子公司情况 - 都乐制冷注册资本6001万元，公司出资占比89.8279%[4][5] - 2024年1 - 3月，都乐制冷营收6521.822128万元，净利润458.223168万元[5] - 截至2024年3月31日，都乐制冷资产总额52074.418776万元[5] 担保情况 - 子公司都乐制冷拟申请980万元综合授信，公司为880万元提供担保[3][6] - 截止公告日，公司累计审批担保总额127723万元，占2023年底净资产35.77%[9] - 本次担保实施后，公司为子公司担保额127705万元，占2023年末净资产35.77%[9]

股价与转股价格 - 截至2024年7月23日，公司股票至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%[3] - 本次调整前“维尔转债”转股价格为4.79元/股[4] 授信申请 - 公司拟向无锡农商行常州分行申请5000万元综合授信，期限一年[5] - 广西维尔利拟向武鸣区农信社申请400万元综合授信，期限两年，公司担保[6] - 都乐制冷拟向中行溧水支行申请980万元综合授信，期限一年，公司为880万元担保[8] 股东大会 - 公司拟于2024年8月8日召开临时股东大会，审议修正“维尔转债”转股价格[8]

可转债发行 - 2020年4月13日发行9,172,387张可转换公司债券，总额91,723.87万元[6] - 转股期限为2020年10月19日至2026年4月12日[4] - 初始转股价格7.58元/股，当前4.79元/股[6][12] 现金红利分配 - 2019 - 2023年度分别以不同股数为基数派发现金红利[6][7][8][11] 转股价格修正 - 截至2024年7月16日，已有十个交易日收盘价低于当期转股价格85%[4][15] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日满足条件，董事会有权提修正方案[4][13] - 触发条件期间从2024年7月3日起算[15] - 修正须公告，按约定履行审议和披露义务[14][15]

可转债相关 - 因2023年度权益分派，维尔转债2024年7月4日至7月11日暂停转股[1] - 维尔转债2024年7月12日恢复转股[1]

利润分配 - 2023年度预计现金分红总额7,530,780.68元，每10股派0.100386元（含税）[3] - 按股权登记日总股本折算，每10股派0.0963513元（含税）[4] - 扣税后，深股通等投资者每10股派0.090347元[7] 权益分派 - 2024年5月23日股东大会通过2023年度利润分配预案[5] - 本次以750,179,501股为基数分派，登记日7月11日，除权除息日7月12日[7][9] - 委托中国结算深圳分公司7月12日划入股东资金账户[11] 股本与转股价格 - 自董事会审议至申请日，总股本因可转债转股增加4,433股，回购账户股份31,413,715股[5] - 权益分派后，可转债转股价格由4.80元/股调整为4.79元/股[12]

债券代码：123049 债券简称：维尔转债 | | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于"维尔转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 特别提示： 1、债券代码：123049 债券简称：维尔转债 2、调整前转股价格：4.80元/股 3、调整后转股价格：4.79元/股 4、转股价格调整生效日期： 2024年7月12日 一、可转债基本情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）21号）核准，维尔利环 保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月13日公开发行了 9,172,387张可转换公司债券，经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020年5月12日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称"维尔转债"，债券代码 "123049"。 根据《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券自 2020年10月19日起可转换为公司股份，"维尔转债"初始转股价格为7.58元/股。 2、根据公司2 ...

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日发布 2023 年年度权益分派实施公告，根据《维尔利环保科技集团股份有限公司创业板公开 发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款（详 见附件）及有关业务办理指南的规定，自 2024 年 7 月 4 日至本次权益分派股 权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：123049，债券简称：维尔转债） 将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期 间，维尔转债正常交易，敬请维尔转债债券持有人留意。 特此公告。 维尔利环保科技集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 3 日 附件：《维尔利环保科技集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券 募集 说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于维尔转债暂停转股的提示性公告 | | | 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n ...

深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 关于维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：维尔利环保科技集团股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受维尔利环保科技 集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国（为出具本法律意 见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、 法规、规章等规范性文件及现行《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | ...

维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五 届董事会第二十八次会议通知》；2024 年 7 月 2 日，公司第五届董事会第二十八 次会议（以下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有 效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过《关于向下修正"维尔转债"转股价格的议案》 根据《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公 司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将"维尔转债"转股价格向下 修正为 4.80 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 3 日起生效。 | 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：1 ...

募集资金 - 维尔转债募集资金总额为91723.87万元[2] 转股价格 - 修正前转股价格为5.15元/股，修正后为4.80元/股，2024年7月3日生效[2] - 2019 - 2022年度利润分配使转股价格多次调整[3][4] - 2024年3月13日、5月24日转股价格修正[5][6] 股价数据 - 2024年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为2.91元/股，前一交易日为2.78元/股[10]