股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于5月30日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东86人，代表股份188,272,071股，占总股份12.5601％[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意25,776,074股，占出席会议所有股东所持股份97.4010％[7] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》多项内容同意股数占比超97%[10][12][14][16][18] - 中小股东对部分议案同意股数为23,676,074股，占比97.1770％[25] - 所有股东对部分议案同意股数为25,768,574股，占比97.3726％[26] - 所有股东对《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》同意股数为25,776,074股，占比97.4010％[38] - 中小股东对《关于公司《无需编制前次募集资金使用情况报告》的议案》同意股数为23,608,974股，占比96.9016％[43] - 所有股东表决多份议案同意股数占比超99%[54][56][58][61] - 所有股东表决《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意25,776,074股，占比97.4010％[64] 其他情况 - 多份议案涉及关联交易，关联股东嘉兴华控腾汇等需回避表决[30] - 《关于开立募集资金专项账户的议案》关联股东需回避表决[63] - 律师认为本次股东大会召集和召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[66] - 备查文件包括《新疆机械研究院股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》等[67] - 公告日期为二〇二四年五月三十日[69]

股东大会信息 - 2024年5月15日董事会发布召开第一次临时股东大会通知[6] - 5月30日下午14：30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[7] 股东出席情况 - 现场7名股东代表162,340,697股，占比10.8302%[9] - 网络79名股东代表25,931,374股，占比1.7300%[9] - 合计86名股东代表188,272,071股，占比12.5601%[9] 议案审议结果 - 审议通过14项普通决议议案[12][13][14] - 第1 - 9项和第14项议案关联股东回避表决[14]

股东大会信息 - 2024年4月26日董事会审议通过召开2023年度股东大会议案，4月27日发布通知[7] - 2024年5月21日下午13:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 现场9名股东代表164,877,157股，占总股本10.9994%[9] - 网络15名股东代表9,860,663股，占总股本0.6578%[10] - 合计24名股东代表174,737,820股，占表决权股份11.6572%[10] 议案表决情况 - 《2023年度报告及其摘要》总表决同意174,610,520股，占比99.9271％[16] - 《2023年度利润分配预案》总表决反对127,300股，占比0.0729%[24] - 中小股东对多项议案表决同意9,733,363股，占比98.7090%[21,23,25,27,29,31]

股东大会信息 - 2024年5月21日13:30召开现场股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东24人，代表股份174,737,820股，占总股份11.6572％[6] 议案审议结果 - 审议多数议案同意174,610,520股，占出席会议股东所持股份99.9271％[7][9][11][13][17][19][22] - 审议《2023年度利润分配预案》反对127,300股，占0.0729％[15] - 审议《关于监事2024年度薪酬方案》同意174,592,520股，占99.9168％；反对24,800股，占0.0142％[24] 中小股东情况 - 中小股东15人，代表股份9,860,663股，占总股份0.6578％[6] - 多数议案中小股东表决同意9,733,363股，占98.7090％[8][10][12][14][16][18][20][23] - 审议《关于监事2024年度薪酬方案》中小股东同意9,715,363股，占98.5265％；反对24,800股，占0.2515％[25] 其他 - 聘请国浩律师（乌鲁木齐）事务所见证并出具法律意见[26] - 法律意见书认为大会程序合规，结果合法有效[26] - 备查文件含会议决议、法律意见书、网络投票结果统计表[27][28]

股票情况 - 新研股份股票2024年5月17 - 20日连续2日收盘涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[1][2] 公司经营 - 公司目前经营正常，近期经营及环境未重大变化[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[3][5] 股东情况 - 控股股东及实控人无应披露未披露重大事项，异常波动期未买卖股票[4] 其他 - 选定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[6]

业绩数据 - 2023年净亏损1.33亿元[1] - 2023年营业收入11.91亿元，同比降44.46%[3] - 2024年第一季度营业收入0.31亿元[3] - 2023年农机业务营收9.88亿元，同比降23.48%[3] - 2023年航空航天飞行器零部件业务营收2.03亿元，同比降76.20%[3] 财务状况 - 流动负债高于流动资产10.82亿元[1] - 资产负债率99.16%[1] - 到期未清偿金融机构借款本金7.58亿元[1] - 报告期末货币资金余额4.87亿元[1] - 归母净资产0.34亿元[1] - 报告期内利息费用1.40亿元[1] 资产情况 - 报告期末应收账款余额5.76亿元，同比降33.49%[5] - 已计提坏账准备1.67亿元，计提比例28.91%，同比增9.14个百分点[5] - 3年以上应收账款1.34亿元，同比增7.14%[5] - 报告期末其他应收款余额0.97亿元[7] - 报告期末存货余额3.75亿元，同比增36.98%[9] - 报告期末固定资产余额为26.98亿元[10] 费用情况 - 报告期内销售费用0.32亿元，同比降24.07%[10] 其他事项 - 公司需在2024年6月3日前报送说明材料至深交所并披露，抄送新疆证监局[11]

业绩承诺 - 2015 - 2017年承诺净利润分别不低于1.7亿、2.4亿和4亿[2] - 业绩承诺期内扣非净利润低于承诺[2] 违规情况 - 2015 - 2019年存在虚增利润情形[2] - 业绩承诺方未履行补偿义务[2] 监管措施 - 新疆证监局出具警示函并记入诚信档案[4] - 相关方30个工作日内提交书面报告[4] - 不服可60日申请复议或6个月诉讼[4]

业绩承诺与实际 - 2015 - 2017年明日宇航承诺扣非后净利润分别不低于1.70亿、2.40亿和4亿[3] - 2015 - 2017年累计实现净利润 - 8.66亿元，未达承诺[4] 违规情况 - 2015 - 2019年明日宇航虚增营收33.47亿，利润总额13.11亿[4] 补偿与处分 - 韩华、杨立军等应补偿10.72亿、5.62亿等，未履行承诺[5] - 深交所对韩华等公开谴责，记入诚信档案[9][10]

业绩承诺 - 2015 - 2017年承诺净利润分别不低于1.7亿、2.4亿和4亿[2] - 业绩承诺期新航钛科技扣非净利润低于承诺值[3] 违规情况 - 2015 - 2019年公司存在虚增利润情形[2] 监管措施 - 业绩承诺方未补偿，新疆证监局出具警示函并记入档案[3] - 业绩承诺方30个工作日内提交书面报告[3]

募资情况 - 公司前次募集资金于2015年12月24日到账，已超五个会计年度[1] - 最近五个会计年度公司无配股、增发、可转债等募资情况[1] 发行安排 - 公司本次向特定对象发行A股无需编制前次募资使用情况报告[1] - 公司本次向特定对象发行A股无需聘请会计师事务所对前次募资出具鉴证报告[1]