公司当前状态声明 - 公司于互动平台明确表示，根据相关规定，目前尚未触及ST情形 [1] 公司财务风险状况 - 截至2025年9月30日，公司归属于上市公司股东的所有者权益为负值 [1] - 若公司2025年度经审计财务会计报告出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条的规定，公司股票交易将被实施退市风险警示 [1]

薪酬制度适用对象 - 适用于董事和高级管理人员[3] 薪酬制度原则与制定 - 遵循公平、责权统一等原则[4] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬方案[6] 薪酬结构与发放 - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[9] - 独立董事固定津贴，不参与考核，半年度发放[9][13] 薪酬调整与依据 - 可根据多种情况不定期调整薪酬标准[10] - 绩效薪酬和中长期激励收入以绩效考核为依据[13] 薪酬追回与制度生效 - 因财务造假等追回超额发放收入[15] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责相关事宜[19][20]

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告在会计年度前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[9] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[10] 业绩预告情形 - 预计年度经营业绩或财务状况出现净利润为负等六种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内业绩预告[11] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[11] - 扣除特定收入后的营业收入低于1亿元且利润总额等三者孰低为负值需业绩预告[11] 临时报告情况 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需临时报告[16] 报告审议与确认 - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[10] - 董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[12] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格重大事件，公司应立即披露[15] - 除董事长或总裁外的公司其他董事、高管无法正常履职达3个月以上或因涉嫌违法违规被采取强制措施影响履职，需披露[17] - 公司变更名称、股票简称、章程、注册资本等应立即披露[18] - 公司应在重大事件最先触及董事会决议、签署协议、知悉事件发生任一时点后及时首次披露[18] 报告编制与披露流程 - 定期报告由总裁等高级管理人员编制草案，经审计委员会审核、董事会审议后披露[23] - 尚未公开的重大事件由各部门等负责人通知董事会秘书，董事长督促披露[24] - 对外披露信息需经提供信息方核对、证券事务代表草拟、合规审查、董事长签发等程序[27] 股东相关披露义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化应告知公司并配合披露[30] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[30] - 持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[42] 其他披露要求 - 信息披露义务人应向聘用的证券公司、证券服务机构提供真实准确完整资料[43] - 公司解聘会计师事务所应说明具体原因和会计师事务所陈述意见[44] - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[35] - 公司及其他信息披露义务人在公司网站及其他媒体发布信息时间不得先于指定媒体[36] 信息沟通与管理 - 公司可通过业绩说明会等形式与投资者等沟通，保证公平信息披露原则[37] - 公司董事等内幕信息知情人负有保密义务[38] - 公司应明确与投资者等的信息沟通机制[41] - 公司应建立内部信息披露文件、资料的档案管理制度[41] 违规处理 - 对信息披露违规部门和人员给予处分，可要求赔偿并追究法律责任[42]

信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[3] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[4] - 暂缓、豁免披露需登记多项事项并报送材料[5][6] - 董事长对拟披露情形处理做最终决定[7] - 制度自董事会审议通过之日起施行[12]

信息管理制度 - 制定外部信息使用人管理制度，管理定期报告等未公开信息[2] - 董事等在编制筹划期负有保密义务[3] - 拒绝无依据的外部报表报送要求[3] 信息披露管控 - 管控对外发布信息流程，遵守公平披露原则[4] - 将报送人员作内幕知情人备案，提醒保密[4][7] 信息泄露处理 - 信息泄露及时报告并公告，违规追责[4][5]

突发事件应对原则 - 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急相结合原则[3] 突发事件类别 - 包括治理、经营、政策环境、信息类[5,7,8,9] 应急小组构成 - 董事长任组长、总裁及董事会秘书任副组长[13] 预警与预防 - 各部门责任人是预警、预防工作第一负责人[20] - 预警信息由责任人向分管副总裁汇报[21] 应急处置 - 发生突发事件应急小组立即控制事态并启动预案[24] - 不同类别突发事件有不同处置方式[25,26,27,28] - 处置均需按规定做好信息披露[25,26,27] 后续处理 - 结束后应急小组消除影响、总结评估[20] - 拟定善后处理意见，需上报的报董事会或股东会批准[20] 其他要求 - 相关人员要保密、服从安排[29] - 及时向监管机构上报情况[29] - 各部门做好应急保障工作[31] - 处理评价包括调查、总结、评价、整改[33] - 实行应急处理责任追究制度[36] - 制度按规定执行，由董事会解释并实施[38][39][40]

委托理财原则 - 以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，确保安全、流动基础上保值增值[6] 现金管理规定 - 使用暂时闲置募集资金的产品期限不超十二个月，为非保本型且不得质押[6] 额度期限要求 - 未来十二个月内委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超审议额度[11] 内部审查机制 - 内部审计部每季度审查委托理财业务情况[15] 风险通报机制 - 财务部发现不利或不确定因素，24小时内通报财务总监及内部审计部[19]

审计工作汇报 - 内部审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[5] - 内部审计部至少每年向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[14] 审计检查安排 - 审计委员会督导内部审计部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查[14] 报告审议与披露 - 内部控制评价报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 公司应在披露年度报告的同时披露内部控制评价报告和内部控制审计报告[17] 审计人员要求 - 内部审计部设专职负责人一名[3] - 内部审计人员应具有本科以上财务或经济类专业学历和相关职称[12] 审计整改与审查 - 内部审计部对审查发现的内控缺陷督促整改并后续审查[14] 意见反馈与决议 - 被审计者应在接到审计报告之日起10日内送交书面意见，未提出视为无异议[20] - 董事会在审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[16] 档案保管 - 审计档案保管期限分永久、长期（10年至50年）和短期（10年以下）三种[55] - 当年完成的审计项目应在本年度立卷归档，跨年度项目在审计终结年度立卷归档，移交时间不得迟于审计项目结束后的次年6月底[54][55] 审计立项与通知 - 审计项目立项由内部审计部负责人确定或相关部门、分（子）公司提出报其批准[23] - 实施审计应在三日前送达审计通知书（特殊项目除外）[23] 证明材料与异议处理 - 审计人员调查证明材料需提供者签名或印章，未取得需注明原因[22] - 被审计者对审计报告和决定有异议可向审计委员会提出，未作新决定前原决定不停止执行[28] 公文格式与处罚 - 审计公文、业务用纸及行文格式按国家和公司规定执行[24] - 对违反制度的部门等人员，内部审计部可提处罚建议报公司处理[57] - 对违规的内部审计工作人员，经董事长批准给予处分或处罚[58]

募集资金存放与管理 - 内部审计机构至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况一次[5] - 一次或12个月内累计支取超5000万元或净额20%，公司及银行通知保荐或顾问[8] - 银行三次未及时履行义务，公司可终止协议注销专户[9] 募投项目相关 - 超完成期限且投入未达计划50%，需重新论证募投项目[13] - 以募集资金置换自筹资金，原则上6个月内实施[15] - 募投项目自筹支付后6个月内实施置换[15] 资金使用规则 - 使用闲置资金补充流动资金单次不超12个月[15] - 到期归还，无法归还提前审议并公告[17] - 现金管理产品需安全、期限不超12个月、不可质押[18] - 超募资金用于特定用途，结项时明确计划[19] 用途变更与节余处理 - 四种情形视为募集资金用途变更[24] - 节余低于500万且低于净额5%豁免特定程序[24] - 节余达净额10%且高于1000万需股东会审议[24] 核查与披露 - 董事会每半年度核查进展，出具报告并披露[26] - 实际使用与预计差异超30%调整计划并披露[28] - 保荐或顾问至少每半年现场核查[29] 办法生效 - 办法由董事会解释修改，股东会审议通过生效[32]

总裁任期与报告 - 公司总裁每届任期三年，连聘可连任[2] - 总裁作为到期债务标的金额 5 万元以上民事诉讼被告时向董事会报告[15] - 总裁定期或不定期书面报告工作，含年报等[17] 总裁工作汇报 - 闭会期间向董事长报告日常工作[18] - 向职工代表大会报告经营管理工作[18] 内部审计 - 内部审计报告报总裁和审计委员会，有分歧上报董事会[20] 总裁办公会 - 总裁定期主持召开，研究重大问题[22] - 议题征集审批后发放，特定情形立即召开[22][23] - 涉及劳动者利益问题与工会或代表协商[23] - 会议记录保存 10 年[25] 其他 - 总裁薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[26] - 工作细则经董事会审议通过，由董事会制定等[29][30]