证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-64 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于转让参股公司厦门斯坦道全部股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、交易概述 （一）基本情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（简称"国投智能"或"公司"） 根据公司经营及战略发展需要，聚焦主业发展，为进一步优化公司资产结构， 1 1. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章 程》的相关规定，本次投资金额属于公司董事会审议权限范围内， 无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交有关 部门批准。 2. 本次交易完成后，公司合并报表范围不会发生变动。本次交易对当 期损益不产生影响，对公司持续经营能力不会产生重大影响，不存 在损害公司及股东利益的情形，该交易对公司本期和未来财务状况 和经营成果影响以会计师年度审计结果为准。敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审 ...

增资情况 - 公司拟出资20000万元对美亚信息安全研究所增资[2] - 增资后其注册资本由20000万元增至40000万元[2] - 国投智能增资前后持股比例均为100%[5] 业绩数据 - 2021 - 2023年资产分别为20400.85万、35361.17万、29729.65万元[7] - 2021 - 2023年负债分别为12490.14万、20269.24万、18550.63万元[7] - 2021 - 2023年营收分别为15077.74万、20915.11万、17119.13万元[7] - 2021 - 2023年利润总额分别为926.76万、3160.05万、 - 3905.83万元[7] - 2021 - 2023年净利润分别为1278.08万、3351.22万、 - 3072.92万元[7] 其他策略 - 拟增加美亚信息安全研究所业务范围，增资补充流动资金[8] - 本次交易对公司无重大影响[8]

人员任职 - 2024年9月19日公司召开会议审议通过多项聘任议案[1] - 高碧梅和陈宇亭通过深交所董事会秘书资格考试[2] 股份持有 - 周成祖持股116,780股，占总股本0.0136%[9] - 栾江霞持股719,032股，占总股本0.0837%[10] - 水军持股423,013股，占总股本0.0492%[13] - 高碧梅持股44,760股，占总股本0.0052%[14] - 涂峥、柳杨、陈宇亭未持有公司股份[11][15][16] 联系方式 - 公司董秘和证代联系电话为0592 - 3698792[3] - 公司董秘和证代电子邮箱为tzzgx@300188.cn[3] 人员合规 - 陈宇亭与控股股东无关联，未受处罚惩戒等[16]

适用范围 - 本办法适用于公司及其分公司、子公司及控股投资企业[4] 管理模式与部门 - 公司担保实行预算控制、集中审批、分级负责管理模式[8] - 公司计划财务部是担保归口管理部门，负责制订办法、预算管理等[10] 担保对象与比例 - 严禁对公司外无股权关系企业提供担保，原则上只能对本板块企业、参股企业担保[16] - 应按持股比例担保，严禁对参股企业超股比担保，超股比需董事会审议并提供反担保[16][17] - 为控股股东提供担保，控股股东应提供反担保[18] 审议要求 - 担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审议[20] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[20] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[20] - 子企业为非合并报表范围内主体提供担保需履行公司董事会或股东会审议决策程序[20] 预算管理 - 应将担保纳入年度全面预算管理，原则上不允许发生预算外担保，确需预算外担保需履行预算调整审批手续[25] 信息披露与报告 - 被担保人债务到期后15个工作日内未履行还款义务，公司应在期限届满后当日或次日披露[31] - 担保人应每季度结束后3个工作日内上报担保情况，公司计划财务部7个工作日内形成担保分析报告上报上级单位[34] - 担保人识别担保风险后5个工作日内向公司计划财务部报告相关担保风险信息[35] 办法实施 - 本办法自董事会审议通过之日起实施，原2011年10月制定的《对外担保管理制度》同时作废[40]

报告公司投资评级 - 报告下调公司评级至增持评级 [4] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年营收增长20.54%,归母净利润大幅减亏54.13% [1] - 公司持续推进合同落地、加快项目实施进度,营业总收入增长,归母净利润大幅减亏 [1] - 公司各项费用率大幅降低,销售费用率、管理费用率、研发费用率均有所下降 [1] - 公司持续围绕"产品装备化,大数据智能化"进行技术迭代和产品研发,并加大对新兴业务板块的投入 [1] 分产品情况总结 - 电子数据取证收入增长15.48%,毛利率上升3.11pct [1] - 公共安全大数据收入增长10.83%,但毛利率下降12.6pct [1] - 数字政务与企业数字化收入增长42.86% [1] - 新网络空间安全收入增长102.27%,毛利率提升21.75pct [1] 盈利预测与投资建议 - 考虑到宏观经济影响,公司2023年、2024年上半年业绩不如预期,我们下调营业收入和毛利率预测 [2][6] - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为1.73/2.41/3.35亿元,对应EPS为0.20/0.28/0.39元 [2][6] - 参考可比公司给予公司25年41倍PE,对应目标价为11.48元,下调至增持评级 [2][6]

国投智能（厦门）信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-08-01 | 投资者关系 | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会  | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 现场参观 | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称及 | 线上及电话参与国投智能 2024 年半年度业绩说明会的投资者。 | | | | | 人员姓名 | | | | | | 时间 | 2024 年 8 月 28 日 15:00-16:00 | | | | | 主办地点 | 厦门市软件园二期观日路 12 号国投智能大厦 | | | | | 上市公司 | 张乃军 国投智能财务总监（财务负责人） | | | 滕 达 国投智能董事长 | | 接待人员姓名 | 周成祖 国投智能副总经理 | | | | | | 高碧梅 国投智能董事会秘书 | 2024 年 8 月 28 日，公司通过进门财经平台以电话方式召开 | | | | | 行交流，本次业绩说明会的问题及相关回复如下： | | 20 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代表181人，现场19人、网络投票162人[8] - 出席股东代表有表决权股份418,920,491股，占比48.7413%[8] - 现任董事9人、监事3人及董事会秘书全部出席[9][10][11] 选举情况 - 选举滕达等6人为第六届非独立董事，同意超99.7%[13][14] - 选举陈少华等3人为第六届独立董事，同意99.7727%[15] - 选举靳玉晨和董石为第六届非职工代表监事，同意99.7727%[16][17] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，A股同意票数8,444,454，比例94.7680%[19] - 修订《独立董事制度》议案，A股同意比例99.8957%，中小投资者95.0968%[20][21] 会议其他信息 - 会议于2024年8月27日现场和网络结合召开，地点厦门[5][6][7] - 律师事务所认为会议召集、召开、表决合法有效[22]

关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举滕达先 生、惠澎先生、申强先生、杨瑾女士、许瑾光先生及陈晶女士为公司第六届 董事会非独立董事，同意选举郑文元先生、陈少华先生和杨晨晖先生为公司 第六届董事会独立董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起三年（上述人员简历附后）。 证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-59 国投智能（厦门）信息股份有限公司 因任期届满，公司第五届董事会独立董事郝叶力女士不再担任公司独 立董事及董事会下设各专门委员会职务，且不在公司担任其他职务。截至本 公告日，郝叶力女士及其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。郝叶力女士为任期届满换届离 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-57 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门） 信息股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议 事规则》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日以现场与通讯会议相结合 的方式召开了第六届董事会第一次会议，经全体董事一致同意，本次会议 豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 8 月 27 日经公司 2024 年第一次 临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，通过口头方式送达全体董事。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会 议，其中董事杨瑾、许瑾光和陈晶以通讯方式参会。经全体董事推举，本 次会议由董事滕达先生主持。公司监事、董事会秘书及部分高管列席了会 议。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及 ...

公司治理 - 2024年8月27日召开第一次临时股东大会完成监事会换届选举[1] - 第六届监事会任期自2024年8月27日起三年[1] - 监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[2] 股权结构 - 刘冬颖直接持股30720000股占3.57%，其母亲持股726981股占0.08%[3] - 李国林直接持股64609167股占7.52%[3] 人员任职 - 靳玉晨2024年8月27日起任监事会主席，未持股[5] - 董石2024年8月27日起任非职工代表监事，未持股[6] - 邱毓彬2024年8月27日起任职工代表监事，持股14000股占0.0016%[9]