上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 由公司董事长郭川舟先生召集，于 2023 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮件等形式发 出会议通知，并于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出 席本次董事会会议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人，其中独立董事 5 人；董事柳志 成先生、黄京明先生、张福林先生、黎伟涛先生以及独立董事魏占志先生、杨林武先生、 李诗鸿先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由董事长郭川舟先生主持，公司 全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。会议以记 名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议： 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-001 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于使用自有资金对外投资设立子公司的议案》 上海泰胜风能装备股 ...

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 法律意见书 致：上海泰胜风能装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-046 上海泰胜风能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开基本情况 1. 会议召开时间：上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 二次临时股东大会于 2023 年 12 月 28 日 14:00 召开；其网络投票时间为 2023 年 12 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为 2023 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30 和 13:00 – 15:00，通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票的起止时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15 – 15:00。 2. 会议召开地点：上海市金山区卫清东路 1988 号 402 会议室 3. 会议召开和投票方式：本次会议采取现场 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-045 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日发布了 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（2023-044），公司将于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场书面投票和网络投票相 结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 1．本次股东大会是公司 2023 年第二次临时股东大会。 2．本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 12 月 12 日，公司第五届董事会第十 一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决议召开本次股 东大会。 3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所创业板相关业务规则和《公司章程》等的规定，具有合法、合规性。 4．本 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海泰胜风能装备股份 有限公司（以下简称"泰胜风能"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对泰胜风能开展远期结售汇业务的事 项进行了核查，核查情况和核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）开展远期结售汇业务的目的 一方面，公司正在逐步拓展海外市场，公司海外市场业务逐渐增多；另一方面，公 司生产经营需要，需采购进口设备或原材料；公司进出口业务均采用美元、欧元等外币 结算，外汇收支规模较大；同时，受到国际政治、经济局势的影响，外汇市场风险增大。 为有效防范外汇市场汇率波动所带来的风险，提高公司应对外汇汇率波动风险的能力， 减少汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，经审慎考虑，公司拟与 银行等金融机构开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。公司会根 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-038 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议由 监事会主席杨兴龙先生召集，于 2023 年 12 月 6 日以专人送达、电子邮件等形式发出会 议通知，于 2023 年 12 月 12 日以现场的方式在公司会议室召开。应出席本次监事会会 议的监事 3 人，实际参会 3 人。会议由监事会主席杨兴龙先生主持。本次监事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于向全资及控股子公司提供担保的议案》 监事会同意公司向以下全资及控股子公司提供担保，并承担连带担保责任：向南通 泰胜蓝岛海洋工程有限公司提供总额不超过人民币 10 亿元的担保，向上海泰胜（东台） 电力工程机械有限公司提供总额不超过人民币 5,000 万元的担保，向新疆泰胜风 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于开展以套期保值为目的 的远期结售汇业务的可行性分析报告 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展以套期保 值为目的的远期结售汇业务，包括但不限于远期结售汇、远期购汇等业务， 总额度不超过 3.5 亿美元或等值其他货币，在额度范围内可以滚动使用，有 效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 一、 投资情况概述 1. 开展远期结售汇业务的目的 一方面，公司正在逐步拓展海外市场，公司海外市场业务逐渐增多；另 一方面，公司生产经营需要，需采购进口设备或原材料；公司进出口业务 均采用美元、欧元等外币结算，外汇收支规模较大；同时，受到国际政治、 经济局势的影响，外汇市场风险增大。为有效防范外汇市场汇率波动所带 来的风险，提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，减少汇率大幅波动对 公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，经审慎考虑，公司拟与银行等 金融机构开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。公司会根据业务合同 合理安排相关投资计划，不会影响公司主营业务的发展。 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，公司通过与 银行等金融机构签订远期结 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为强化上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功 能，促使并保障独立董事有效地履行其职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件和《上海泰胜风能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事制度》的有关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董事参 加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经专门会议审议且过半数同意后，提交董事会审议： 第四条 独立董事行使下列特别职权前，应当经专门会议审议，并经全体独立董事 过半数同意： 第五条 专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第三章 议事规则 1 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-040 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 12 日召开的第 五届董事会第十一次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子 公司向银行贷款提供担保的议案》，同日第五届监事会第十次会议也审议通过了该议案。 为拓宽融资渠道、降低财务费用，加强其持续经营能力，公司控股子公司泰胜风能（嵩 县）新能源开发有限公司（以下简称"嵩县泰胜"）拟终止与华能天成融资租赁有限公 司签署的融资租赁协议以及相关担保事项，并与中国民生银行股份有限公司洛阳分行 （以下简称"民生银行"）签订贷款协议，并由公司及相关控股子公司为该贷款事项提供 担保，担保金额为人民币 2.8 亿元。 根据《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的有关规定，本次担保事项还需提 交股东大会进行审议。本议案生效后，公司及相关控股子公司过去为嵩县泰胜提供的担 保同时失效。 二、被担保人基本情况 名称：泰胜风能（嵩县）新能源开发有限公司 成立日期：2018 年 11 月 26 日 住所：河南省洛阳市嵩县九店乡政和西路 33 号 法定代表人：柴嘉斌 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海泰胜风能装备股份有 限公司（以下简称"泰胜风能"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对泰胜风能使用闲置自有资金购买理财产品 的事项进行了核查，核查情况和核查意见如下： 一、投资情况概述 中国国际金融股份有限公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 1、银行中低风险结构性存款和理财类产品、券商收益凭证； 2、中低风险债券、结构性票据、固定收益基金； 3、中低风险资产管理计划； 4、中低风险信托计划。 银行中低风险理财类产品、券商收益凭证、固定收益基金投资期限不超过十八个月； 中低风险债券、结构性票据、资管计划投资期限原则上不超过三年；中低风险信托计划 投资期限不超过十二个月。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估，合理选择理财产品。 在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件， ...