业绩与财务 - 2023年度财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全[8] - 截至2023年12月31日，对外担保余额4626万元，占净资产比例41.10%[12] 公司治理 - 2023年监事会召开9次会议，成员均亲自出席[3] - 重大决策程序合法，已建立较完善内部控制制度[7] 合规情况 - 报告期内无募集资金使用，未发生重大资产交易[9][10] - 关联交易公平自愿，未损害公司及股东利益[11] - 未发现内幕交易，信息披露无违法违规[14][15] 监事会工作 - 履行监督责任，维护多方利益，保障资产增值[17] - 加强沟通，关注风控和内控体系建设[17] - 督促内控运行，审核定期报告[17]

参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"点击"网上说明会"，搜索"天 晟新材"参与交流； 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-023 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的通知 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年05 月10日（星期五）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年年度网上 业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 二〇二四年四月二十六日 2 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-013 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《2023 年度总裁工作报告》 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以传真、电子邮件方式发出，因变更召开时间及 增加议案，公司于 2024 年 4 月 24 日以传真、电子邮件方式发出变更召开时间及 增加议案的补充通知，并于 2024 年 4 月 26 日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号 公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙先生召 集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吴海宙先生、徐奕先 生、韩庆军先生、韩霞女士现场参加会议，董事刘映先生、林小钰女士、俞建春 先生以通讯方式参加会议。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召 开情况符合《公司法》《公司章程》 ...

诉讼金额 - 侵害发明专利权纠纷涉案金额9800万元[2] 诉讼进程 - 2023年3月青岛中院受理侵害发明专利权纠纷诉讼[3] - 2023年9月一审判决，专利全部无效[4] - 2023年10月上诉最高法，提无效行政诉讼[4] - 2024年1月最高法受理上诉案[5] - 2024年1月最高法终审撤销一审判决，驳回起诉[5] - 发明专利权无效行政纠纷一审驳回公司请求[6] 费用情况 - 发明专利权无效行政纠纷一审受理费100元由公司负担，上诉受理费100元[7] 利润影响 - 侵害发明专利权纠纷暂无重大利润影响[9] - 发明专利权无效行政纠纷影响不确定[9]

公司分立 - 2024年1月31日通过全资子公司存续分立议案[1] - 存续公司天晟复合注册资本37495.317633万元[2] - 新设公司天晟新能源注册资本1969.682367万元[3] 进展情况 - 天晟复合和天晟新能源完成工商变更及登记[2] - 天晟新能源成立于2024年03月19日[3] - 两家子公司资产过户手续尚在办理中[4] 影响说明 - 分立符合公司战略与未来规划[3] - 分立不影响合并报表，不损害公司及股东利益[3]

违规担保 - 2017年11月为晟衍(上海)投资借款3000万担保，未履行程序和公告[2] - 2018年1月将4700万存单质押为江苏叁陆玖融资担保，未履行程序和公告[2] 监管措施 - 江苏证监局对公司和吴海宙出具警示函并记入诚信档案[3] - 公司10个工作日内提交书面报告[3] 救济途径 - 不服监管可60日内向证监会复议或6个月内向法院诉讼[3]

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2024 年 3 月 21 日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名， 其中董事吴海宙、徐奕、韩霞、林小钰现场参加会议，董事韩庆军、刘映、俞建 春以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于控股子公司增资签订补充协议的议案》 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-007 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-008 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议于 2024 年 3 月 21 日上午 10:30 在公司五楼会议室以现场方式召开。本次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以传真和电子邮件方式发出。根据《公司章程》及 公司《监事会议事规则》等制度规定，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司 《监事会议事规则》的有关规定，会议由监事会主席丁春雨先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于控股子公司增资签订补充协议的议案》 审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、《第六届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 经全体监事审议，监事会认为：《常州昊天新材料科技有限公司增资协议 ...

市场扩张和并购 - 2023年11月10日常州昊天新增注册资本4865.1282万元[1] - 2024年3月21日公司审议同意签订《常州昊天新材料科技有限公司增资协议之补充协议》[2] 其他新策略 - 乙方投资满3年有权要求甲方回购股权[3] - 乙方1和2回购价为投资本金加年化8％收益，乙方3为实缴本金＊80%[4] - 甲方90日内支付回购款，丙方承担连带担保责任[5][6] - 乙方1和2可转让股权，丙方和乙方3放弃优先购买权[7] - 交易完成后保证乙方信息知情权[8] - 标的公司健全内控制度，完善财务及用章审批制度[9]

一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 31 日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》等制度规定，此次会议全体董 事同意豁免会议通知时限的要求。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吴海宙、徐奕、韩霞现场参加会议，董 事韩庆军、刘映、俞建春、林小钰以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了 会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会 议事规则》的有关规定。 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-004 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《第六届董事会第二次会议决议》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会 会议以 ...