证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-008 深圳市新国都股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属上市公 司股东的净利润为755,043,091.00元，母公司实现净利润151,497,250.94元。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按净利润的10%提取法定盈余 公积金，截至2023年12月31日母公司可分配利润为580,673,575.08元，合并报表 可分配利润为1,557,348,564.44元。 综合考虑公司持续、稳健的盈利能力、整体财务情况，结合公司未来的发展 前景和战略规划等因素，为进一步增强公司的综合竞争力，同时兼顾广大中小投 资者的利益，在保证公司正常 ...

深圳市新国都股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，尽职尽责，积极 开展工作。现就审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司现任第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为杨小平、曲建、 陈京琳，均为独立董事，其中主任委员由会计专业人士杨小平先生担任。 2024 年 3 月 37 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了 《关于更换第六届董事会审计委员会部分委员的议案》，根据中国证监会颁布的 《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。鉴于董事刘祥先生在公司担任总裁职务，董事会同意调整审 计委员会成员，由刘祥先生替换成陈京琳先生。 | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | 决议 情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 | 一致 | | | | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | 通过 | | ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 注销 2021 年及 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期 权、2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的 关于深圳市新国都股份有限公司 注销 2021 年及 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权、 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的 法律意见书 $$\underline{{{-}}}\,\underline{{{\mathrm{O}}}}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{|{\mathfrak{H}}|}}}\,\rlap{\underline{{{\mathrm{H}}}}}\,\underline{{{=}}}\,\rlap{\underline{{{\mathrm{H}}}}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Gu ...

二、切实保护投资者合法权益，努力践行投资者关系管理工作 深圳市新国都股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，始终高度重 视投资者保护工作，以保护投资者合法权益为前提，努力经营提升业绩、倡导价 值投资，为股东创造更大回报。2023 年公司主要通过首次披露 ESG 报告、建立健 全相关制度、及时准确履行信息披露义务、积极有效与投资者互动等方式维护广 大投资者权益。结合"双链"不断规范投资者关系管理工作：以合规链确保公司 资本市场表现合规；以价值链维护公司资本市场形象稳健，努力践行高质量发展， 搭建企业与资本市场之间的沟通桥梁。为切实保护投资者合法权益，公司主要开 展了下列工作，现将 2023 年度投资者保护工作具体内容汇报如下： 一、严格履行信息披露义务，积极提升信息披露水平 信息披露是公司对投资者最直接的沟通交流方式，公司通过建立健全内控制 度保证公司规范运作，通过建立《信息披露制度》规范公司信息披露工作，并按 照相关法律、法规的要求，不断完善公司信息披露管理制度，严格执行信息披露 的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，确保广大投资 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-018 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"或"新国都"）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了 《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司因业务发 展需要开展总额度不超过等值 7 亿元人民币的远期结售汇业务，额度有效期自 2023 年年度股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。董事会授权管理层在审议 额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。现就 相关事宜公告如下： 一、开展远期结售汇交易业务概述 1、交易目的：为落实公司发展战略，合理布局海内外市场，公司积极开展、 维护海外业务发展。根据公司审计报告，2021 至 2023 年，公司实现的海外营业 收入分别为 5.44 亿元、9.10 亿元、9.87 亿元，占公司总体营业收入的比重分别 为 15.07%、21.08%、25.97%。随着公司海外业务规模的不断扩大，外汇结算业务 量逐步增加。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一 定影响。为了降低汇率对公司经营业绩的影响， ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-012 深圳市新国都股份有限公司 关于更新公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于更新公司组织架构的议案》，根据公 司战略发展需要，为优化管理流程、进一步提高公司管理流程和效率，公司对组 织架构进行了调整。 截至本公告日公司组织架构情况如下： 三、2023 年度组织架构调整情况 （二）转让子公司股权 1、2023 年 5 月，公司向 Virtual Evolution Limited 转让洞见科技有限公司 （Meta Insight Technology Limited）（以下简称"洞见科技"）100%股权，本次 转让完成后，公司不再持有洞见科技股权，洞见科技不再纳入公司合并报表范围。 2、2023 年 10 月，公司向深圳市华恒艺建设工程有限公司转让长沙公信诚丰 信息技术服务有限公司（以下简称"公信诚丰"）100%股权，本次转让完成后，公 司不再持 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-007 深圳市新国都股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议，已经于2024年3月15日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。 2. 会议于2024年3月27日下午14时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B 座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。 3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。 4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，财务总监兼董事会秘书郭桥 易先生列席本次会议。 5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详 ...

深圳市新国都股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000646 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市新国都股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)5 ...

深圳市新国都股份有限公司 2023 年度监事会履职情况报告 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）的监事会，在 2023 年度 工作中，监事会本着对股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标 切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司 规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现就监事会履 职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年，监事会监事张金燕女士、田丽满女士、李林杰先生参加了公司召开 的监事会，对会议材料进行认真的审阅，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨 慎的态度行使表决权。2023 年度对公司监事会各项议案及公司其它事项没有提 出异议。 二、发表意见情况 监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案是结合公司实际经营情况和未来 发展规划做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形， 该利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《未来三年（2020-2022 年）股 东回报规划》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。一致通 监事 应出席次 ...

经核查独立董事曲建先生、杨小平先生、陈京琳先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市新国都股份有限公司 深圳市新国都股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市新国都股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事曲建先生、杨小平先生、陈京琳先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...