制度制定与管理 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构等[2] - 投资者关系管理目的包括促进良性关系等[4] - 投资者关系管理基本原则有合规性等[5] 组织架构与职责 - 董事会是投资者关系管理决策机构，董事长为第一责任人[7] - 董事会秘书负责组织和协调工作[8] - 董事会工作部履行信息披露等具体职责[11] 人员要求与培训 - 从事投资者关系管理的人员需具备相关素质[12] - 公司应定期对相关人员进行培训[13] 沟通与信息披露 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略等[15] - 信息披露指定报纸为《证券时报》等，网站为巨潮资讯网[17] 特定对象管理 - 持有、控制上市公司5%以上股份的股东及其关联人属特定对象[20] - 接待特定对象资料存档期限为十年[22] 活动限制 - 定期报告披露前三十日等原则上不进行现场调研等活动[24] 突发事件处理 - 媒体重大负面报道时可发澄清公告或申请临时停牌[28] - 重大不利诉讼或仲裁需及时披露并动态公告[28] 接待程序 - 公司接待特定对象来访程序为预约登记等[21] 处罚处理 - 受监管调查或处罚及时汇报并公告[30] - 分析处罚原因并书面汇报董事长[30] 其他规定 - 制度未尽事宜按相关规定执行，解释权归董事会[33][34] - 制度自董事会审议通过之日起实施[35] 调研要求 - 调研需承诺不打探、不泄漏未公开信息等[40] - 基于调研形成文件涉及盈利和股价预测要注明资料来源[40]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从募集资金专户支取超5000万元或净额20%，需通知保荐或顾问[5] - 用闲置募集资金补流单次不超12个月[11] - 计划单次用超募资金达5000万元且超10%，需股东会审议[13] 投资计划调整 - 募投项目年度实际与预计使用差异超30%，应调整并披露原因[10] - 超完成期限且投入未达50%，需重新论证项目[10] 资金置换与节余 - 以募集资金置换自筹资金，原则上6个月内实施[11] - 节余资金达净额10%且高于1000万元，使用需股东会通过[16] - 节余低于500万元且低于净额5%，豁免特定程序[16] 检查与说明 - 内审部至少每季度检查募集资金存放与使用[18] - 保荐或顾问至少半年现场检查存放和使用情况[19] - 董事会应半年度及年度出具专项说明[18] 投向变更与项目合作 - 变更募集资金投向需董事会和股东会审议[15] - 变更后投向原则上应为主营业务[15] - 合资经营募投项目应控股确保控制[16] - 变更投向收购控股股东资产应避同业竞争及减关联交易[16] 财务管理 - 财务管理中心应对募集资金使用设台账[18]

内部审计部门设置 - 公司设立内部审计部门，对董事会审计委员会负责[3] - 内部审计部门负责人由审计委员会提名，董事会任免[5] 审计人员要求 - 公司专职审计人员应不少于2人[5] 审计工作程序 - 审计终结后10日内提出审计报告（初稿）并送被审计单位核实签字确认[12] - 被审计单位在接到审计报告（初稿）后5日内将意见反馈到内部审计部门[12] - 内部审计部门工作有拟订计划、实施审计等主要程序[12] 申诉与检查 - 被审计单位对审计意见书或审计决定若有异议，可在下达后5日内向内部审计部门负责人提出书面申诉[13] - 内部审计部门至少每半年对特定事项进行一次检查并提交检查报告[9] 审计职责与权限 - 内部审计部门应履行对内部控制制度等多项审计职责[8] - 审计有权召开调查会、索取证明材料[16] - 审计有权提出制止、纠正违规财务收支意见[16] - 审计有权对严重损失浪费现象提改进建议[16] - 审计有权对阻挠审计等行为采取临时措施并追究责任[16] - 审计有权对违规行为提出处理意见[16] - 审计对重大或紧急事项有权直接向董事会报告[16] 绩效考核与制度规定 - 内部审计结果及整改情况纳入被审计单位负责人年度绩效考核[3] - 制度未尽事宜依国家法规和公司章程执行[18] - 制度与法规等规定不一致时以其规定为准[18] - 制度由公司董事会修订和解释[19] - 制度自董事会审议通过之日起实施[20]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[3] 决策权限 - 单项或连续12个月累计金额占公司最近年度合并报表净资产值30%以下对外投资等属董事会决策范围[9] - 单项或连续12个月累计金额不超过公司最近年度合并报表净资产值5%事项由董事长直接审批[9] - 累计金额在公司最近年度合并报表总资产值50%以下资产抵押等由董事会决定[10] - 与主营业务相关、融资后资产负债率在60%以下等债务性融资事项董事会可决策[10] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知董事[12] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事会应召开临时会议[15][18] - 召开董事会定期和临时会议，分别提前10日和3日书面通知相关人员[19] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议撤换[25] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，过半数出席会议董事同意可举手表决，否则书面表决[32] - 董事会形成决议需超过全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项有额外要求[35] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过[37] 其他规定 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[41] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，应暂缓表决[42] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事认可[22] - 董事会临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[22] - 董事会会议记录应包括日期、地点等内容[45] - 董事会会议文件可采用公司认可的电子签名方式签署[49] - 董事对董事会决议承担责任，决议违法致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记录可免责[50] - 董事会违规对外担保，投赞成票董事审计委员会建议股东会撤换，造成损失负连带赔偿责任[50] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[51] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年[52][53] - 本规则中的“以上”包含本数[54] - 本规则经股东会批准后生效，修改时相同[55] - 本规则由公司董事会负责解释[56]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 至少一名独立董事为会计专业人员[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，过半数同意提交董事会[8] - 每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[10] - 督导内审部半年检查公司重大事件实施情况[12] - 督促内控重大缺陷整改与内部追责[14] - 检查公司财务、监督董事和高管行为[14] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次，提前三天通知[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[19] - 会议记录保存至少十年[19] 细则实施与解释 - 经股东会审议通过后实施，董事会修订[21] - 由董事会负责解释[22]

雄安新动力科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 雄安新动力科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第10号——股份变动管理》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规以及《公司 章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规以及其他相关规定中关于内幕交 ...

雄安新动力科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | | | 雄安新动力科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变 更为股份有限公司（以下简称"公司"）。原有限责任公司股东为现股份公司 发起人。 公司采取发起设立方式设立；公司在江苏省徐州工商行政管理局注册登记， 取得营业执照。统一社会信用代码：91320300750041506E，公司于2010年12月9 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1796号文批准，首次向社会公众发 行人民币普通股2800万股，并于2010年12月29日在深圳证券交易所（以下简称" 交易所"）创业板上市。 公司名称：雄安新动力科技股份有限公司 英文名称：Xiong 'an New Power Technology Co.,Ltd. 公司住所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心 企业办公区A栋西区，邮编：071000 第三条 公司注册 ...

雄安新动力科技股份有限公司 股东会议事规则 雄安新动力科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《雄安新动力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日召开第六届第三次董事会会议，审议了《关于拟变更独立董事的议案》等文件 [1] - 公司当前股票收盘价为2.07元，总市值为15亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于节能环保业务，占比为100.0% [1]

雄安新动力科技股份有限公司 独立董事和审计委员会履职手册 雄安新动力科技股份有限公司 独立董事和审计委员会履职手册 为规范雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事和审计 委员会履职行为，推动提高履职质效，根据《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》 及深圳证券交易所《股票上市规则》《创业板股票上市规则》《上市公司自律监 管指引》等有关规定，制定本手册。 一、总体要求 1.一般义务 独立董事和审计委员会成员应当遵守法律法规、深圳证券交易所有关自律监 管规则和公司章程等规定，忠实、勤勉、谨慎履职，并严格履行其作出的各项承 诺。 2.独立董事角色定位和勤勉义务 独立董事应当在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司 及全体股东负有忠实勤勉义务，独立、公正履职，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 3.审计委员会职责和勤勉义务 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，按照 公司 ...