深圳市新国都股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000037 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市新国都股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市新国都股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000037 号 深圳市新国都股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

深圳市新国都股份有限公司 监事会对 2022 年股票期权激励计划第二个行权期 可行权激励对象名单的核查意见 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规及《公司章程》等规定，对公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期可 行权激励对象名单进行了核查并发表意见如下： 1.公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年股票期权激励计 划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，具备实施股权激励计划的主体资 格，未发生规定中的不得行权的情形。 2.本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，可行权激励对象 在公司股东大会审议通过的《2022年股票期权激励计划（草案）》激励对象范围 内，且未发生如下任一情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规 ...

深圳市新国都股份有限公司 监事会关于公司相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件以及《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会监事，经认真审阅公司提供的 相关资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见： 一、 关于2023年度利润分配预案的意见 经核查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案是结合公司实际经营情 况和未来发展规划做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益 的情形，该利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等规定的利润分配政策， 具备合法性、合规性、合理性。因此，我们一致同意董事会提出的 2023 年度利 润分配的预案。 四、 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的意见 监事会经核查认为：公司本次拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高 的理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定。 在保障公司日 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-017 深圳市新国都股份有限公司 关于公司 2023 年度资产核销及计提资产减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）《企业会计准则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中国证监会 会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等相关规定及深圳市新国都股份有限公 司（以下简称"公司"）《财务管理制度》、《资产减值准备计提及核销管理制 度》的相关要求，公司决定对部分资产损失予以核销及对资产减值进行计提。具 体情况如下： （二）计提资产减值准备的资产范围和金额 （单位：元） | 类别 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 收回、转回或转 | | | | | | | | 计提 | | 核销 | 其他增加 | 处置子公司减少 | | | | | | 销 | | | | ...

深圳市新国都股份有限公司 2023 年度财务决算报告 （报告期 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日） 一、2023 年度公司财务报表审计情况 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"、"新国都"）2023 年度财务报表按照 企业会计准则的规定编制，并经过大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留 意见的审计报告（大华审字[2024]0011000646 号）。审计意见认为：深圳市新国都股份有限 公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新国都 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 （一）资产负债表项目分析 | 负债项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 金额 | | | 应付票据 | 70,643,289.83 | 64,713,654.87 | 9.16% | | 应付账款 | 384,685,582.25 | 336,705,670.91 | 14.25% | | 合同负债 | ...

截至2023年12月31日，大华会计师事务所共有合伙人270人，共有注册会计 师1471人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1141人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 深圳市新国都股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成 立于2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）， 组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼 1101，首席合伙人为梁春，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 在执行审计工作的过程中，大华会 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-019 深圳市新国都股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 联系电话：0755－83481391 传真：0755－83890344 电子邮箱：lizhefang@xgd.com 地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼董事会秘书处 特此公告。 深圳市新国都股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书郭桥易先生递交的书面辞任报告。郭桥易先生因工作调整原因申请辞去 公司董事会秘书职务，离任后郭桥易先生将继续在公司担任财务总监职务。根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞任申请自送达公司董事会时生效， 其辞任不会对公司日常经营产生影响。 截至本公告披露之日，郭桥易先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。郭桥易先生的原定任期至公司第六届董事会届满为止。郭桥易先 生自担任公司董事会秘书以来，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行董事会秘书职责， 在此公司 ...

关于更换第六届董事会审计委员会部分委员的公告 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-016 深圳市新国都股份有限公司 特此公告。 深圳市新国都股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于更换第六届董事会审计委员会部分 委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构，健全董事会审计委员会决策机制，公司对第六届董事会审计委员会 委员进行了相应调整。公司董事兼高级管理人员刘祥先生不再担任公司第六届董 事会审计委员会委员职务，公司董事会选举独立董事陈京琳先生为公司第六届董 事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日止。 更换后的公司第六届董事会审计委员会委员为：杨小平先生、曲建先生、陈 京 ...

深圳市新国都股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见 深圳市新国都股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 ...

证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2024-013 深圳市新国都股份有限公司 关于注销 2021 年、2022 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权的公告 3、公司于 2021 年 4 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权激励计划草案及摘要的议 案》、《关于深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核办法 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划 相关事宜的议案》。公司对 2021 年股票期权激励计划的内幕信息知情人和激励对 象在激励计划草案首次披露前 6 个月内（即 2020 年 9 月 16 日-2021 年 3 月 16 日）买卖公司股票的情况进行了自查，并于巨潮资讯网披露了《关于 2021 年股 票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。 4、公司于 2021 年 4 月 6 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第 九次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期 权的议案》，董事会认为 2021 ...