董事会决议 - 公司第五届董事会第二十六次（临时）会议于2025年7月23日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长何亮主持 [1] - 会议审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票 [2] - 会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票 [3] 关联交易 - 公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公司申请续借不超过人民币29.77亿元，借款额度有效期1年 [2] - 借款利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，部分续借需提供资产抵、质押担保 [2] - 该关联交易已获公司第五届董事会2025年第六次独立董事专门会议审议通过，保荐机构中信建投证券出具核查意见 [2] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月8日15:00在农科商务办公楼七楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 股东大会将审议《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》 [2][3]

借款事宜 - 公司拟向控股股东续借不超29.77亿元，额度有效期1年，利率不超3.0%[1][7][8] - 借款议案已通过董事会和独立董事专门会议审议，尚需股东大会审议[2][13] - 借款担保方式为固定资产、股权资产、债权资产抵质押[9] 关联交易 - 2025年初至披露日，公司与控股股东累计关联交易总金额42.13亿元，关联担保金额1.41亿阿联酋迪拉姆[12] 控股股东情况 - 控股股东中国节能注册资本81亿元，2024年底资产总额2815.99亿元，净资产852.17亿元[3] - 2024年中国节能营业收入485.37亿元，净利润 -1.10亿元[3] 各方意见 - 保荐人认为借款事项内部审议合规，无不利影响，对关联交易无异议[15][16]

借款信息 - 公司拟向控股股东续借不超29.77亿元，有效期1年，利率不超3.0%[2] - 部分续借提供资产抵、质押担保[2] 控股股东情况 - 控股股东注册资本81亿元，2024年营收485.37亿，净利润 - 1.10亿[3] - 截至2024年底，资产总额2815.99亿，净资产852.17亿[3] 关联交易 - 2025年初至公告日关联交易42.13亿，关联担保1.41亿阿联酋迪拉姆[13] - 关联交易已通过审议[14][15]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会于8月8日15:00现场召开[3] - 网络投票时间为8月8日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为8月8日多时段[29] 登记信息 - 股权登记日为2025年8月1日[5] - 会议登记时间为8月5日9:00 - 16:00[15] 议案相关 - 会议审议向控股股东借款暨关联交易议案[11] 投票规则 - 对中小投资者表决单独计票[12] - 普通股、优先股投票代码及简称[24][25] - 非累积投票议案填报表决意见[27]

借款相关 - 公司向控股股东申请续借不超29.77亿元，有效期1年，利率不超3.0%[2] - 向控股股东借款议案表决：9票表决，3票赞成，6票回避[3] - 借款议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] 会议相关 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年7月23日通讯表决召开[1] - 公司定于2025年8月8日15:00召开2025年第二次临时股东大会[4] - 召开2025年第二次临时股东大会议案表决：9票赞成[4]

大宗交易总体情况 - 7月21日A股大宗交易总成交额17.17亿元 涉及75只个股 [1] - 上汽集团成交额1.57亿元位列第一 天味食品1.55亿元次之 四方股份1.07亿元第三 [1] 交易价格特征 - 平价成交个股10只 溢价成交5只 折价成交60只 [1] - 江苏神通溢价率2.64%最高 金地集团1.83%次高 民生银行1.11%第三 [1] - 朗科智能折价率27.09%居首 节能铁汉25.78%次之 贝达药业22.86%第三 [1] 机构买入动向 - 机构专用席位买入上汽集团1.57亿元 徐工机械1.04亿元 密尔克卫7759.75万元 [2] - 机构买入四方股份7208.2万元 风语筑5524.33万元 兴发集团4856万元 [2] - 机构买入中孚实业4680万元 民爆光电4482.4万元 北方铜业3087.67万元 [2] 机构卖出动向 - 机构专用席位卖出北方铜业3087.67万元 金盾股份1589.52万元 新强联353.1万元 [2] - 机构卖出中科软219.72万元 ST晨鸣75.9万元 [2]

股东减持计划 - 股东节能铁汉计划减持深水规院股份不超过669.24万股 [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] - 减持比例不超过公司总股本的3% [1]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二十五次（临时）会议于2025年6月20日召开，采用现场及通讯表决相结合的方式，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长何亮主持 [1] - 会议通知于2025年6月16日通过电子邮件及书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 关联交易借款 - 公司审议通过向控股股东中国节能环保集团申请不超过人民币21.73亿元借款的议案，其中10.63亿元为续借，借款额度有效期1年 [2] - 借款利率不超过当期中国人民银行规定的LPR标准（目前为3.0%），公司可在有效期内根据实际需求申请使用资金 [2] - 关联董事何亮、杨凯华、莫夏泉、董学刚、胡正鸣、郭子丽回避表决，最终表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票 [2] 信息披露与程序合规 - 借款事项已通过公司第五届董事会2025年第五次独立董事专门会议审议，保荐机构中信建投证券出具核查意见 [2] - 详细交易内容及公告文件披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站 [2]

借款信息 - 公司拟向控股股东申请不超21.73亿元借款，10.63亿元为续借[1][2][9][12] - 借款额度有效期1年，利率不超当期LPR（3.0%）[1][8][9][10][12][15] 财务数据 - 截至2024年12月31日，中国节能资产总额2815.99亿元，净资产852.17亿元[4] - 2024年中国节能营业收入485.37亿元，净利润 - 1.10亿元[4] 关联交易 - 2025年初至披露日，累计关联交易总金额27.73亿元[13] - 关联人为公司提供关联担保金额1.41亿阿联酋迪拉姆[13]

借款相关 - 公司拟向控股股东申请不超21.73亿元借款，10.63亿元续借[2] - 借款额度有效期1年，利率不超当期LPR（3.0%）[2] 业绩数据 - 2024年中国节能营收48,536,595,777.33元，净利润 - 109,645,390.82元[5] 关联交易 - 2025年初至公告披露日关联交易总金额27.73亿元[14] - 控股股东提供关联担保金额1.41亿阿联酋迪拉姆[14] 审议情况 - 2025年6月20日董事会及独立董事专门会议通过借款议案[2][15] 其他信息 - 中国节能注册资本810,000万元人民币[4] - 截至2024年12月31日资产总额281,598,628,781.37元，净资产85,217,497,331.12元[5] - 保荐机构认为借款程序合规，不影响生产经营[16]