书面确认意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，作为深圳市新国都股份有限 公司（以下简称"公司"）董事、监事及高级管理人员，经认真审阅相关资料， 对公司 2023 年年度报告相关事宜发表如下确认意见： 公司本次年度报告已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，其内容真实、 完整，编制及审核程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 的内容与格式》中关于上市公司定期报告编制的相关规定，公司全体董事、监事 及高级管理人员对本次年度报告的编制、审核以及出具的最终报告等没有异议。 深圳市新国都股份有限公司 全体董事、监事及高级管理人员对公司 2023 年年度报告的 高级管理人员签署： | 刘祥 | 石晓冬 | 孙彤 | | --- | --- | --- | | 韦余红 | 姚骏 | 郭桥易 | 宋菁 监事签署： 李林杰 张金燕 田丽满 深圳市新国都股份有限公司 根 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-010 深圳市新国都股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"或"新国都"）提供担保总 额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。 一、2024年度拟申请综合授信额度及提供担保情况概述 为保障公司日常经营业务的顺利开展，提高融资效率，公司于2024年3月27 日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公 司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币45亿元（或等值外币）的综合授信 额度，单个银行申请授信额度不超过人民10亿元（或等值外币）；在上述授信项 下，公司及子公司拟为子公司提供合计不超过人民币45亿元（或等值外币）的担 保额度，子公司拟为公司提供合计不超过人民币10亿元（或等值外币）的担保额 度。单个银行超出以上额度的授信事项及累计超 ...

一、2023 年度公司监事会工作情况 | | | | 序号 | 时间 | 会议 | | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 4 月 26 日 | 第五届监事会第二十一次会议 | | 2 | 2023 年 5 月 9 日 | 第五届监事会第二十二次会议 | | 3 | 2023 年 5 月 24 日 | 第六届监事会第一次会议 | | 4 | 2023 年 8 月 14 日 | 第六届监事会第二次会议 | | 5 | 2023 年 10 月 24 日 | 第六届监事会第三次会议 | （1）2023 年 4 月 26 日，公司第五届监事会第二十一次会议在公司总部会 议室召开。公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会 议有效。会议审议并一致通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关 于2022年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2022年度利润分配预案的议案》、 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告 的议案》、《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计 机构的议案》、《关于确认 ...

深圳市新国都股份有限公司 章程 二○二四年三月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司(以下简称"公司")。 公司由深圳市新国都技术有限公司依法变更设立，深圳市新国都 技术有限公司的原有股东即为公司发起人；在深圳市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为 914403007311028524。 第三条 公司于2010年9月16日经中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")核准，首次向社会公众公开发行人民币普通 股16,000,000股，于2010年10月19日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市新国都股份有限公司。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东会会议的召集 17 | | 第四节 | 股东会会议 ...

深圳市新国都股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——曲建 本人作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关的规定，忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责，积极出席相关会议， 对重大事项客观独立地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益，充分发挥独立董事的监督作用。现将 2023 年度履行独立董事 职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 独立董事曲建：男，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，研究员，经济学 博士后。深圳市发展经济研究会理事长，中国（深圳）综合开发研究院副院长， 深圳市前海建设投资控股集团有限公司董事，深圳石油化工交易所有限公司监事， 广东省政协委员、第十四届人大代表大会代表。2020 年 5 月至 2023 年 5 月担任 公司第五届董事会独立董事，2023 年 5 月起担任公司第六届董事会独立董事。 ...

业绩总结 - 公司2018-2022年每年股息率均在1.40%以上，分红能力较强[3] - 2023年公司预计归母净利润为7.00-8.00亿元，同比增长1463.19%-1686.50%，股息率有望维持较高水平[6] - 若选取2018-2022年最高股利支付率为2023年参考，则2023年股息率为17.08%，每股股利为3.63元[4] - 2023年预测股息率为17.08%，高于过去几年的平均水平[11] - 2023年预计净利润将大幅增长，预计为7-8亿人民币，同比增长达到1463.19%-1686.50%[12] 市场展望 - 2024年PE为25倍，目标股价为45.25元，维持“跑赢大盘”评级[12] 分析师评级 - 海通国际采用相对评级系统为投资者推荐覆盖的公司，包括优于大市、中性或弱于大市[17] - 分析师股票评级分为优于大市、中性和弱于大市三类，分别对应未来12-18个月内预期相对基准指数涨幅在10%以上、变化不大和跌幅在10%以上[18][19] - 海通国际股票研究评级分布显示，优于大市占89.4%，中性占9.6%，弱于大市占1.0%[26] 其他 - SusallWave不将接收方视为数据接收的客户[44] - 数据的版权属于SusallWave，未经公司事先书面许可，任何个人或机构均不得将数据用于盈利目的[45] - 印度证券的研究报告由Haitong Securities India Private Limited发布，该公司于2016年12月22日被收购成为海通国际证券集团的一部分[48]

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-002 深圳市新国都股份有限公司 关于为控股子公司综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"、"新国都"）于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议、2023 年 5 月 24 日召开 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担 保的议案》，同意公司及子公司为子公司提供合计不超过人民币 45 亿元（或等 值外币）的担保额度，子公司为公司提供合计不超过人民币 10 亿元（或等值外 币）的担保额度。其中，深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称"新国都支 付"）年度担保额度为人民币 190,000 万元，嘉联支付有限公司（以下简称"嘉 联支付"）年度担保额度为人民币 140,000 万元。公司提供担保的期限为自该议 案经 2022 年度股东大会审批通过之日起至 2024 年 5 月 23 日止，并授权公司及 各子公司总经理办理在此额度 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-068 深圳市新国都股份有限公司 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。 一、 会议召开情况 1、召开时间：2023 年 12 月 22 日 14:30 2、召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼，深圳市新 国都股份有限公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事石晓冬先生 6、出席、列席人员：公司部分董事、全部监事及部分高级管理人员、见证 律师。 7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市新国都股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）的规定。 二、 会议出席情况 深圳市新 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、 真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述 及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道 德规范及勤勉尽责精神， ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-067 深圳市新国都股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第六届董事会第五次会议，决定于 2023 年 12 月 22 日 14 时 30 分召开 2023 年 第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2023 年 12 月 22 日（星期五）14 时 30 分。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， ...