控股股东股份情况 - 控股股东常州德泽解除质押2063万股，占所持9.38%，总股本2.64%[1] - 控股股东常州德泽质押3275万股，占所持14.89%，总股本4.19%[2] - 控股股东常州德泽持股21987.9484万股，比例28.13%[3] 质押股份情况 - 本次质押后控股股东质押10044.9978万股，占所持45.68%，总股本12.85%[3] 到期质押情况 - 未来半年内到期质押2080.4667万股，占所持9.46%，总股本2.66%，融资4800万[5] - 未来一年内到期质押7964.5311万股，占所持36.22%，总股本10.19%，融资5400万[5]

股东大会信息 - 公司董事会2024年7月24日决定8月8日召开2024年第三次临时股东大会[3] - 公司股份总数781,593,633股，有表决权股份总数750,179,918股[5] 参会情况 - 现场出席股东（代理人）3名，代表有表决权股份223,204,461股，占比29.7535%[5] - 网络投票股东117名，代表股份3,041,700股，占比0.4055％[6] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正"维尔转债"转股价格的议案》224,357,241股同意，占比99.2792%[7] - 1,405,820股反对，占比0.6221%[7] - 223,100股弃权，占比0.0987%[7]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于8月8日召开[2] - 现场会议于8月8日下午1:30在江苏常州召开[3][4] 股份数据 - 公司总股本数为781,593,633股，有表决权股份总数为750,179,918股[8] - 120人参会代表股份226,246,161股，占比30.16%[8] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正"维尔转债"转股价格的议案》赞成224,357,241股，占比99.28%[9]

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五 届董事会第三十次会议通知》；2024 年 8 月 8 日，公司第五届董事会第三十次会 议（以下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 特此公告。 维尔利环保科技集团股份有限公司 一、 审议通过《关于向下修正"维尔转债"转股价格 ...

融资情况 - 2020年4月13日公司公开发行9,172,387张可转换公司债券，募资91,723.87万元[2] 转股价格调整 - 2020 - 2024年因利润分配及向下修正多次调整转股价格，现修正后为4.69元/股[2][3][4][5][6] 触发条件 - 公司股票收盘价低于当前转股价格4.79元/股的85%，触发向下修正条件[8]

股份回购 - 公司拟用自有资金3000 - 6000万元回购股份[2] - 回购价格不超4.90元/股[3] - 截至2024年7月31日，累计回购18723100股，占总股本2.40%[3] - 截至2024年7月31日，成交总金额50823596.75元，最高2.96元/股，最低2.49元/股[3] - 回购期限自2024年2月5日起不超12个月[2]

合同信息 - 2024年7月至2025年6月向怡斯莱销售12000吨工业级混合油，预计金额约7000万元[4] - 违约应承付未执行合同金额的20%违约金[8] 公司情况 - 维尔利生物能源注册资本5000万，维尔利环保持股70%，杭州能源持股30%[6] 影响与风险 - 合同助战略转型和提升业绩[11] - 履行或受政策、市场、不可抗力影响[12]

股东大会信息 - 公司于2024年8月8日召开第三次临时股东大会[2] - 现场会议下午1:30开始，网络投票9:15至15:00[2] - 股权登记日为2024年8月2日[3] 审议议案 - 审议《关于董事会提议向下修正"维尔转债"转股价格的议案》[5] 会议登记 - 登记时间为2024年8月5日9点至17点[7] - 登记地点为江苏常州新北区汉江路156号[7] 投票信息 - 投票代码为"350190"，简称为"维尔投票"[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间[15][16] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[19]

子公司情况 - 公司持股广西维尔利100%，其成立于2016年5月17日，注册资本3000万元[3] - 2024年3月31日，广西维尔利资产1.19亿，负债1.12亿，净资产691.86万[5] - 2024年1 - 3月，广西维尔利营收310.93万，营业利润 - 196.93万，净利润 - 196.49万[5] 担保情况 - 截止公告日，公司累计审批担保12.77亿，占2023年底净资产35.77%[9] - 截至目前，累计实际担保7.53亿，占2023年底净资产21.09%[9] - 对参股子公司累计审批担保2.16亿，占2023年底净资产6.05%[9] - 对参股子公司实际担保1.25亿，占2023年底净资产3.49%[9] - 本次担保后，为子公司担保12.81亿，占2023年末净资产35.89%[9] - 截至公告日，公司及控股子公司无违规、逾期担保[9]

可转债发行 - 2020年4月13日公司发行9,172,387张可转换公司债券，募资91,723.87万元[2] 转股期 - 可转债转股期自2020年10月19日起至2026年4月12日止[3] 转股价格调整 - 2019 - 2023年度利润分配使转股价格多次下调[4][5] - 2024年3 - 7月转股价格多次向下修正[6][7] - 2024年7月12日因2023年度权益分派调至4.79元/股[8] 转股价格修正提议 - 截至2024年7月23日触发转股价格向下修正条款[11] - 董事会提议修正并提交股东大会审议[11] - 修正后价格有相关限制[11] 其他 - 《说明书》2020年4月9日登载于巨潮资讯网[13] - 备查文件含第五届董事会第二十九次会议决议[14]