联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 联储证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"联储证券")作为通源石油 科技集团股份有限公司(以下简称"通源石油"或"公司")向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,对通源石油及全资子公司 大庆市永晨石油科技有限公司(以下简称"大庆永晨")拟使用不超过人民币 5.000 万元(含本数)闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查, 具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)244 号),同意公司向 特定对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果,公司本次向 8名特定对 象发行股票总数量为 46,647,230 股,发行价格为 3.43元/ ...

通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-005 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 次会议于2024年3月11日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任 延忠先生主持。会议通知于2024年3月8日以专人送达及电子邮件等方式送达全 体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《 公司章程》的规定。 1 三、备查文件 1. 第八届董事会第二次会议决议； 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决审议通过了以下议案： 为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，结合公司发展规划及实际生 产经营的需要，在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正 常进行的前提下，公司及子公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置 募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董 事会审议通过之日起至2024年12月31日止，到期将归还至募集资金专用账户。 保荐机构出具了核查意见，以上专 ...

2024 年 3 月 8 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 6,000 万元募集资金 全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司已将上述募 集资金归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 通源石油科技集团股份有限公司 董事会 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日召开 了第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及全资子公司大庆 市永晨石油科技有限公司使用不超过 6,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充 流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。具体内容详见 2023 年 3 月 13 日刊 登于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （2023-023）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动 ...

通源石油科技集团股份有限公司 关于参股子公司业绩承诺未完成事项进展 暨收到仲裁裁决书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 案件所处的仲裁阶段：仲裁终局裁决 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-003 2. 公司所处的当事人地位：申请人 3. 涉案的金额：六被申请人向申请人合计支付暂计算至 2022 年 10 月 9 日 的回购价款 98,372,602.96 元；六被申请人向申请人支付以 70,000,000元为基数， 自 2022 年 10 月 10 日起至实际付清之日止，按照年利率 10%（每年按 365 天 计）的标准支付的回购价款，六被申请人按照各自比例承担；六被申请人在承担 上述支付义务时以 2024 年 2 月 27 日六被申请人持有的被申请人一的股权为限 （超过部分不再予以支持）。六被申请人向申请人支付律师费 500,000 元；六被 申请人向申 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-001 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到陕西省科学 技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》（证书编号：GR202361000866），发证日期：2023 年 11 月 29 日，有效期： 三年。公司再次通过了高新技术企业的认定。 公司已于2020年通过高新技术企业认定，本次系公司原高新技术企业证书有效 期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司 自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2023年、2024年、2025年）可继续享受 国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司 2023 年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企业证 书不影响公司 2023 年度的相关财务数据。 公司连续通过国家高新技术企业认定，是对公司技术水平及研发能力的充分肯 定，也是公司综合实力的体现，有助于进一步增强公司的技术创新能力及核心竞争 力。 二、备查文件 通源石油科技集团股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新 ...

2023年持续督导培训情况的报告 联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 深圳证券交易所： 联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"或"保荐机构"）根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律法规要求，对通源石油科技集团股份有限公司（以下简称 "通源石油"或"公司"）有关人员进行了 2023 年持续督导培训，本次培训采取现 场会议方式。 本次持续督导培训情况如下： （五）培训内容：上市公司规范运作、信息披露、关联交易和对外担保等 相关规定。 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：联储证券股份有限公司 （二）培训保荐代表人：胡玉林 （三）培训时间：2023年12月27日 （四）培训对象：通源石油控股股东、实际控制人，公司董事、监事、高 级管理人员及中层以上管理人员。 二、上市公司的配合情况 在保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司予以积极配合，保证了 培训工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照相关法规要求，对通源石油进行了2023年持续督导培训，保荐 机构认为：通过本次培训，通 ...

联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 2023年持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：联储证券股份有限公司 被保荐公司简称：通源石油 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡玉林 联系电话：18911188876 | | | | | 保荐代表人姓名：许光 联系电话：18576639955 | | | | | 现场检查人员姓名：胡玉林 | | | | | 现场检查对应期间：2023年 1月1日-2023年12月31日 | | | | | 现场检查时间：2023年12月25日-2023年12月27日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查主要手段： | | | | | （1） 查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议 | | | | | 决议、会议记录、公告等； | | | | | （2） 查阅公司章程及各项规章制度； | | | | | （3） 与公司董事会办公室及其他部门相关人员进行访谈，了解公司基本制 | | | | | 度的 ...

北京浩天(西安)律师事务所 HYLANDS LAW FIRM XI'AN OFFICE 北京浩天(西安) 律师事务所 关于通源石油科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:通源石油科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》 )等法律、法规、规范性文件 以及《通源石油科技集团股份有限公司章程 X 以下简称"《公司章程》" ) 的要求,北京浩天(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受通源 石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")委托，指派王梦颖律 师、潘洁律师出席公司 2023年第一次临时股东大会(下称"本次股东 大会"),并就本次临时股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发 表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字 及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他 信息披露资料一并公告。 本 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-067 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会 议于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开，经全体董事共同推举，会议由任延忠 先生主持。会议通知以口头方式临时发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会 会议通知时限。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 选举任延忠先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司 ...

通源石油科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 召开职工代表大会，选举产生了公司第八届监事会职工代表监事；于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会董事、 第八届监事会非职工代表监事；并于同日召开第八届董事会第一次会议及第八届 监事会第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、副董事长、各专门委 员会委员及第八届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现 将相关情况公告如下： 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-069 一、公司第八届董事会组成情况 公司第八届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 任期自公司 20 ...