会议信息 - 公司2025年2月26日发董事会会议通知，28日通讯方式召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定公司2025年度估值提升计划的议案》，同意9票，弃权0票，反对0票[2]

可转债发行 - 2020年4月13日公开发行9,172,387张可转换公司债券，募资91,723.87万元[2] 转股期 - 可转债转股期自2020年10月19日起至2026年4月12日止[3][4] 转股价格调整 - 因历年利润分配多次调整转股价格，2024年多次向下修正[4][5][6][7] - 截至2025年2月20日触发向下修正条款[2][11] 最新调整提议 - 董事会提议修正，不低于相关均价较高者及4.57元/股[11][12] - 调整前转股价格4.63元/股，若指标高则无需调整[12]

会议情况 - 2025年2月20日召开第五届董事会第四十次会议，9名董事全出席[1] - 修正转股价格议案表决9票同意，0票弃权和反对[4] 转股价格调整 - 截至20日，连续三十日至少十五日收盘价低于转股价格85%[2] - 提议下调“维尔转债”转股价格，调整前为4.63元/股[2][3] - 修正价不低于相关均价、4.57元/股和股票面值[3] 后续安排 - 议案需股东大会三分之二以上表决通过，转债股东回避[2][3] - 暂不提请召开股东大会，另行安排[3]

可转债发行 - 2020年4月13日发行9,172,387张可转换公司债券，总额91,723.87万元[6] 转股期限 - 可转债转股期限为2020年10月19日至2026年4月12日[4] 转股价格调整 - “维尔转债”初始转股价格为7.58元/股，经多次权益分派和修正调整至4.63元/股[6][7][8][9][10][13] 转股价格修正条件 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[15] 触发情况 - 截至2025年2月13日，已有十个交易日收盘价低于当期转股价格85%，或触发修正条件[4][16]

回购情况 - 拟回购金额不低于3000万元且不超过6000万元，价格不超5元/股[2] - 截至2025年2月4日，累计回购18,723,100股，占总股本2.40%[3] - 累计成交金额50,823,596.75元，最高2.96元/股，最低2.49元/股[3][4] 股份变动 - 有限售条件股变动前5,424,103股占0.69%，后24,147,203股占3.09%[9] - 无限售条件股变动前776,173,629股占99.31%，后757,450,529股占96.91%[9] 用途及影响 - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，未用部分36个月未实施将注销[10] - 回购对财务等无重大影响，不影响控制权和上市地位[6]

2024年业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损6 - 7.5亿元，上年同期亏损1.97402亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损6.9 - 8.4亿元，上年同期亏损2.742593亿元[3] - 受环保行业周期及市场竞争等因素影响，2024年公司整体营业收入有所下滑[5] - 2024年公司经营性净现金流约为3亿元，但整体回款情况仍不及预期[6] - 2024年预计对应收款项、合同资产、商誉等计提资产减值准备合计约6亿元[6] - 2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为9000万元[6] - 2024年度业绩具体数据将在2024年度报告中详细披露[7] 2025年发展规划 - 2025年公司将持续推动业务转型、扩大新兴业务占比[6] - 2025年公司将持续加强回款工作，推进存量资产盘活、处置工作[6] - 2025年公司将加强成本费用控制，力争实现扭亏为盈[6]

可转债发行 - 2020年4月13日发行9,172,387张可转换公司债券，募资91,723.87万元[3] 转股期限 - 2020年10月19日至2026年4月12日为“维尔转债”转股期限[3] 转股价格调整 - 因2019 - 2022年度利润分配，转股价格从7.58元/股调至7.23元/股[4][5] - 2024年多次向下修正转股价格，最低至4.63元/股[5][6][7][8][9] 最新情况 - 2025年1月22日触发转股价格向下修正条款，暂不修正，23日重新起算[2][12]

转股价格 - 截至2025年1月22日，公司拟暂不向下修正维尔转债转股价格[2] 授信申请 - 公司及子公司拟向中信银行常州分行申请不超20000万元保函授信额度，期限一年[4] - 公司及部分全资子公司拟向平安银行申请3000万元综合授信[4] - 公司拟向江苏银行常州分行申请5000万元综合授信，期限一年[5] - 公司及部分全资子公司拟向中国农业银行申请29080万元综合授信[7] 担保事项 - 公司拟为多家子公司及关联公司综合授信提供担保，担保期限多至债务履行期满后三年[7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 各项担保议案表决结果均为同意9票，弃权0票，反对0票[12][13][14][15]

可转债发行 - 2020年4月13日发行9,172,387张可转换公司债券，总额91,723.87万元[6] 转股期限 - 可转债转股期限为2020年10月19日至2026年4月12日[4] 转股价格调整 - “维尔转债”初始转股价格为7.58元/股，多次调整至4.63元/股[6][7][8][9][10][13] 转股价格修正条件 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案[15] 触发情况 - 截至2025年1月15日，已有十个交易日收盘价低于当期转股价格85%，可能触发修正条件[4][16]

可转债情况 - 维尔转债转股期限为2020年10月19日至2026年4月12日，最新转股价格4.63元/股[1] - 2024年第四季度180张维尔转债转股成3884股股票[1][9] - 截至2024年末剩余可转债9169370张，票面总金额9.16937亿元[1] - 2020年4月发行9172387张可转债，募资9.172387亿元[1] 股本结构 - 2024年9月30日限售股5424103股占0.69%，无限售股776169530股占99.31%，总股本781593633股[10] - 2024年第四季度无限售股和总股本各增加3884股[10] - 2024年12月31日限售股5424103股占0.69%，无限售股776173414股占99.31%，总股本781597517股[10]