独立董事评估 - 公司董事会对胡文言、康志红、许立勇2024年度独立性情况进行评估[1] - 2024年度三位独立董事未在公司及主要股东担任其他职务[1] - 董事会认为三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

董事会会议 - 2024年独立董事亲自出席全部董事会[2] - 2024年审计委员会召开四次会议审议财务报表等[5] - 2024年提名委员会召开两次会议审议高管聘任等[6] - 2024年召开三次独立董事专门会议审议多项议案[6] 议案决策 - 2024年4月同意作废部分限制性股票议案[6] - 2024年10月同意拟聘任年度会计师事务所议案[6] - 2024年12月同意董事会换届选举及提名候选人议案[6] 履职情况 - 2024年审计与提名委员会委员全勤参会[7] - 参与高管聘任审议，认为契合国际化战略[7] - 对候选人及高管团队资质审核保障换届[7] 监督与学习 - 多次实地履职了解企业运营治理[8] - 关注信息披露规范性并督促合规披露[10][11] - 学习合规材料提升素养保护投资者权益[11]

人员聘任 - 总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘；执行总裁、副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘[2] 报告与会议 - 总裁需在会计年度结束后四个月内向董事会作定期业务报告，并抄报监事会[15] - 高管会议原则上每月召开一次，遇重要情况或工作需要可适时召开[16] 交易与资金审批 - 非关联交易事项需满足多项指标相应条件[9] - 单笔金额占公司最近一期经审计净资产比例低于3%等融资事项总裁有权批准[10] - 预算外不超过1000万的大额资金支出总裁有权批准[11] - 交易金额不超过1000万元的资产租出、租入事宜总裁有权批准[12] 会议流程 - 高管会议议程及出席范围经总裁审定后，一般于会议前2天通知出席人员[15] - 需提交高管会议讨论的议题，应于会议前2天向经营管理层申报[16] - 重要议题讨论材料须提前三天送达出席会议人员阅知[17]

3、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性 股票》的审核意见 深圳翰宇药业股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事制度》等相关法律法规、 规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着实 事求是的原则，召开了第六届董事会第一次独立董事专门会议，独立董事认真审 阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责 的态度，基于独立客观的原则并发表审核意见如下： 1、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》的审核意见 经审核，我们认为：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》符合《公 司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的持 续稳定健康发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。同意本次董事会 提出的《关于公司 202 ...

2024年履职情况 - 独立董事参加董事会会议10次，线上2次现场8次[2][3] - 出席股东大会3次[2][3] - 审计委员会召开4次专项会议研讨重点议题[6] - 参与审议2023年度董事及高管绩效考核议案[6] - 对公司原有薪酬体系提出优化建议并被采纳[6] - 到访公司现场十余次了解经营管理情况[7] - 针对公司财务管理等问题提意见建议[7] - 督促公司确保信息披露真实准确完整及时[8] - 关注传媒及网络舆情，督促完善内控制度与合规机制[9] - 参加一次独立董事后续培训[10] 未来展望 - 2025年严格遵循法规要求，提升履职能力和专业判断力[11] 新策略 - 加强对证券法律法规及监管政策学习[9] - 围绕多方面建言献策[10] - 在关键议题提改进建议[10] - 加强与多部门沟通协作[11] - 推动公司治理结构更科学、决策更规范高效[11]

公司基本信息 - 公司于2011年4月7日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2500万股[9] - 公司注册资本为883,241,336元，股份总数为883,241,336股，全部为普通股[11][23] - 发起人曾少贵、曾少强、SAIF III Mauritius（China Investments） Limited分别持股25,737,000股、19,980,000股、14,975,250股，占比34.316%、26.640%、19.967%[23] 股份相关规定 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[33] - 5%以上股东违规6个月内买卖股票，收益归公司[34] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[49] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[91] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前2日书面等方式通知[110] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[113] 交易审批权限 - 非关联交易董事会审批权限：资产总额占比10%以上等多项指标超10%且有绝对金额要求[98] - 非关联交易股东大会审批权限：资产总额占比50%以上等多项指标超50%且有绝对金额要求[100] - 关联交易董事会审批权限：与关联自然人成交30万元以上，与关联法人成交300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[147] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[155] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[155] 其他规定 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并披露信息[107] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[146] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[165]

深圳翰宇药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动的内部 控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，结合《公司章程》的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在境内外以现金、实物资产和无形资产等作 价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或 减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式的投资活动。 第三条 本制度中的公司资产，是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且能够 产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产以及其 他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 对外投资行为应符合以下原则： （一）必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略； （二）符合公司产业布局和结构调整方向； （三）突出主营业务，有利于提高企业核心竞争力；非主营 ...

新产品和新技术研发 - 公司子公司翰宇药业（武汉）替尔泊肽原料药获韩国MFDS审批受理[2] - 替尔泊肽是新型GLP - 1/GIP双受体激动剂，用于特定疾病治疗[2] 未来展望 - 替尔泊肽审批结果不确定，上市有望提升竞争力和业绩[3] - 替尔泊肽是中期重点产品，完善公司高增长领域版图[3]

翰宇药业业务动态 - 公司目前对美国市场销售的主要产品为利拉鲁肽和部分原料药 [1] - 公司与合作伙伴正密切关注美国药品关税政策动态，具体应对措施需待政策明晰后制定 [1] - 公司已制定市场多元化战略，计划拓展欧洲及东南亚市场以降低对美国市场的依赖 [1] 国际贸易环境应对 - 公司业务可能受美国药品关税政策调整影响，当前销售结构中美国市场占一定比重 [1] - 市场拓展计划显示公司主动调整全球业务布局以分散单一市场风险 [1]

创业板首季业绩预告概况 - 20家创业板公司公布首季业绩预告，其中15家预增、1家预盈、1家预降、1家减亏 [1] - 预增公司占比达75%（15/20），预盈占比5%（1/20），预降和减亏各占5%（1/20） [1] 高增长公司表现 - 翰宇药业净利润增幅中值最高达568.02%，最新收盘价13元，年内涨幅0.85% [1] - 胜宏科技净利润增幅中值319.83%，年内股价上涨45.45%，居电子行业 [1] - 孩子王净利润增幅中值190%，商贸零售行业，年内股价上涨6.68% [1] - 晨光生物净利润增幅中值172.08%，农林牧渔行业，年内股价上涨32.91% [1] 行业分布特征 - 汽车行业有3家公司预增：双林股份（112.69%）、浙江华远（68.70%）、涛涛车业（60.20%） [1] - 电子行业3家公司：胜宏科技（319.83%）、弘景光电（11.65%）、矽电股份（预平） [1][2] - 医药生物行业2家：翰宇药业（568.02%）、佐力药业（28.85%） [1] 股价与业绩关联性 - 双林股份净利润增幅112.69%，年内股价涨幅达92.69%，表现最强 [1] - 弘景光电净利润增幅11.65%，但年内股价下跌36.90%，电子行业 [1] - 汉朔科技净利润预降26%，年内股价下跌21.1%，电子行业 [2] 特殊案例 - 天源环保净利润增幅95.24%，但年内股价下跌10.57%，环保行业 [1] - 金雷股份净利润增幅81.22%，年内股价下跌9.34%，电力设备行业 [1] - C首航业绩预平（6.02%），年内股价下跌7.75%，电力设备行业 [1]