审计委员会组成 - 审计委员会由五名董事组成，其中三名是独立董事[2] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[2] 人员变动处理 - 审计委员会因委员变动人数低于规定人数的三分之二时，董事会应及时增补新委员[3] - 审计委员辞职致成员低于法定最低人数或欠缺会计专业人士时，拟辞职委员应履职至新任委员产生[3] 职责范围 - 监督及评估内外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[3] - 审核公司财务信息及其披露，监督及评估公司内部控制，检查公司财务[3] - 可对违反规定的董事、高级管理人员提出解任建议[3] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，每年至少召开四次定期会议[4][5] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[4] - 采用快捷通知方式，2日内未收到书面异议，视为被通知人已收到会议通知[5] 报告提交 - 公司内部审计部门每季度向审计委员会提交一次内部审计报告[5] - 审计委员会应至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告及监督职责情况报告[4] 其他事项 - 审计委员会提案提交董事会审议决定，应配合监事会的监事审计活动[5] - 公司内部审计部门负责收集提供审计事宜有关书面资料[6] - 内部审计部门成员、非委员董事可列席会议，必要时可邀请其他相关人员[6] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[4] - 内部审计部门对审计委员会负责，负责人由审计委员会提名，董事会任免[4]

制度修订 - 公司拟修改《战略委员会实施细则》部分内容[1] - 制度修订时间为2025年8月27日[3] 战略委员会 - 职责为研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[1] - 开会讨论结果提交董事会审议，由经理层执行[1] - 工作规程由董事会制定，必要时可邀董事列席，非委员无表决权[1]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 提名委员会运作 - 人数低于规定三分之二时暂停职权[5] - 定期会议提前3日发通知[15] - 快捷通知2日无异议视为收到[17] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[19] - 决议须全体委员过半数通过[19] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[20] - 实施细则自董事会决议通过生效[27] - 解释权归公司董事会[28]

审计委员会构成 - 由五名董事组成，三名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议安排 - 定期会议每年至少四次，每季度一次[15] - 定期会议提前3日发通知[17] - 临时会议经董事长等提议召开[17] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行[22] - 决议经全体委员过半数通过有效[23] 职责与报告 - 审核财务信息及披露，提交董事会审议[10] - 每年向董事会提交外部审计履职评估报告[11] - 内部审计机构向其报告，参与负责人考核[12] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[23] - 议案及表决结果书面报董事会[29] - 委员有保密义务[30] - 有利害关系委员应披露并按情况表决[25][26] - 实施细则自董事会决议通过生效[27]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[4] 会议规则 - 定期会议每年召开一次，临时会议需特定人员提议[14] - 定期会议提前3日发通知，快捷通知2日无异议视为收到[14][17] - 会议需三分之二以上（含）委员出席，决议经全体委员过半数通过[19] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 职责分工 - 薪酬与考核委员会制定考核标准、审查薪酬政策[7] - 董事会办公室收集提供薪酬与考核资料[10] 其他规定 - 会议记录保存期不少于十年[21] - 有利害关系委员应披露并回避表决[23] - 闭会期间委员可跟踪业绩，有权查阅资料、质询[25][26]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，三名为独立董事，任期三年[4] 专门委员会 - 董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，可按需设其他委员会[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议，超50%需提交股东会审议[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议，占比超50%且超5000万元需提交股东会审议[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议，占比超50%且超500万元需提交股东会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议，占比超50%且超5000万元需提交股东会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议，占比超50%且超500万元需提交股东会审议[9] 担保与资助规则 - 公司提供担保需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，特定担保事项还需提交股东会审议[10] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，特定资助事项需提交股东会审议，如被资助对象资产负债率超70%等[10] 关联交易审议 - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需提交董事会审议，金额超3000万元且占比超5%需提交股东会审议[10] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事；换届改选或增补董事时，提前二十日告知候选董事信息[19] - 董事长应在十日内召集临时董事会会议的情形有五种，临时会议提前五日书面通知，紧急情况可口头通知[20] 会议举行与表决 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议表决实行一人一票[22] - 董事会会议对审议事项逐项表决，临时会议可通讯表决或书面议案表决[25] - 利润分配等重大事项优先现场表决，决议表决方式为记名投票[28] - 董事会作出决议须全体董事过半数通过，对外担保等事项需三分之二以上董事通过[30] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[30] 决策程序与实施 - 董事会投资、人事、财务预决算等决策程序各有规定[34] - 董事会决议实施中，董事长可跟踪检查，发现问题可要求经理纠正，必要时召开临时董事会[34] 规则生效与修改 - 本规则经股东会审议通过后生效，修改需股东会批准，与《公司章程》不一致时以章程为准[36]

提名委员会构成与选举 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[1] 提名委员会职责 - 研究董高人员选择标准和程序并提建议、遴选和审核人选等[1] 董事候选人提名流程 - 经董事会审议后，须提交股东会审议通过方可实施[1] 制度相关 - 制度修订依据法规和公司实际，涉及《提名委员会实施细则》[1] 其他 - 董事会落款日期为2025年8月27日[3]

股权投资 - 单个项目满足四个条件时，授权董事长批准股权投资[10] - 投资设立、购买股权营业收入<公司近一会计年度经审计营收10%或≤1000万元[10] - 股权近一会计年度相关净利润<公司近一会计年度经审计净利润10%或≤100万元[10] - 股权投资项目成交金额<公司最近一期经审计净资产10%或≤1000万元[10] - 股权投资项目前期立项（含投标事宜）审批，授权董事长批准，董事会备案[29] 固定资产投资 - 垃圾发电板块固投涉及资产总额<公司最近一期经审计总资产10%，授权董事长批准[13] - 公司本部单项固投项目金额<1000万元，授权总经理批准[13][30] - 固投技改项目金额50 - 3000万元、子公司年度技改费用累计>500万，授权董事长批准[15] - 固投技改项目金额<50万元，授权总经理批准；>3000万报董事会批准[15] 债务融资 - 已纳入年度融资预算，单笔金额≥5亿元，授权董事长批准[16][30] - 已纳入年度融资预算，单笔金额<5亿元，授权总经理决定[16] 资产处置 - 全资、控股子公司股权及资产处置满足6个条件时，授权董事长批准；不满足报董事会批准[18][19][29] - 全资、控股子公司核销资产减值准备，单笔资产原值或资金≤100万元，授权总经理批准，董事会备案；>100万元报董事会批准[19] - 资产处置、产权转让交易金额≤100万元，授权董事长批准，董事会备案[30] 资金调动 - 年度预算内资金调动和使用，满足3个条件任一，授权总经理批准，董事会备案；不满足报董事会批准[21] - 年度预算外资金调动，单项支出<50万元（除税费、工资），授权总经理批准，董事会备案；≥50万元报董事会批准[21] 捐赠赞助 - 年度预算内对外捐赠、无偿赞助，金额≤5万元，授权总经理批准，董事会备案[21][31] - 年度预算内对外捐赠、无偿赞助，5 - 10万元，授权董事长批准，董事会备案；≥10万元报董事会批准[21][31] 生产经营性支出 - 垃圾焚烧板块预算内生产经营性支出单项>500万元、非生产经营性支出单项>400万元，授权董事长审批；反之授权总经理审批[23][31] - 公司本部年度预算额度内生产经营性各项支出，授权总经理审批，董事会备案[23] - 垃圾焚烧板块预算外生产经营性支出单项100 - 200万元、非生产经营性支出单项50 - 100万元，授权董事长审批；反之授权总经理审批；超此金额报董事会批准[25][31] - 公司本部年度预算额度外单笔生产性、非生产性支出<50万元，授权总经理审批，董事会备案；≥50万元报董事会批准[25] - 其他板块年度预算额度内生产经营性各项支出单笔<50万元[32] 投资款支付 - 支付增资、全资子公司投资款<3000万元，资金可调动使用[21][31] - 支付控股子公司投资款<1000万元，资金可调动使用[31]

公司基本信息 - 公司于2001年3月28日注册登记成立，2010年11月12日在深圳证券交易所创业板上市[2][3] - 公司经营范围许可项目有城市生活垃圾经营性服务等，一般项目有节能管理服务等[4] 股权结构 - 机械工业部第七设计研究院持股1520.0万股，持股比例43.43%[5] - 西安筑路机械有限公司持股885.00万股，持股比例25.28%[5] - 许继集团有限公司持股420.00万股，持股比例12.00%[5] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 控股股东及实际控制人，自公司股票上市之日起3年内，不转让或委托他人管理相关股份[8] 股东权益与责任 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，对股东会合并、分立决议持异议可要求公司收购股份[9][10] - 股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[12] - 控股股东及实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[13] 股东大会 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[15] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[24] - 股东大会或股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[28] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[33] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[37] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[38] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[40] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会[41] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[53] - 公司每年分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年以现金分红方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[54] 财务报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，6个月结束之日起2个月内报送半年度财报等[52] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，党委领导班子成员一般为5至7人[28] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用由股东会决定[59]

投票信息 - 公司投票代码为350140[3] - 公司投票简称为环境投票[3] - 互联网投票系统开始时间为股东会当日上午9:15，结束为现场会当日下午3:00[3] 投票规则 - 多次有效投票视为出席，未表决或不符要求按弃权计[4] - 集合类账户互联网投票计入表决权总数，交易系统不计入[4] - 累积投票制一股对应与应选人数相同票数，可集中或分散[4] - 设总提案时，对总提案投票视为对其他提案同意见，重复以首次为准[5] - 网络投票数据合并计算，重复以首次为准[5] 统计与查询 - 重大事项对中小投资者投票结果单独统计披露[5] - 现场会后可通过互联网取网络数据，委托合并计算[6] - 会后次日交易系统投票股东可查结果，互联网可查近一年结果[6] 制度施行 - 本制度自股东会通过起施行，修订自批准后生效[6]