政策支持 - 近期出台的一系列行业政策有利于推动公司取得新建环保工程项目,并加快解决历史遗留问题[1] - 国家发改委将优先支持地下管网建设等城市更新重点项目,公司已承接相关项目[1][2] 历史遗留问题处理 - 公司采取多措并举进行清欠清收工作,并取得积极进展[2] - 针对未确权的项目,加速完成项目结算确权,为后续回款奠定基础[2] - 推动化债思路多元化,与地方政府进行债务重组[2] - 加大重大疑难案件、历史遗留案件处置力度[2] - 中宁县生态连城黄河过境段一期PPP项目提前终止,公司已收到部分补偿款[2] 市场开拓 - 2024年上半年公司共签署订单72.95亿元,较去年同期增长263.34%[2] - 公司积极布局海外市场,首个海外重大合同在迪拜落地,合同金额约55.83亿元[2] - 公司优先选择资金充裕、信誉良好的项目,采用EPC和施工总承包合作模式为主[2][3]

股东大会信息 - 公司2024年9月20日刊载召开2024年第六次临时股东大会通知[5] - 股东大会定于2024年10月9日下午15：00在深圳召开，现场与网络投票结合[6][7] - 网络投票时间为2024年10月9日，分互联网和深交所交易系统投票[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及/或代表367人，持股751,501,387股，占比25.3432%[10] - 现场投票股东及/或代表1人，持股735,288,625股，占比24.7964%[10] - 网络和交易系统投票股东366人，持股16,212,762股，占比0.5468%[10] 议案表决情况 - 修订《对外担保制度》议案，普通股股东同意744,131,709股，占比99.0193％[14] - 中小股东同意8,843,084股，占比54.5440％[14]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表367人，持股751,501,387股，占比25.3432%[9] - 现场投票股东及代表1人，持股735,288,625股，占比24.7964%[9] - 网络和系统投票股东366人，持股16,212,762股，占比0.5468%[9] 议案表决情况 - 普通股股东表决《关于修订<对外担保制度>的议案》，同意744,131,709股，占比99.0193％[13] - 中小股东表决该议案，同意8,843,084股，占比54.5440％[13]

监管整改 - 公司需30日内向深圳证监局提交书面整改报告[6] 业绩问题 - 2020 - 2021个别项目结算结果2023年调减收入[3] 信息管理 - 2022 - 2023年年报内幕信息知情人档案审计机构人员登记不完整[3] 减值测试 - 2022 - 2023年末商誉减值测试未充分考虑客户结算能力[4] 责任认定 - 时任董事长杨鹤峰等6人对问题负主要责任[9] - 时任财务总监李强等2人对财务披露问题负主要责任[9] - 时任董事会秘书邓伟锋内幕信息登记管理未勤勉尽责[9] 治理缺陷 - 公司治理不完善，部分会议记录存在问题[2]

终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的原因和影响 终止原因 - 公司综合考虑了市场环境和实际情况,并与相关各方充分沟通、审慎分析后作出了终止决定[2][3] 对公司的影响 - 公司不存在需要承担违约责任的情形[3] - 公司各项业务经营情况正常,本次资产重组的终止不会对公司现有生产经营活动和战略发展造成重大不利影响[3]

市场扩张和并购 - 2024年9月18日公司审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件议案[2] - 2024年9月19日公司向深交所提交撤回相关申请文件的申请[2] - 2024年9月25日公司收到深交所终止对发行股份购买资产并募集配套资金申请审核的决定[3]

诉讼涉案金额 - 公司及控股子公司连续十二个月累计涉案金额59098.78万元，占净资产11.17%[1] - 单个超1000万元案件涉案金额405145824.85元[11] - 单个1000万元以内案件126个，累计涉案金额185841989.99元[12] 具体诉讼案件 - 铁汉生态与湖南华侨城纠纷涉案22808779.62元[10] - 中节能铁汉（深圳）与贵阳宏益纠纷涉案18417391.36元[10] - 中节能铁汉与睢宁县姚集镇政府纠纷涉案10104500元[10] - 中节能铁汉星河与循化撒拉族自治县政府纠纷涉案47800074.15元[10] - 袁卫华等与中节能铁汉纠纷涉案14345939.61元[10] - 中节能铁汉等与深圳市深安企业纠纷涉案27313942.37元[11] - 熊圣洲等与铁汉山艺股权纠纷涉案125168100元[11]

资本运作 - 2023年12月8日深交所受理公司发行股份购买资产并募资申请文件[1] - 公司和海通证券向深交所提交撤回相关申请文件申请[1][2] - 2024年9月25日深交所决定终止审核该申请[2][4]

业绩数据 - 签约合同价为41887.370767万元[2][8][16] - 2024年度预计关联发包项目合同金额不高于200000万元[4] - 深圳市铁汉生态修复有限公司2023年净利润为 - 1266.04万元，2023年底净资产为46832.11万元[6] - 2024年初至公告披露日，公司关联交易总金额为63.83亿元，关联担保金额为4.23亿阿联酋迪拉姆[18] 项目信息 - 节能科创大厦占地面积为12411.16平方米，总建筑面积约为103000平方米[10] - 施工预付款为5835575.78元，安全文明施工费预付款为2185354.46元[11] - 支付至60541112.30元后施工预付款分5期平均扣回[11] 款项支付 - 当期工程进度款支付金额为核定金额的80％，竣工验收备案完成支付至85％，报送结算资料20日内支付至88％[12][13] - 结算办理完毕且档案移交完成后30日内，工程结算款支付至结算审定价的97％，余3%作为保修金[13] 合同工期 - 合同工期790天[15][16]

借款信息 - 公司拟向控股股东申请不超6.15亿元借款，利率不超LPR，有效期1年[1][9][10][11] - 2024年9月20日董事会审议通过借款议案，关联董事回避表决[2] 关联交易 - 2024年初至披露日，公司与控股股东累计关联交易63.83亿元，关联担保4.23亿阿联酋迪拉姆[14] 控股股东情况 - 中国节能注册资本81亿，2023年底资产2803.59亿，净资产892.41亿，营收555亿，净利润25.24亿[5] 各方意见 - 独立董事认为借款交易合规，不损害股东利益[15] - 保荐人认为借款程序合规，无不利影响，无异议[17][18]