事项需董事会审议，会议召开通知、出席及决议通过有规定[75][77][79] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事，需有5年以上相关工作经验[82][84] 利润分配相关 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，利润分配政策调整需2/3以上表决权通过[97][100] - 公司每年按不少于当年母公司可分配利润的10%向股东分配股利，不同阶段现金分红占比不同[101][102][103] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[97] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[107] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告时间要求[113][114] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[119] - 公司根据《党章》建立党支部[125]

薪酬标准 - 董事长、总经理基本年薪不超110万元（税前），年度薪酬总额为基本年薪～基本年薪*2[7][9] - 非董事长非独立董事等基本年薪不超90万元（税前），年度薪酬总额同前[7][9] - 外部非独立董事、独立董事津贴为10万元（税前）[7] 薪酬调整 - 基本年薪上限可在±30%幅度内调整[7][9] - 调整依据为同行业薪资等多因素[11] 审议机制 - 董事会审高管薪酬，股东会审董事薪酬[4] - 制度经董事会同意、股东会批准生效[13]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[4] - 六种情形下应召开临时会议[6] - 提议召开临时会议应在十日内召集并主持[8] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[10] - 会议通知变更需在原定会议召开日前一日发出通知[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[17] - 一名董事一次会议不得接受超过两名董事委托[18] 决议形成 - 董事会审议提案需超过全体董事半数投赞成票形成决议[25] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[25] - 董事回避表决有相关出席和决议通过要求，不足三人应提交股东会审议[27] 其他规定 - 董事会应按授权行事，不得越权[28] - 利润分配决议有相关审计报告流程[29] - 提案未获通过且条件无重大变化，一个月内不应再审议[30] - 部分情况会议应暂缓表决，提议董事需提再次审议条件要求[31] - 董事会会议可全程录音[32] - 董事会秘书安排人员记录会议[33] - 与会董事对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[36] - 董事会决议公告按规定办理，披露前相关人员有保密义务[37] - 董事会会议档案保存期限为10年[39]