关于修订、废止及制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-064 深圳翰宇药业股份有限公司 二、备查文件 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》； 2、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召开了 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>、调整公司架构及办理工商变更登记的议案》《关于修订、废止及制 定部分制度的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、关于修订、废止及制定公司部分制度的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 ...

公司治理 - 2025年11月17日第六届董事会第十次会议审议补选非独立董事等议案[3][4] - 拟补选沈亚平为非独立董事候选人[3] - 调整薪酬与考核、战略委员会委员[5] 人员信息 - 沈亚平1962年10月生，有相关学位和任职经历[9] - 2025年11月加入翰宇药业任执行总裁[9]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会12月5日召开，现场15:30开始，网络投票9:15开始[2] - 股权登记日为2025年11月28日[3] - 现场会议地点在深圳市龙华区翰宇创新产业大楼会议室[5] 审议提案信息 - 审议补选董事、董事薪酬、修订章程等多项议案，提案4有9个子议案[6][7][27] - 议案3、议案4子议案1 - 3为特别决议议案，须2/3以上表决权通过[8] 投票与登记信息 - 现场登记12月2日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00，地点为证券管理部[11] - 网络投票代码350199，简称“翰宇投票”[19] - 深交所交易系统12月5日9:15 - 9:25等时段可投票[20]

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-060 深圳翰宇药业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于2025 年11月14日以电子邮件并电话通知方式向公司全体监事发出了召开第六届监事 会第六次会议通知。 本次会议于2025年11月17日中午12:00在公司龙华总部2006董事会会议室以 现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席李庆洋 先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》； 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使， ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-059 深圳翰宇药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日以 电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十次 会议的通知。 本次会议于 2025 年 11 月 17 日上午 11:00 在公司龙华总部 2006 董事会会议 室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其 中独立董事胡文言先生、康志红女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事 长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》； 根据公司经营发展需求，同意提名沈亚平先生作为公司第六届董事会非独立 董事候选人 ...

人事变动 - 公司董事兼执行总裁PINXIANGYU女士因到龄退休申请辞去所有职务 辞职报告自送达董事会之日起生效[1] - 辞任后 PINXIANGYU女士将不再担任公司及子公司任何职务[1] - PINXIANGYU女士持有公司股份530,400股 占公司总股本的0.06%[1] 股份变动限制 - 根据规定 PINXIANGYU女士承诺在任期内及任期届满后六个月内 每年转让股份不超过其所持股份总数的25%[1] - PINXIANGYU女士离职后半年内不转让所持公司股份[1]

榜单背景与定位 - 榜单为“创业邦100未来独角兽”榜单，已连续发布16年，核心使命是提前锁定未来1-3年最有可能爆发的“明日之星” [3] - 榜单被视为“明星企业成长日记”，记录企业从初创到独角兽的全过程，是观察中国创新经济的“风向标” [3] - 目标是打造中国创新生态中最具影响力的“独角兽发现与连接平台”，连接资本、企业与创新者 [5] 历史成就与影响力 - 16年来累计有1302家企业荣誉上榜 [4][6] - 上榜企业中，有130家企业成功上市，106家企业被巨头并购，188家企业晋级成为行业标杆的独角兽 [4][6] - 每年年底同步举办的“创业邦100未来独角兽大会”已成为准独角兽们年终必赴的派对 [4] 成功上市企业代表 - 千亿及以上市值上榜企业包括小米集团（2011年上榜）、美团（2010年上榜）、寒武纪（2019年上榜）、阳光电源（2009年上榜）、京东集团（2009年上榜）、小鹏汽车（2019年上榜）、理想汽车（2019年上榜）、蔚来（2016年上榜）、影石创新（2016年上榜）、地平线机器人（2016年上榜） [7][8] - 百亿以上市值上榜企业包括满帮集团、三六零、商汤科技、瑞幸咖啡、BOSS直聘、唯品会、优必选、泰格医药、晶泰科技、九号智能、君正集成、格科微、云知声、金斯瑞、明略科技、轩竹生物、信维通信、滴普科技、极智嘉、中科创达、汇量股份、禾赛科技、派格医药、天奈科技、文远知行、九安医疗、翰宇药业、云从科技、速腾聚创、康希诺、易点天下、黑芝麻智能、老虎证券、博雷顿、华灿光电等 [8][9] 晋级独角兽企业代表（部分） - 新石器无人车（2020年上榜）已完成D轮融资，金额过6亿美元 [10] - 月之暗面（2023年上榜）已完成C轮融资，金额达数亿美元 [11] - 零食很忙（2022年上榜）已完成D轮融资，金额达10.5亿人民币 [11] - 滴灌通（2022年上榜）已完成C轮融资，金额达4.58亿美元 [11] - 元气森林（2020年上榜）已完成C+轮融资，金额达2亿美元 [12] - 核桃编程（2019年上榜）已完成C轮融资，金额达2亿美元 [12] - 燧原科技（2020年上榜）已完成D轮融资，金额达20亿人民币 [12] - 榜单聚焦于估值在1-10亿美金的高成长企业 [13]

会议信息 - 2025年10月21日召集股东大会[5] - 10月22日发布通知公告[5] - 11月6日网络和现场会议召开[7] 参会情况 - 现场7人代表183,963,022股，占20.8282%[8] - 网络1005人代表22,397,069股，占2.5358%[8] 议案表决 - 融资议案同意204,824,182股，占99.2557%[10] 决议情况 - 表决及会议决议合法有效[11][13]

股东大会情况 - 2025年11月6日召开2025年第三次临时股东大会[5] - 1012人投票，代表股份206360091股，占比23.3640％[6][7] 投票结果 - 审议通过向深圳高新投融资议案，同意204824182股，占比99.2557％[9] - 中小股东总表决同意20902460股，占比93.1550％[9] 决议效力 - 国浩律师认为本次股东大会决议合法有效[11]

化学制药板块整体市场表现 - 2023年10月30日化学制药板块整体下跌1.28%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.73%，深证成指下跌1.16% [1] - 板块内个股表现分化显著，领涨股为C必贝特（上涨9.29%）和常山药业（上涨8.51%），领跌股为翰宇药业（下跌10.23%）和康芝药业（下跌7.81%） [1][2] 板块个股价格变动 - 涨幅居前的个股包括C必贝特（收盘价34.82元，涨幅9.29%）、常山药业（收盘价63.50元，涨幅8.51%）和海创药业（收盘价53.58元，涨幅6.58%） [1] - 跌幅居前的个股包括翰宇药业（收盘价20.01元，跌幅10.23%）、康芝药业（收盘价7.44元，跌幅7.81%）和卫信康（收盘价10.94元，跌幅7.13%） [2] 板块资金流向 - 化学制药板块整体呈现主力资金净流出22.68亿元，而游资和散户资金分别净流入7.6亿元和15.08亿元 [2] - 个股资金流向分化，常山药业主力资金净流入7451.52万元（净占比2.43%），C必贝特主力资金净流入5872.22万元（净占比8.02%） [3] - 部分个股如人福医药主力资金净流入5403.96万元（净占比6.70%），但游资净流出8584.67万元（净占比-10.64%） [3]