公司基本信息变更 - 公司对《公司章程》进行全面修订，尚需提交股东会审议[2] - 公司营业执照注册号变更为统一社会信用代码91310000132653687M[2] - 法定代表人辞任，需在30日内确定新法定代表人[2] - 公司经营宗旨定位变更为国内领先的智慧城市整体服务提供商等[3] 股权结构 - 职工持股会认购股份数1335万股，持股比例24.27%[3] - 上海科技投资认购股份数850万股，持股比例15.45%[3] - 上海申能科技有限公司认购股份数750万股，持股比例13.64%[3] - 上海浦东国际机场公司认购股份数750万股，持股比例13.64%[3] - 上海有线电视台认购股份数535万股，持股比例9.73%[3] - 公司股份总数为1440628576股[4] 注册资本变更 - 2001年10月26日公司现金配股1000万股，注册资本增至6500万元[4] - 2007年7月23日公司增资扩股1100万股，注册资本增至9000万元[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[5] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[6][7] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关事项提起诉讼[8] 担保与财务资助审议 - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元需提交股东会审议[11] - 公司及公司控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保需提交股东会审议[11] - 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%，财务资助事项需提交股东会审议[12] 股东会相关规定 - 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3（即6人）时，公司需在2个月内召开临时股东会[12] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东会[12] 董事相关规定 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东、董事会、监事会可提名公司董事候选人[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东、董事会可提名独立董事候选人[17] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[18] 独立董事相关规定 - 公司在董事会成员中设立三名独立董事，其中一名由会计专业人士担任，会计专业人士要求有注册会计师资格等[22] - 独立董事连续任职不得超过6年[23] 董事会秘书职责 - 董事会秘书负责公司信息披露事务，协调信息披露工作[25] - 董事会秘书负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作[25] 各委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等，并向董事会提出建议[27] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等，并向董事会提出建议[27] 公司财务与审计 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，结束后4个月内编制年度财务报告并审计披露，上半年结束后2个月内报送披露中期报告[29] - 公司实行内部审计制度，原配备181名专职审计人员[31] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[33] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[34]

公司股东结构 - 截至2025年11月10日，公司总股本为1,440,628,576股，股东总户数为57,805户 [2] - 机构股东数量为3,400户，合计持有573,192,752股，占公司总股本约39.8% [2] - 自然人股东数量为54,405户，合计持有867,435,824股，占公司总股本约60.2% [2]

公司治理变动 - 公司于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了董事会成员选举议案 [1] - 以累积投票方式选举郑卫东、何红为公司第八届董事会非独立董事 [1] - 选举刘功润为公司第八届董事会独立董事，前述董事任期均自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：智慧政务占比45.72%，智慧医卫占比43.6%，互联网服务占比6.74%，数智金融占比3.9%，其他业务占比0.03% [1] - 截至发稿，公司市值为99亿元 [1]

董事会人事变动 - 2025年10月29日董事会会议提名郑卫东、何红为非独立董事候选人，刘功润为独立董事候选人[2] - 2025年11月14日股东大会选举郑卫东、何红为非独立董事，刘功润为独立董事[2] - 董事任期自股东大会通过至第八届董事会届满，任职生效后兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[2][3]

股权结构 - 截至登记日公司总股本为1,440,628,576股[3] 股东大会情况 - 194名股东或代理人参与表决，所持股份占比21.2553%[4] - 190名中小股东代表所持股份占比0.8083%[4] 投票方式 - 3名现场股东代表股份占比0.0901%[4] - 191名网络投票股东代表股份占比21.1652%[5] 选举情况 - 选举郑卫东等董事，同意股数及占比各有不同[6][7][8]

股东大会信息 - 公司于2025年10月30日公告召开2025年第三次临时股东大会[6] - 现场会议于2025年11月14日15:00在上海静安召开[7] 投票情况 - 出席现场会议股东及代表3名，代表股份1,298,191股，占比0.0901%[9][10] - 参加网络投票股东191人，代表股份304,911,801股，占比21.1652%[10] 会议审议 - 本次股东大会审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》等议案[11]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会11月14日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年11月7日[4] - 会议地点为上海市静安区北京西路968号33楼会议室[7] 提案信息 - 提案1.00为选举2名第八届董事会非独立董事累积投票提案[8] - 提案2.00为选举刘功润为独立董事非累积投票提案[8] - 提案需经出席股东表决权二分之一以上通过[9] 登记信息 - 登记时间为2025年11月11日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[11] - 登记地址为上海市东诸安浜路165弄29号4楼[11] 投票信息 - 网络投票代码为“350168”，投票简称为“万达投票”[27] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 9:25等时段[29] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00，需相关证书或密码投票[30]

公司市场地位与业务 - 公司医保支付业务在全国范围内市场占有率约为20% [1] - 公司已搭建全国用户最多的居家护理云（SaaS）平台，覆盖护理机构300多家，护理人员2.3万余人，服务老人23万余人，平台累计提供服务人次超过1亿次 [1] 数智养老服务战略 - 公司通过"产品+技术"服务整合养老服务行业资源，借助智能物联设备形成"互联+物联"养老云入口，实现养老服务全方位、全过程管理 [1] - 公司从组建养老云助力高端养老品牌运营到产品化赋能普惠养老，全面提升养老企业的数字化管理与服务能力 [1] - 采用深度雷达技术研发的智能感知照护盒在保护老人隐私的情况下实时分析服务过程并动态监管服务质量，产品已实现规模化应用落地 [1] 公司财务表现 - 2025年1至9月，公司实现营收13.29亿元，同比增长0.57% [1] - 2025年1至9月，公司净亏损4.08亿元，同比减亏27.07% [1]

公司战略与技术方向 - 公司一贯注重人工智能、大模型、大数据等先进技术与公司业务的深度融合[1] - 重视应用尖端科技赋能主营业务[1] - 公司垂类大模型聚焦于医疗健康领域[1] 人工智能产品与应用场景 - 精准健康认知计算系统“灵素”融入了OCR和大模型能力[1] - “灵素”系统可提供体检报告的识别检测、报告解读及健康干预等多项检后健康管理智能服务[1] - “白泽晓”医疗大模型结合医疗公卫、健康管理等服务需求[1] - “白泽晓”大模型的应用场景包括实时知识问答、事件与病历内容理解、多模态病历生成、辅助诊疗决策及专病健康管理[1] - 大模型技术有面向B端和C端的应用[1]

公司股东结构 - 截至2025年10月31日，公司总股本为1,440,628,576股，股东总户数为58,430户 [2] - 机构股东数量为3,682户，合计持有580,158,184股 [2] - 自然人股东数量为54,748户，合计持有860,470,392股 [2]