特别提示： 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-066 通源石油科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:45。 网络投票时间：2023年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2023年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日9:15 至15:00的任意时间。 （2）召开地点：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室 （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （4）召集人：公司董事会 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （5）主持人：副董事长张志坚先生 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法 ...

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 选举张园先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至 第八届监事会任期届满之日止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 第八届监事会第一次会议 于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开，经全体监事共同推举，会议由张园先生主 持。会议通知以口头方式临时发出，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知 时限。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-068 通源石油科技集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 通源石油科技集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月二十九日 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选 举及 ...

战略委员会工作细则 通源石油科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《通源石油科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负 责。 第二章 人员组成 1 战略委员会工作细则 召集和主持委员会会议；战略委员会主任在战略委员会委员内选举产 生，并报请董事会批准。当战略委员会主任不能或无法履行职责时， 由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职务。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，连选 可以连任。 ...

股东大会议事规则 通源石油科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 为规范股东大会运作程序，保证股东大会合法、有序、高效地行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关 法律、法规及《通源石油科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、 股东代理人、公司董事、监事、总裁、其他高级管理人员和列席股东 大会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会 的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会 的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股 东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权 利。出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章 程及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合 法权益。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-063 通源石油科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会任期届满，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事 会同意提名张园先生、彭兆强先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简 历详见附件）。 公司第八届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，任期为自公 司股东大会审议通过之日起三年。公司监事会对上述非职工代表监事候选人的任职 资格进行了审查，认为上述候选人符合相关法律法规规定的监事任职资格。该事项 尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制 ...

通源石油科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的选聘，优化董事会和高级管理人员的组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《通源石油科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数并 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会工作细则 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，连选 可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章 ...

通源石油科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全通源石油科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《通源石油科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、常务副总裁、副总裁、董 事会秘书、主管财务工作副总裁及由总裁提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占 多 ...

董事会议事规则 通源石油科技集团股份有限公司 1 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为明 确董事会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及 董事忠实履行职责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关规定以及《通源石油科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构,在股东大会闭会期间负责 公司重大经营决策，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立 董事 3 名｡董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人｡董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生｡独立董事中至少包括 1 名会 计专业人士。 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会四个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召 集人为会计专业人士，审计委员会成员应 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 通源石油科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周龙作为通源石油科技集团股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过通源石油科技集团股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可 能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 有）。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_______ ...

公司于 2023 年 12 月 13 日召开了职工代表大会，经与会职工代表投票表决， 同意选举王世亮先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-064 通源石油科技集团股份有限公司 关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会任期届满，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 王世亮先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司 第八届监事会，任期至公司第八届监事会任期届满日止。 特此公告。 通源石油科技集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月十三日 1 附件：公司第八届监事会职工代表监事简历 王世亮先生： 1982 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业于 北京石油大学。曾任大庆钻井二公 ...