独立董事专门会议通知 - 公司应提前三日通知，经全体独立董事一致同意可不受此限[6] 会议召集主持 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集[6] 职权行使与审议 - 行使特定特别职权前需经会议审议且全体过半数同意[8] - 特定事项经会议审议且过半数同意后提交董事会[11] 会议举行与表决 - 过半数独立董事出席方可举行[13] - 表决一人一票，审议事项需全体过半数同意通过[15] 会议相关规定 - 决议经签字生效，不得擅自修改[17] - 应制作会议记录，独立董事需签字确认[18] - 档案保存期限为十年[18] 述职报告要求 - 向年度股东会提交的述职报告应包括参与专门会议工作情况[22]

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[9] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[9] - 聘任后及时公告并提交资料[10] 董事会秘书任职 - 有八种情形之一不得担任[6] - 需具备专业知识和良好品德[6] - 签订《保密承诺书》，离岗接受脱密期管理[10] 董事会秘书解聘 - 解聘需充分理由，向深交所报告并公告[10] - 有四种情形之一一个月内解聘[18] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等[12] 制度相关 - 由董事会负责解释、修改，表决通过生效[20][21]

独立董事制度 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[3] - 审计、提名等委员会中独立董事应过半数并担召集人[3] - 多方可提独立董事候选人[3] - 选举多名独立董事实行累积投票制[4] - 独立董事连续任职不得超六年[4] - 每年现场工作不少于15日[5] 规则更新 - 《上市公司独立董事管理办法》更新为2025修正版[2] - 《深圳证券交易所创业板相关规则》更新为2025修订版[2] 会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行[5] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[6] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[6]

财报与会议安排 - 公司2025年三季度报告同日在指定网站公告[1] - 2025年11月3日15：30～16:30举行三季度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式召开[1] 参会人员与问题征集 - 参加三季度业绩说明会人员有董事长周康等[1] - 投资者可于2025年11月3日12:00前登录指定网址征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注问题[2]

业绩总结 - 公司2025年三季度计提资产减值准备合计76309125元，占最近一年经审计净利润12.60%[3] - 本次计提使2025年三季度净利润减少76309125元，减少报告期末资产净值[12] 资产减值明细 - 存货跌价准备计提270555.05元，占比0.04%[4] - 固定资产减值准备计提740958.05元，占比0.12%[4] - 合同资产减值准备计提29507419.60元，占比4.87%[4] - 应收票据减值准备计提106723.23元，占比0.02%[4] - 应收账款减值准备计提58309446.12元，占比9.63%[4] - 其他应收款减值准备计提 -9925977.05元，占比 -1.64%[4] - 长期应收款减值准备计提 -2700000元，占比 -0.44%[4] 减值计量规则 - 不同类型长期应收款按预期信用损失计量损失准备[9] - 非流动非金融资产有迹象测试减值，商誉每年测试[9] - 公司按成本与可变现净值孰低计量存货并计提跌价准备[11]

制度修订 - 公司拟修订《独立董事专门会议制度》[1] - 修订依据新增《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》等[1] - 制度修订时间为2025年10月28日[3] 职责规定 - 独立董事应维护公司和中小股东权益[2] - 行使特别职权需经专门会议过半数同意[2] - 特别职权新增征集股东权利等[2] - 履职费用由公司承担[2] - 履职关注重大事项可提请审议[2] 会议规则 - 在董事会专门委员会依规履职[2] - 不能出席会议需书面委托他人[2]

会议情况 - 公司第八届董事会第十一次会议于2025年10月28日召开[1] - 会议应表决董事9人，实际表决9人，授权委托0人[1] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》获审议通过[1][2] - 《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》获通过[2][3] - 《独立董事制度》修订获通过，需提交股东会审议[4] - 《独立董事专门会议制度》修订获通过[5] - 《关于制定<董事和高级管理人员离职管理办法>的议案》获通过[6][7] - 《关于签订<经理层成员2025 - 2027任期岗位聘任协议>的议案》获通过[7][8] - 《经理层成员2025年度经营业绩考核方案》获通过[8]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为14.64亿元人民币，同比增长5.20%[7] - 年初至报告期末营业收入为44.20亿元人民币，同比增长2.38%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.38亿元人民币，同比大幅增长49.11%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8.83亿元人民币，同比增长32.97%[7] - 第三季度基本每股收益为0.1090元/股，同比增长49.93%[7] - 公司净利润为9.08亿元，同比增长32.5%[22] - 营业总收入为44.20亿元，同比增长2.4%[21] - 营业利润为10.54亿元，同比增长31.8%[22] - 归属于母公司股东的净利润为8.83亿元，同比增长33.0%[22] - 综合收益总额为9.08亿元，同比增长32.5%[23] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为8.83亿元，同比增长33.0%[23] - 基本每股收益为0.2848元，同比增长33.7%[23] 成本和费用表现 - 第三季度研发费用为5092.90万元人民币，同比大幅下降64.01%[10] - 研发费用为0.51亿元，同比大幅下降64.0%[22] - 财务费用为2.61亿元，同比下降20.8%，其中利息费用为2.83亿元[22] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为17.39亿元人民币，同比增长11.26%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为17.39亿元，同比增长11.3%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为40.17亿元，同比增长1.6%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为14.00亿元，同比下降9.2%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.39亿元，同比亏损大幅收窄79.7%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14.01亿元，同比净流出大幅收窄51.5%[25] - 支付的各项税费为4.02亿元，同比增长26.4%[25] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为304.85亿元人民币，较上年度末微降0.07%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为140.61亿元人民币，较上年度末增长3.91%[7] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为2,018,145,073.59元，较期初略有下降[17] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为5,005,802,610.98元，较期初4,581,324,987.23元有所增加[17] - 截至2025年9月30日，公司应收票据为48,494,503.27元，较期初70,666,309.14元有所减少[17] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为17,318,985.07元，与期初持平[17] - 截至2025年9月30日，公司预付款项为120,542,055.76元，较期初92,880,589.30元有所增加[17] - 公司总资产为304.85亿元，较上期基本持平，微降0.07%[18] - 合同资产为13.52亿元，同比增长16.7%[18] - 长期借款为65.14亿元，同比下降7.7%[19] - 未分配利润为25.26亿元，同比增长23.3%[19] - 期末现金及现金等价物余额为20.00亿元，较期初下降0.1%[25] 投资收益与减值 - 第三季度投资收益为347.32万元人民币，去年同期为亏损124.74万元人民币，变动幅度为378.44%[10] - 2025年1-9月，公司计提资产减值准备合计76,309,125.00元，占最近一年经审计归母净利润的12.60%[15] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为23,097户[13] - 中国环境保护集团有限公司为第一大股东，持股比例为66.96%，持股数量为2,075,144,678股[13] - 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）为第二大股东，持股比例为8.20%，持股数量为254,169,491股[13] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东均未参与转融通业务出借股份[14]

公司主营业务构成 - 公司主营业务包括固废综合处理、环保装备及电工装备业务 [1] - 固废综合处理业务是公司核心业务，其核心是生活垃圾焚烧发电业务 [1] - 2025年上半年，固废综合处理业务营业收入为26.39亿元，占总营业收入比重为89.25% [1]

公司财务事件 - 节能环境发布2025年半年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利0.6元人民币（含税）[2] - 本次权益分派的股权登记日确定为2025年10月27日 [2] - 本次权益分派的除权除息日确定为2025年10月28日 [2]