分立信息 - 公司拟对天晟复合存续分立派生天晟新能源[1] - 2024年1月31日董事会通过子公司存续分立议案[1] - 分立前天晟复合注册资本39,465万元[3] - 分立后天晟复合37,495.317633万元，天晟新能源1,969.682367万元，公司均持股100%[5] 后续安排 - 拟以2024年1月31日为基准日，资产负债以审计或财报为准[5] - 除不动产人员转至天晟新能源，天晟复合其余员工劳动关系保留[6] - 天晟复合分立前债务由其承继，天晟新能源承担连带责任[7][8] - 分立完成后拟转让天晟复合股权，尚处筹划阶段[10] 其他情况 - 本次分立符合公司战略，对合并报表和经营状况无不利影响[11] - 本次存续分立需获市场监督管理部门批准[12]

诉讼情况 - 案件终审裁定，公司为原告，涉案金额9800万元[2] - 2023年3月受理，9月一审判决，10月上诉，2024年1月最高法受理[2][3][4] - 终审撤销一审判决，驳回公司起诉[5] 费用情况 - 一审、二审案件受理费各536,300元退还公司[5] 影响情况 - 本次诉讼对公司利润暂无重大影响[8]

诉讼情况 - 2023年3月青岛中院受理侵害发明专利权纠纷诉讼[2][3] - 2023年9月一审判决相关发明专利权全部无效[3] - 2023年10月公司上诉并提起行政诉讼[4] - 近日最高院受理上诉案件[5] 涉案金额 - 涉案金额为9800万元[2] 其他说明 - 本次诉讼进展对公司利润影响不确定[2][7] - 公司将跟进案件进展并及时披露信息[7][8]

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-085 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天晟新材"）于 2023 年 12 月 29 日召开了公司 2023 年第四次临时股东大会、第六届董事会第一 次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管 理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 董事长：吴海宙先生 非独立董事：吴海宙先生、徐奕先生、韩庆军先生、韩霞女士 独立董事：刘映先生、俞建春先生、林小钰女士 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。独立董事的人 数比例符合相关法规及《公司章程》的要求，三名独立董事的任职资格在公司 2023 年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，其中 俞建春先生为会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。截 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-082 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员。为保证 公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公 司第六届董事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以口头及通讯的方式发出， 并在公司 106 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事推举，本次会 议由董事吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吴 海宙、徐奕、韩庆军、刘映、俞建春、林小钰现场参加会议，董事韩霞以通讯方 式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司 法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并 ...

一、监事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，选举丁春雨先生为公司非职工代表监事， 并与两名职工代表监事刘保群先生、方洁女士组成第六届监事会。为保证公司监 事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第六 届监事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以口头及通讯的方式发出，并在 公司 106 会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 《公司监事会议事规则》的有关规定，全体监事一致推举丁春雨先生主持本次会 议。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-083 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-081 常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 4、召集人：常州天晟新材料集团股份有限公司董事会 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、主持人：董事长吴海宙先生 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料集 团股份有限公司 106 会议室 3、会议召开时间： ①现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2：30 ①网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 ...

关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 29 日 召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-084 常州天晟新材料集团股份有限公司 特此公告。 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十九日 经董事长吴海宙先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任余 丽品女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满之日止。 截至本公告日，余丽品女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董 事会秘书资格证书，未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司现 任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，也不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事 会秘书的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定。 余丽品女士的联系方式如下： ...

会议信息 - 2023年12月14日发布召开2023年第四次临时股东大会通知[4] - 2023年12月29日现场会议在公司106会议室召开，网络投票同日9:15至15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共10人，代表股份71,318,896股，占公司有表决权股份总数的21.8780%[7] 议案表决 - 多项选举董事议案同意票数71,258,297股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9150%[9][10][11][12] - 监事会换届等多项议案同意票数71,258,296股，占比99.9150%，反对60,600股，占比0.0850%，弃权0股[17][18][20][21] - 部分议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数或三分之二以上通过[33]

常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开 2023 年第四次临 时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式， 根据相关规定，现将股东大会的有关事项再次提示如下： 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-080 一、召开会议基本情况 1、股东大会的届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。2023 年 12 月 13 日，公司第五 届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2：30 ②网络 ...