资金占用情况 - 2024年初其他关联方及其附属企业占用资金余额587.19万元，1 - 6月占用累计发生额8122.29万元，偿还累计发生额6794.20万元，6月30日余额1915.28万元[2][3] - 山西振东安装装饰工程有限公司2024年初占用资金470.50万元，1 - 6月占用累计发生额718.68万元，偿还累计发生额923.98万元，6月30日余额265.19万元[2] - 山西振东五和医养堂股份有限公司2024年初占用资金3.61万元，1 - 6月占用累计发生额23.04万元，6月30日余额26.65万元[2] - 山西振东健康护理科技股份有限公司2024年初占用资金10.43万元，1 - 6月占用累计发生额38.00万元，偿还累计发生额20.96万元，6月30日余额27.48万元[2] - 山西振东健康产业集团有限公司2024年初占用资金9.99万元，1 - 6月占用累计发生额57.38万元，偿还累计发生额57.15万元，6月30日余额10.22万元[3] - 山西振东建筑工程有限公司2024年初占用资金 - 40.41万元，1 - 6月占用累计发生额1608.54万元，偿还累计发生额874.14万元，6月30日余额693.99万元[3] - 北京振东健康科技有限公司2024年1 - 6月占用累计发生额2794.52万元，偿还累计发生额2818.51万元，6月30日余额45.98万元[3] - 山西振东医药有限公司2024年初占用资金12588.90万元，1 - 6月占用累计发生额5420.77万元，偿还累计发生额5579.87万元，6月30日余额12429.80万元[3] - 山西振东泰盛制药有限公司2024年初占用资金12647.96万元，1 - 6月占用累计发生额3500.00万元，偿还累计发生额2000.00万元，6月30日余额14147.96万元[3] - 山西振东道地药材开发有限公司2024年初占用资金98806.41万元，1 - 6月占用累计发生额10215.54万元，偿还累计发生额7008.35万元，6月30日余额102013.60万元[3] 其他应收款情况 - 山西振东道地连翘开发有限公司其他应收款期末余额为6706.72[4] - 山西振东五和堂制药有限公司其他应收款期末余额为20008.40[4] - 山西振东医药物流有限公司其他应收款期末余额为12550.38[4] - 井冈山振东盛铭投资有限公司其他应收款期末余额为66200.00[5] - 井冈山振东晟虹投资有限公司其他应收款期末余额为60700.00[5] - 其他应收款小计本期发生额为374683.51，上期发生额为104089.47，减少额为83194.51，期末余额为395578.46[5] - 其他应收款总计本期发生额为375270.70，上期发生额为112211.76，减少额为89988.71，期末余额为397493.74[5] - 上海振东生物科技有限公司其他应收款本期发生额为 - ，上期发生额为65.00，增加额为65.00，期末余额为 - [5] 其他会计科目情况 - 海南振东健康科技有限公司其他会计科目期末余额为30163.27[4] - 山西振东道地党参开发有限公司其他会计科目期末余额为2045.05[4]

业绩总结 - 2024年上半年计提资产减值或信用减值损失2335.24万元[3] - 计提减值损失将减少报告期营业利润2335.24万元[10] 数据相关 - 2024年6月30日应收账款账面余额85878.14万元，可回收61293.59万元[9] - 本期应收账款计提减值1346.49万元，期末累计24584.55万元[9]

会议情况 - 第五届董事会第十九次会议于2024年8月24日召开，9名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过使用不超20亿自有资金现金管理议案，授权期一年[3][4] - 审议通过2024年半年度计提减值损失议案[3] 减值说明 - 本次计提减值符合规定，能反映公司财务和资产状况[5]

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-076 山西振东制药股份有限公司 关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"振东制药"）于 2024 年 8 月 24 日召开了第五届董事会第十九次会议及第五届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行 现金管理的议案》。同意在确保不影响公司正常经营以及保证流动性 和资金安全的前提下，公司使用自有资金不超过人民币 20 亿元进行 现金管理，并授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权期限自公 司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起一年。相关情况公告如 下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营以及 保证流动性和资金安全的前提下，公司及其子公司使用自有资金进行 现金管理。 （二）投资品种 公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局 资产，创造更多收益，拟使用闲置自有资金购买投资品种包括商业 ...

股权质押 - 振东集团本次解除质押27,550,000股，占所持9.12%，占总股本2.74%[2] - 振东集团累计质押171,540,000股，占所持56.76%，占总股本17.06%[4] - 股东及其一致行动人合计累计质押171,540,000股，占所持56.33%，占总股本17.06%[4] 股东持股 - 振东集团持股302,230,191股，比例30.06%[4] - 李安平持股2,316,272股，比例0.23%[4] - 股东及其一致行动人合计持股304,546,463股，比例30.29%[4] 其他 - 振东集团质押股份无平仓风险，有风险将采取措施[5] - 公告日期为2024年8月21日[8]

山西振东制药股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人靳黎娜女士，作为山西振东制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"振东制药"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人振东制药董事会提名为山西振东制药股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 ...

公司治理 - 公司第五届监事会于2024年8月15日届满[1] - 2024年8月15日召开第十三届第二次职工代表大会[1] - 李莎莎当选公司第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 李莎莎1988年11月生，山西大学硕士[5] - 李莎莎曾担任多职，现担任审计总监[5] - 李莎莎持有员工持股计划200,000份份额，对应32,066股[5]

山西振东制药股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山西振东制药股份有限公司董事会现就提名秦雪梅为山 西振东制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任山西振东制药股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专 业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月11日上午9:00开始[2] - 网络投票时间为9月11日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年9月6日[3] 参会登记 - 现场参会登记时间为2024年9月9日9:00 - 12:00、13:00 - 18:00[9] - 现场参会登记地点为山西省长治市上党区振东总部证券事务部[9] 选举信息 - 董事会换届选举非独立董事应选6人[17] - 董事会换届选举独立董事应选3人[17] - 监事会换届选举非职工代表监事应选2人[17] 投票相关 - 普通股投票代码为"350158"，投票简称为"振东投票"[25] - 深交所交易系统投票时间为9月11日多个时段[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月11日9:15 - 15:00[30]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年8月15日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年8月7日以电话、邮件通知监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 监事会换届 - 第五届监事会任期于2024年8月15日到期[3] - 提名雷振宏、金志祥为第六届非职工代表监事候选人[3] - 第六届监事任期三年，待股东大会审议通过起算[3] 投票结果 - 3票同意提名雷振宏、金志祥为候选人[4] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[4]