会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会和7次董事会[4] - 2024年提名委员会召开4次会议[6] - 2024年审计委员会召开6次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开5次[12] 会议审议事项 - 2024年3月20日提名委员会审议董事辞职及补选议案[7] - 2024年6月19日提名委员会审议补选专门委员会委员议案[7] - 2024年8月6日提名委员会审议董事会换届选举议案[7] - 2024年8月21日提名委员会审议修订工作细则条款议案[8] - 2024年4月10日审计委员会审议2023年年度报告等议案[9] - 2024年4月10日薪酬与考核委员会审议2023年年度报告等议案[11] - 2024年7月16日薪酬与考核委员会审议绩效合约议案[11] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事现场工作时间共计17.5天[15] - 审查第六届独立董事候选人任职资格合法[16][17] - 审查公司经营成果，认为财务状况良好无违规[18] - 与中小股东沟通并参加业绩说明会[19] - 主动查询2024年公司重大事项[20][21] - 督促公司完善信息披露审核流程[21] - 与管理层探讨行业机遇和挑战[21] - 学习法规参加培训提高履职能力[21]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东（大）会和12次董事会[4] - 2024年董事会各专门委员会召开多次会议，独立董事均亲自出席[6] - 2024年独立董事专门会议召开7次[16] 股权交易 - 2024年1月12日审议转让控股子公司美亚亿安20%股权议案[14][17] - 2024年10月18日审议收购南京金鼎嘉崎信息科技有限公司55%股权议案[15] - 2024年12月17日审议转让全资子公司国投云网40%股权议案[15][18] 其他审议事项 - 2024年4月10日薪酬与考核委员会审议《2023年年度报告全文及摘要》等议案[7] - 2024年4月11日审议2023年度利润分配预案等多项议案[17] - 2024年8月22日审议2024年半年度报告全文及摘要等多项议案[17] - 2024年11月14日审议更换2024年度审计机构的议案等[18] 工资情况 - 公司2023年度工资总额预算执行率符合管理要求[21] - 2024年工资总额预算符合相关规定[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，维护股东权益[27] - 2025年独立董事将与公司各方保持沟通，提合理化建议[27]

风险防范组织 - 成立以董事长为组长的风险预防处置领导小组[4] - 领导小组下设日常工作机构，设在计划财务部[4] 风险评估与报告 - 计划财务部评估国投财务风险并定期出具报告[7] - 领导小组定期向董事会报告财务及经营情况[9] 风险处置程序 - 国投财务特定亏损情况启动风险处置程序[11] - 风险发生后按流程报告并制定处置方案[11] 后续监督与总结 - 风险平息后加强监督，必要时调整存款比例[13] - 负责人组织分析总结风险原因和后果[13] 预案实施 - 预案经董事会批准之日起实施[17]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会和12次董事会[4] - 2024年审计委员会召开11次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开5次会议[6] - 2024年提名委员会召开6次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开7次[14] 会议审议事项 - 2024年4月10日审计委审议《2023年年度报告全文及摘要》等[7] - 2024年8月21日审计委审议《2024年半年度报告全文及摘要》等[8] - 2024年10月18日审计委审议《2024年第三季度报告》及收购股权议案[9] - 2024年4月10日薪酬委审议《2023年年度报告全文及摘要》等[10] - 2024年7月16日薪酬委审议签订绩效合约议案[10] - 2024年12月20日薪酬委审议2023年度职业经理人考核结果方案[11] - 2024年12月30日薪酬委审议签订聘用合同、绩效合约议案[11] - 2024年1月12日独立董事审议转让美亚亿安20%股权等议案[14] - 2024年4月11日独立董事审议2023年度利润分配预案等[14] - 2024年12月17日独立董事审议转让国投云网40%股权暨关联交易议案[15] 独立董事情况 - 独立董事出席12次董事会，列席3次股东大会[4] - 独立董事对董事会各项议案均投赞成票[4] - 独立董事均亲自出席专门会议[14] - 2024年独立董事现场工作时间共计24.5天[16] - 独立董事参加业绩说明会与中小股东交流[19] - 2024年未发生独立董事提议召开董事会等三种情况[24] - 独立董事参加专题培训提高履职能力[22] - 2025年独立董事将继续履行义务维护股东权益[24] 审计相关 - 2024年度聘任容诚会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[18] 市场扩张和并购 - 2024年10月18日审议收购南京金鼎嘉崎信息科技有限公司55%股权的议案[9]

会议召开情况 - 2024年召开1次股东大会、5次董事会[4] - 2024年提名、薪酬考核、审计委员会分别召开2、3、5次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次[12] 会议审议事项 - 2024年8 - 12月各委员会审议选举、聘任、考核等议案[7][9][11] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作25.5天[13] - 审查高管候选人、财务状况并维护股东权益[14][16][17] 未来展望 - 2025年继续履职，为董事会决策提建议[21][22]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股股票55,670,501股，募集资金总额677,509,997.17元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金674,647,264.40元，本年度使用0元[7] - 募集资金专户余额为0元，已全部使用完毕[7] 资金用途 - 变更用途的募集资金总额为0元，比例为0%[14] - 承诺投资项目补充流动资金，投资进度100%[14] - 使用募集资金全部用于补充流动资金[15] 相关核查 - 容诚会计师事务所认为2024年度募集资金报告公允[10] - 保荐人认为公司募集资金使用合规，无异议[12] - 华泰联合证券出具2024年度专项核查报告[16]

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-20 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的公告 以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以 公司或子公司与上述金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将 视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用， 并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度 内的相关手续，并签署相关法律文件。 二、关联交易概述 国投财务和公司控股股东国投智能科技有限公司（以下简称国投智能 科技）同受国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）控制，属于受 同一最终方控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）的相关规定，国投财务为公司的关联法人， 公司向国投财务申请综合授信额度不超过 18 亿元人民币，构成关联交易。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 4 日与国投财务有限公司（以下简称国投财 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司资产总额97%，营收占98%[6] 公司治理与制度建设 - 公司设立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[8] - 公司制定《发展规划管理办法》明确发展战略和规划[9] - 公司制定一系列劳动人事制度形成完善用人体系[11] 公司愿景与机制 - 公司愿景是成为全球领先的数据智能与安全服务公司[11] - 公司构建反舞弊工作机制[12] 风险管理与预算 - 公司制定《全面风险管理制度》完善全面风险管理体系[14] - 公司对业务进行风险监测预警报告确保风险可控[14] - 公司建立全面预算管理体系等[15] 资金与财务管理 - 公司制定资金管理制度规范资金管理防范风险[16] - 公司制定财务管理制度规范报告编制等工作[16] - 公司制定往来款管理办法促进资金良性循环[17] 业务制度 - 公司制定采购等制度降低成本防范舞弊[19] - 公司制定研发等制度提升项目精细化管理[19] - 公司制定销售等制度确保任务达成和款项回收[19] 投资与资产管理 - 公司制定对外投资管理办法，审计部门进行后评价[20] - 公司制定资产管理等制度保证资产安全完整[21] 缺陷定量标准 - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[30] - 明确非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[33][34] 审计与评价依据 - 公司设内部审计部门，由董事长分管，纪委书记协助分管[27] - 公司依据企业内部控制规范体系及相关制度开展评价工作[27] 报告期情况 - 报告期内公司未发生任何形式的担保业务[18] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35]

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-24 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于举行 2024 年年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度报 告于 2025 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入了解公司发展战 略和生产经营等情况，公司定于 2025 年 4 月 2 日（星期三）上午 11:30- 12:30 举行 2024 年年度业绩说明会。 一、业绩说明会召开时间和方式 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于 2025 年 4 月 2 日（星期三）上午 9:00 前扫描下方二维码或通过电子邮件 （tggzx@300188.cn）的形式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 1 / 3 1． 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）上午 11:30-12:30 2． 召开方式：网络、电 ...

财务预算 - 2025年3月27日审议通过《2025年度财务预算方案》[1] - 预算编制范围为公司及其下属子公司[1] 业务规划 - 2025年深耕电子数据取证和公共安全大数据领域[4] - 拓展数字政务与企业数字化、新网络空间安全板块[4] 经营策略 - 以培训和服务带动销售，开展营销专项活动[5] - 推进精细化管理，强化预算执行管控[6][7]