1、银川中能收到安徽省亳州市中级人民法院裁定执行书，该院于 2022 年 2 月 13 日至 14 日委托淘宝网络拍卖平台对银川中能持有的上市公司 900 万股股票，进 行拍卖，并已拍卖成交，上述股票占当时公司总股本 712,113,257 股的 1.26%。 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-037 新锦动力集团股份有限公司 关于披露权益变动报告书的提示性公告 山东海吉雅环保设备有限公司、银川中能新财科技有限公司保证向公司 提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、银川中能新财科技有限公司（以下简称"银川中能"）、山东海吉雅环保 设备有限公司（以下简称"海吉雅"）本次权益变动主要系执行司法裁定所致，不 触及要约收购； 2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会收到 海吉雅、银川中能作为信息披露义务人分别编制的《简式权益变动报告书》。银川 中能与山东厚森投资管理咨询有限公 ...

股权变动 - 山东海吉雅通过司法裁定取得新锦动力3900万股，占总股本5.37%[9] - 变动前未持股，变动后直接持有3900万股，占比5.37%[19] - 本次解除冻结并抵偿债务股票3900万股，作价1.332435亿元[24] 公司信息 - 山东海吉雅注册资本13002.51万元，经营至无固定期限[11] - 张后继认缴3877.86万元，持股29.8239%[12] - 王万兰认缴3877.24万元，持股29.8192%[12] - 枣庄市财金控股认缴1200万元，持股9.2290%[12] - 滕州市国信投资认缴1200万元，持股9.2290%[12] 未来展望 - 不排除未来12个月增持或减持新锦动力股份[20][42] 其他情况 - 签署前6个月无买卖上市公司股票情况[27] - 截至签署日，持股无权利限制[25] - 截至签署日，无境内外其他上市公司权益超5%情况[17]

股东大会时间 - 第二次临时股东大会延期至6月17日，股权登记日为6月5日[1][3] - 现场会议时间为6月17日下午14:00，网络投票时间为6月17日多个时段[4] - 深交所交易系统投票时间为6月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统开始时间为6月17日9:15，结束时间为15:00[23] 股东股份 - 硕晟科技及其一致行动人合计持有公司18.36%股份[2] 议案调整 - 取消提名张栋、李世星为独立董事，调整为王彦亮、赵丹[1][3] 议案选举 - 议案1 - 3均需以累积投票方式分别选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事[8][9] - 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事股东选举票数分别为有表决权股份总数×6、×3、×2[20] 其他信息 - 会议采用现场会议与网络投票相结合方式，会期1天，与会人员食宿及交通费自理[5][13] - 投票代码为350157，投票简称为新锦投票[19] - 现场会议登记时间为6月14日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10]

公司治理 - 2024年提前进行董事会换届选举，5月23日披露相关内容[1] - 6月5日第五届董事会第三十一次会议同意调整独立董事候选人[1] - 同日第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过提名第六届独立董事候选人议案[2] 人员信息 - 王彦亮1982年生，本科，律师，未持有和买卖公司股票[5] - 赵丹1986年生，博士，讲师，未持有和买卖公司股票，主持项目2项，发表SCI论文3篇[6]

综上，提名委员会同意公司董事会提名上述候选人出任公司第六届董事会独 立董事，并同意将相关议案提交董事会审议。 特此公告。 关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和新锦动力集团股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司第五届董 事会提名委员会对第六届董事会独立董事候选人任职资格进行了审查，发表审查 意见如下： 经审阅公司第六届董事会独立董事候选人王彦亮先生、赵丹女士的个人履历、 任职资格等相关资料，提名委员会全体委员一致认为上述独立董事候选人符合拟 担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备上市公司独立董事任 职资格。王彦亮先生、赵丹女士尚未取得独立董事培训证明，其承诺参加最近一 次上市公司独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述 独立董事候选人具备《管理办法》及其他相关规定所要 ...

独立董事提名 - 王彦亮被提名为新锦动力集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王彦亮将参加深交所独立董事培训并承诺取得证明[4] - 王彦亮及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 王彦亮无相关不良记录和超期任职情况[9][10][11]

独立董事提名 - 新锦动力集团董事会提名王彦亮为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得证明[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有及任职情况[8] - 被提名人无相关违规受罚情形[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[12]

会议安排 - 新锦动力第五届董事会第三十一次会议于2024年6月5日召开[1] - 公司2024年第二次临时股东大会延期至6月17日召开，股权登记日仍为6月5日[4] 董事提名 - 取消2024年第二次临时股东大会中提名张栋、李世星为独立董事的子议案[1] - 补充提名王彦亮、赵丹为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[2] - 调整后的独立董事候选人需提交2024年第二次临时股东大会审议[3]

独立董事提名 - 赵丹被提名为新锦动力集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 赵丹将参加深交所独立董事培训并承诺取得证明[4] - 赵丹及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 赵丹无相关限制情形及违规记录[9][10] - 赵丹担任独立董事公司数量及任期合规[11] 承诺事项 - 赵丹承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11]

董事会提名 - 新锦动力集团董事会提名赵丹为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得证明[4] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[12] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]