监事会换届 - 公司第五届监事会任期于2024年8月15日届满[1] - 公司决定进行监事会换届选举，提名雷振宏、金志祥为非职工代表监事候选人[1] - 候选人需提交2024年第一次临时股东大会以累积投票方式选举[1] - 第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[1] 人员持股 - 雷振宏持有员工持股计划565万份份额，对应股份905,869股[6] - 金志祥直接持股771,952股，持员工持股计划200万份份额，对应股份320,661股[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名吕万良为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[28][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 提名人授权报送声明，承担相应法律责任[39]

人员提名 - 秦雪梅被提名为振东制药第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][22] - 本人近十二个月无限制情形，三十六个月无相关处罚[26][30] - 本人担任独立董事数量及任期符合要求[35][36] 声明信息 - 声明签署时间为2024年8月15日[39]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期于2024年8月15日届满将换届[1] - 8月15日召开会议审议换届选举议案[2] - 提名6名非独立董事和3名独立董事候选人[2] - 9名候选人将提交临时股东大会审议，累积投票表决[3] - 第六届董事会任期三年，自审议通过之日起算[3] 董事候选人情况 - 李昆与实际控制人李安平为父子关系，未持股[7] - 王智民与控股股东、实际控制人无关联，未持股[10] - 李静与李安平为父女、与李昆为姐弟关系[12] - 杨连民现任总裁、董事，未持股[15] - 王旭峰持有员工持股计划份额对应833,720股[18] - 吕万良未持股，符合独立董事任职资格[20] - 靳黎娜为会计专业人士，未持股[22] - 秦雪梅主持多项科研项目，未持股[23]

山西振东制药股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人吕万良先生，作为山西振东制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"振东制药"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人振东制药董事会提名为振东制药第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

董事会换届 - 公司第五届董事会任期于2024年8月15日到期，需换届改选[3][8] - 提名李昆等6人为第六届非独立董事候选人[3][5] - 提名吕万良等3人为第六届独立董事候选人[8][9] 股东大会 - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[9] - 2024年第一次临时股东大会于9月11日在振东总部召开[9]

山西振东制药股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山西振东制药股份有限公司董事会现就提名靳黎娜女士 为山西振东制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任山西振东制药股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 近日接到控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称"振 东集团"）通知，获悉其所持有的本公司部分股份做了质押，具体 事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 数量 | | | 限售股 | | 始日 | 期日 | | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | | 质押 | | | | | | 振东 | | | | | | | | 办理解除 | 中国银行股份 | 自身 | | 集团 | 是 | 8,550,000 | 2.83% | 0.85% | 否 | 否 | 2024.8.13 | 质押登记 | 有限公司长治 ...

股权情况 - 振东集团本次解除质押855万股，占所持2.83%，占总股本0.85%[2] - 振东集团持股3.02230191亿股，比例30.06%[4] - 李安平持股231.6272万股，比例0.23%[4] 质押情况 - 振东集团累计质押1.9054亿股，占所持63.04%，占总股本18.95%[4] - 李安平累计质押0股，占所持0%，占总股本0%[4] 合计情况 - 振东集团与李安平合计持股3.04546463亿股，比例30.29%[4] - 合计累计质押1.9054亿股，占所持62.57%，占总股本18.95%[4] 限售冻结情况 - 振东集团未质押限售冻结0股，占未质押0%[4] - 李安平未质押限售冻结231.6272万股，占未质押100%[4] - 合计未质押限售冻结231.6272万股，占未质押2.03%[4]

根据《公司法》《公司章程》规定，李向科先生辞职申请自送达 董事会之日起生效，李向科先生所负责工作已做好交接，其辞职不会 影响公司相关工作的正常进行。 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-060 山西振东制药股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司副总经理李向科先生的书面辞职报告。李向科先生因个人原因申 请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 山西振东制药股份有限公司董事会 2024 年 8 月 5 日 李向科先生原定任期至第五届董事会届满之日即 2024 年 8 月 15 日止。截至本公告日李向科先生未直接持有公司股份，持有公司第三 期员工持股计划 500,000 份份额，对应股份数量 80,165 股。公司将按 照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及相关员工持股计划管理 办法的规定对其持有的员工持股计划份额予以处理。此外，李向科先 生不存在应 ...