会议信息 - 2024年6月17日召开第六届监事会第一次会议、职工代表大会与第二次临时股东大会[2] - 本次监事会会议应参加3人，实际参加3人[2] 选举结果 - 选举冯珊珊女士为公司第六届监事会主席[2] - 选举表决3票同意、0票反对、0票弃权[3]

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-044 新锦动力集团股份有限公司 关于选举公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）已完成董事会及监事会换 届选举，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。公司于 2024 年 6 月 17 日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，分别审 议通过了选举公司董事长、监事会主席、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、 证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下： 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集 人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人 士，任期与第六届董事会任期一致。 3、公司第六届监事会组成情况 一、公司第六届董事会、第六届监事会组成情况 1、公司第六届董事会组成情况 非独立董 ...

公司治理 - 2024年6月17日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[2] 人员变动 - 史静敏等3人不再担任独立董事职务[3] - 王磊不再担任监事会主席及监事[3] - 离任4人未持股，任职尽责获公司感谢[3][4]

监事会换届 - 公司提前进行监事会换届选举，第六届监事会由三名监事组成[1] - 第六届监事会任期自2024年第二次临时股东大会决议生效之日起三年[1] 职工代表监事 - 职工代表监事冯珊珊于2024年6月17日由职工代表大会选举产生[1] - 冯珊珊2001年毕业于中华社会大学，2005年3月入职公司[4] - 冯珊珊未持股、未买卖公司股票，无关联关系，近三年无行政处罚[4]

股东大会时间 - 原定于2024年6月11日召开，后延期至6月17日[5][6] - 现场会议于6月17日下午14:00召开[9] - 互联网投票时间为6月17日上午9:15至下午15:00[9] - 交易系统投票时间为6月17日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[9] 参会股东情况 - 现场出席股东0人，代表有表决权股份0股，占比0%[11] - 参与网络投票股东9名，代表有表决权股份171,102,322股，占比23.5812%[11] - 中小投资者5人，代表有表决权股份1,634,100股，占比0.2252%[11] 会议审议情况 - 2024年5月21日审议通过召开议案[5] - 2024年6月5日调整候选人并延期召开[6] 提名表决情况 - 多位非独立董事、独立董事、非职工代表监事提名同意率超99%[17][19][21][23][25][27][29][31][33][35] - 中小投资者对提名同意率约46.5%[17][19][21][23][25][27][29][31][33][35]

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-039 新锦动力集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更公司以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人 ...

股份变动 - 2023年4月20日至6月26日，银川中能累计卖出新锦动力股份593.31万股，占总股本0.83%，金额2029.02万元[1] - 截至目前，银川中能持有公司12066937股股份，占总股本1.66%[4] 监管相关 - 银川中能未在首次卖出十五个交易日前披露减持计划[1] - 对监管措施不服，可60日内向证监会申请行政复议或6个月内向法院诉讼[3] 影响说明 - 北京证监局对银川中能监管措施不影响公司正常生产经营管理活动[4]

股份减持 - 2023年4月20日至6月26日，银川中能卖出新锦动力593.31万股[2] - 卖出股份占总股本0.83%，金额2029.02万元[2] 违规处分 - 银川中能未提前披露减持计划，被深交所通报批评[2] - 处分记入上市公司诚信档案[2]

股份减持 - 2023年4月20日至6月26日，银川中能卖出新锦动力593.31万股[2] - 卖出股份占总股本0.83%，金额2029.02万元[2] 违规处分 - 银川中能未提前披露减持计划，被深交所通报批评[2] - 处分记入上市公司诚信档案[2]

权益变动 - 本次权益变动后银川中能持有新锦动力12,066,937股，占总股本1.66%[9] - 变动前持有66,000,000股，占当时总股本9.27%[20] - 3,900万股作价133,243,500元交付海吉雅，占目前总股本5.37%[9] 公司构成 - 银川中能注册资本60,000万元[11] - 北京中能智汇认缴24,600万元，持股41%[12] - 银川育成投资认缴15,000万元，持股25%[12] - 露泉恒通认缴11,400万元，持股19%[12] - 安徽四季智慧认缴9,000万元，持股15%[12] 股份情况 - 2022年2 - 13 - 14日拍卖900万股，占当时总股本1.26%[21] - 2023年4 - 6月卖出5,933,063股，占当时总股本0.83%[21] - 截至报告签署日，被冻结10,000,000股、质押2,066,937股、标记2,066,937股[23] 未来展望 - 公司不拟在未来12个月内继续增持[40]