公司业绩 - 公司2023年营业收入为3,801,264,925.17元，较上年同期下降11.94%[13] - 公司2023年归属于上市公司的净利润为755,043,091.44元，较上年同期增长约275.5%[13] - 公司2023年度净利润同比增长1588.44%[14] - 公司2023年度非经常性损益净利润同比增长279.84%[15] - 公司2023年度现金流量净额同比增长347.56%[16] - 公司2023年度基本每股收益同比增长1500.00%[16] - 公司2023年度资产总额同比增长41.96%[16] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产同比增长53.86%[16] - 公司2023年度营业收入分别为1013.07亿、946.73亿、934.74亿和906.73亿元[18] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润分别为13.27亿、20.01亿、21.95亿和20.27亿元[18] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额分别为11.77亿、17.69亿、7.82亿和76.05亿元[18] - 公司2023年实现营业收入38.01亿元，同比去年下降11.94%[34] - 公司2023年净利润7.55亿元，同比去年增长1,588.44%[34] - 公司2023年获得专利153项，软件著作权证书462项[29] - 公司2023年累计处理交易流水约1.94万亿元，同比去年下降24.81%[35] - 公司2023年实现净利润3.83亿元，同比增长1163.37%[35] - 公司2023年投资额为22,778,050.00元，较上年同期增长7125.39%[59] 公司业务 - 公司主要业务包括支付服务及场景数字化服务、电子支付产品和审核服务[25] - 公司全资子公司嘉联支付是拥有全国性银行卡收单业务牌照的第三方支付机构，提供支付结算服务和增值服务[26] - 公司全资子公司新国都支付主要业务是生产、研发、销售和租赁电子支付受理终端设备，提供综合性解决方案[26] - 公司全资子公司长沙法度提供多方位综合审核服务，包括企业身份认证、运营业务审核等综合解决方案[26] - 公司在电子支付领域拥有二十余年的行业经验，专注于提供电子支付技术综合解决方案[27] 公司发展战略 - 公司未来发展展望中提到了需要投资者和相关人士保持足够的风险意识，理解计划、预测与承诺之间的差异[2] - 公司持续加强直营渠道建设和金融机构合作，不断拓展新的支付领域和业务场景[35] - 公司将持续深耕“支付+终端”主营业务，积极探索人工智能等创新业务，全面推进业务出海战略[79] - 公司将围绕人工智能技术各类应用场景加大资源投入，不断完善业务布局，探索AI技术赋能企业及商户高效运营的各类解决方案[80] 公司治理 - 公司董事会成员包括刘祥、江汉、韦余红、石晓冬、孙彤、曲建、杨小平、陈京琳[93] - 公司监事会成员包括李林杰、张金燕、田丽满[95] - 公司高级管理人员包括郭桥易、宋菁、姚骏[97] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事、监事津贴制度》的规定确定并发放[100] - 公司董事、监事、高级管理人员2023年度在公司领取的报酬总额为1,109.97万元[101] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事、监事津贴制度》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放[100] 公司风险管理 - 公司在战略转型进度低于预期甚至失败的风险方面，已做好长期准备，根据战略规划和业务重心的调整，着手管理架构的变革和重塑[82] - 公司在团队不能适应公司全球发展需求的风险方面，已开始根据业务需求引进优秀的运营人才和团队，寻求市场创新、技术创新和管理创新[82] - 公司在产品、技术和服务等不能满足市场需求的风险方面，积极开展基于移动互联网的产品、技术和服务的创新探索[81] - 公司在市场竞争加剧的风险方面，已经通过多年发展在品牌知名度、全国渠道网络、人才、技术及产品等方面拥有一定的优势和竞争壁垒[81] - 公司在市场竞争加剧的风险方面，将积极跟进行业发展趋势，加强前瞻性研究能力和成本控制，持续进行技术升级和商业模式创新[81] - 公司在市场竞争加剧的风险方面，将加强对并购标的的尽职调查，降低定价风险，避免过度负债以及期限错配等问题[81] - 公司存在外销收入规模增长带来的汇率波动风险，同时也存在应收账款增加导致坏账风险[85] - 公司将加大海外客户拓展力度，维护海外核心客户关系，采取针对性的营销策略和产品策略，以缓冲或减少汇率变动对公司业绩的影响[85]

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-009 深圳市新国都股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保持审计工作的连续性和稳定性，深圳市新国都股份有限公司（以下简称 "公司"）经董事会审计委员会提议，于2024年3月27日召开第六届董事会第六次 会议审议通过《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审 计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华会 计师事务所"）担任公司2024年度的审计机构，聘期至公司召开下一年度股东大 会为止。大华会计师事务所是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥 有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，在为公司提供审计服务工作中，能够恪 尽职守，遵循独立、客观、公正的执 ...

电话：（0755）83481391 深圳市新国都股份有限公司 www.xgd.com 地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼 深圳市新国都股份有限公司 2023年环境、社会及管治 （ESG）报告 权益保护 目录 CONTENTS 01 概述 关于新国都 关于ESG 27 ESG战略 27 ESG组织 28 ESG议题 29 利益相关方沟通 31 实质性议题分析 稳健公司治理 32 优化治理架构 35 合规信息披露 36 投资者关系管理 38 坚守风控底线 40 坚定反腐倡廉 42--坚持党建引领 绿色生产与发展 | 45 | 环境管理体系 | | --- | --- | | 48 | 落实节能减排 | | 49 | 开拓绿色业务 | | 50 | 共享环保生活 | 客户责任 75 打造可持续职场 87 持续回馈社会 90 附录 01 关于本报告 03 董事长致辞 05 2023年关键绩效 07 公司概况 09 发展战略 11 公司经营分布 13 公司组织架构 15 公司主要产品与服务 20 公司文化 21 公司大事记 25 公司荣誉及资质 53 知识产权保护 55 创新与研发 59 行业合作 61 ...

深圳市新国都股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——杨小平 本人作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关的规定，忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责，积极出席相关会议， 对重大事项客观独立地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益，充分发挥独立董事的监督作用。现将 2023 年度履行独立董事 职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 独立董事杨小平：男，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，会计硕士，注 册会计师、高级会计师、高级审计师。深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人，深圳市贯众管理咨询有限公司执行董事兼总经理。2020 年 5 月至 2023 年 5 月担任公司第五届董事会独立董事，2023 年 5 月起担任公司第六届董 事会独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-015 深圳市新国都股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日，深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》。现将相关内容公告如下： 一、拟变动公司注册资本情况 （一）公司 2020 年股权激励计划行权导致股份增加： 公司 2020 年股票期权激励计划于 2020 年 9 月 25 日经公司第五届董事会第 五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，并经 2020 年 10 月 15 日召开的 2020 年第四次临时股东大会以特别决议审议通过。 2022 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》 ， 公司 2020 年股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已满足，同意公司 2020 年股票期权激励计划已获授股票期权的 9 ...

深圳市新国都股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——许映鹏 本人作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关的规定，忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责，积极出席相关会议， 对重大事项客观独立地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益，充分发挥独立董事的监督作用。现将 2023 年度履行独立董事 职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 独立董事许映鹏：男，1967 年生，中国国籍，无境外居留权，通信与电子系 统硕士，凯斯泰尔通信设备（深圳）有限公司副总经理。2020 年 5 月至 2023 年 5 月担任公司第五届董事会独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 ...

第六届董事会第六次会议决议公告 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-006 深圳市新国都股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议，已经于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2.会议于 2024 年 3 月 27 日上午 10 时在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，财务总监兼董事会秘书郭桥易 先生、监事李林杰先生、张金燕女士、田丽满女士列席本 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-011 深圳市新国都股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类： 为控制风险，购买流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品（包 括不限于收益型银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等），不包含购买以 股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。 2、投资金额： 总额不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金。 3、特别风险提示： 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 （一）投资目的： 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有 资金增加公司的资金收益。 （二）投资金额： 使用总额不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金。在该额度内，资金可滚动 使用。 二、审议程序 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产 ...

深圳市新国都股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——陈京琳 1、出席股东大会及董事会情况 任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序， 出席会议的情况如下： 1 / 4 | | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大会会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | | 情况 | | | 姓名 | 任职期间 实际出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 任职期间 | 实际出席 | | | 报告期内 次数 | 次数 | | 报告期内 | 次数 | | | 会议次数 | | | 会议次数 | | | 陈京琳 5 | 5 | 0 | 0 | 1 0 | | 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提出异议。 本人作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， ...

深圳市新国都股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，尽职尽责，积极 开展工作。现就审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司现任第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为杨小平、曲建、 陈京琳，均为独立董事，其中主任委员由会计专业人士杨小平先生担任。 2024 年 3 月 37 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了 《关于更换第六届董事会审计委员会部分委员的议案》，根据中国证监会颁布的 《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。鉴于董事刘祥先生在公司担任总裁职务，董事会同意调整审 计委员会成员，由刘祥先生替换成陈京琳先生。 | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | 决议 情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 | 一致 | | | | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | 通过 | | ...