上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人魏占志，男，1959 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历， 正高级工程师。曾任国营第 304 厂机械处助工、工程师，国营第 304 厂第三车间车间主 任，国营第 304 厂副厂长，中国兵器工业总公司体改局副局长，中国兵器工业总公司生 产安全局副局长，中国兵器装备集团公司军品部主任，中国兵器装备集团战略委员会秘 书长，中国兵器装备集团民品部主任，南方工业资产管理有限责任公司副董事长，中国 兵器装备集团有限公司资本运营部巡视员；2019 年 12 月退休。2022 年 6 月至今任泰胜 风能独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表： 本人魏占志，于 2022 年 6 月起至今任上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》 ...

联系电话：021-57243692 传真：021-57243692 电子邮箱：liweitao@shtsp.com 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-020 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事 会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名、董事 会提名委员会审议通过，董事会聘任公司董事、常务副总经理黎伟涛先生担任公司董事 会秘书，任期至第五届董事会届满之日止，即至 2025 年 6 月 5 日。 黎伟涛先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，具有 良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，其任 职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-017 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 6. 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 86 人，代表 股份 337,127,831 股，占上市公司总股份的 36.0603%。通过现场投票的股东 6 人，代表 股份 329,032,026 股，占上市公司总股份的 35.1944%；通过网络投票的股东 80 人，代 表股份 8,095,805 股，占上市公司总股份的 0.8660%。 1 2. 通过现场和网络投票的中小股东 81 人，代表股份 12,499,955 股，占上市公司总 股份的 1.3370%。其中：通过现场投票的中 ...

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于 2024 年 3 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上向公 司股东发出了召开 2024 年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了 会议的时间、地点、内容，并说明 ...

公司业绩 - 公司2023年前三季度实现营业收入29.8亿元，同比增长40.3%[1] - 公司2023年前三季度归母净利润2.4亿元，同比增长41.8%[1] - 公司2022年出口营收同比增长219%，营收占比达53%[2] - 公司预计2023-2025年营业收入分别为49.3/71.9/88.7亿元，对应增速分别为57.8%/45.6%/23.5%[2] - 公司2024年产能预计提升至120万吨[2] - 公司2024-25年海外新增订单达10.8亿元，有望提升海风领域竞争力[4] - 公司2023-2025年毛利率分别为19.1%/20.1%/20.9%[8] - 公司2023-2025年归母净利润分别为2.9/6.4/8.9亿元，EPS分别为0.3/0.7/1.0元/股[9] 公司发展 - 公司前身为2001年成立的上海泰胜电力工程机械有限公司[13] - 公司设计年产能达25万吨，能够更好地适应风塔大型化趋势[13] - 公司实际控制人为广州凯得投资控股有限公司，持股比例为26.93%[14] - 公司共控股37家子/孙公司，覆盖风电设备制造加工、新能源电站开发运营、新兴能源技术研发等业务[14] - 公司成立泰胜风能(嵩县)新能源开发有限公司，开展新能源电站的开发、建设、运营业务[15] - 公司成立扬州泰胜风能装备有限公司，将扬州基地定位为专业的塔筒出口生产基地[15] 市场趋势 - 预计2025年国内塔筒/管桩市场规模有望突破735亿元，2023-25年CAGR有望达到26%[1] - 预计2023-25年国内风电新增装机CAGR达26%，公司有望率先受益于行业需求起量[3] - 2025年国内陆风塔筒需求有望达到400万吨，市场规模突破312亿元[30] - 2025年国内海塔/桩需求有望达到451万吨，市场规模突破423亿元[30] - 2025年国内陆塔&海塔/桩市场规模有望突破735亿元，2023-25年CAGR达26%[30] 投资评级 - 绝对估值法测得公司每股价值为10.3元，综合相对估值法给予公司2024年17倍PE，对应目标价为11.61元/股、市值为108亿元，维持“买入”评级[2] - 公司2023-25年CAGR约为75%[50] - 公司合理市值为108亿元，对应目标价11.61元/股，维持“买入”评级[51]

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票方案 获得广州开发区控股集团有限公司批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-016 公司将积极推进相关工作，并严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 1 特此公告。 上海泰胜风能装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 16 日 2 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"泰胜风能"）与广州凯得 投资控股有限公司（以下简称"广州凯得"）于 2024 年 2 月 1 日签署了《上海泰胜风能 装备股份有限公司与广州凯得投资控股有限公司附生效条件的向特定对象发行 A 股股 票之股份认购协议》，公司拟以向特定对象发行股票的方式向广州凯得发行股票 174,672,489 股，广州凯得拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票，认购金 额为人民币 1,199,999,999.43 元。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在中国证监会 指定创业板公司信息披露网站 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-015 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会存在股东需回避表决的议案，在本次股东大会上需回避表 决的股东不可接受其他股东的委托投票。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 2 日发布了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-014），公司将于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场书面投票和网络投票相 结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 1．本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东大会。 2．本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 2 月 1 日，公司第五届董事会第十三 次会议审议通过了《关于本次董事会后择期召开临时股东大会的议案》，决议召开本次 股东大会。 3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-014 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会存在股东需回避表决的议案，在本次股东大会上需回避表 决的股东不可接受其他股东的委托投票。 一、召开股东大会的基本情况 1．本次股东大会是上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第一次临时股东大会。 2．本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 2 月 1 日，公司第五届董事会第十三 次会议审议通过了《关于本次董事会后择期召开临时股东大会的议案》，决议召开本次 股东大会。 3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所创业板相关业务规则和《公司章程》等的规定，具有合法、合规性。 4．本次股东大会召开的时间如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 于股权登记日（2024 年 3 月 11 日）下午收市时在中国结算深圳分 ...

公司未来发展 - 公司控股股东广州凯得将认购本次定增的全部股票，彰显出对公司未来发展的信心[1] - 本次募集资金将用于缓解营运资金压力，为公司业务发展提供资金支持[2] - 公司未来三年将采取现金、股票、现金和股票相结合的方式分配股利，提振发展信心[3] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年营业收入分别为47.12/69.95/88.50亿元，归母净利润为4.31/6.32/8.85亿元，维持买入评级[4] - 2025年预测公司营业总收入将达到8,850百万人民币，较2021年增长130.1%[7] - 2025年预测公司净利润将达到889百万人民币，较2021年增长250.0%[7] - 2025年预测公司每股收益将达到0.95元，较2021年增长240.0%[7] 财务指标展望 - 公司的营业利润率在2021年至2025年间稳步增长，2025年预计达到11.2%[7] - 公司的ROE在2021年至2025年间逐年增长，2025年预计达到15.9%[7] - 公司的P/E比率在2021年至2025年间逐年下降，2025年预计为8.5倍[7] - 公司的P/B比率在2021年至2025年间逐年下降，2025年预计为1.4倍[7] - 公司的EV/EBITDA在2021年至2025年间逐年下降，2025年预计为4.3倍[7] - 公司的价格/现金流比率在2021年至2025年间逐年下降，2025年预计为5.6倍[7]

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告 募集资金到位情况业经立信中联闽都会计师事务所出具的中联闽都验字[2010]019 号验资 报告予以验证。 2．向特定对象发行募集资金 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，上海泰胜 风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2023 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用 情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1．首次公开发行募集资金 上海泰胜风能装备股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1291 号文核准， 于 2010 年 10 月 8 日在深圳证券交易所发行人民币普通股股票 3,000 万股，每股面值 1.00 元， 每股发行价为 31.00 元，募集资金总额为人民币 93,000 万元，扣除发行费用人民币 3,404.21 万 元，实际募集资金净额为人民币 89,595.79 万元。 截至 2010 年 10 月 31 日止，募集资金 89,595.79 万元已全部存入公司在中国建设银行上海 金山石化支行开立的人民币账户（账号：31 ...