深圳市理邦精密仪器股份有限公司 章程 2024 年 3 月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 章程修订对照表 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》及其他最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，提高 公司治理水平，通过对照自查并结合公司自身实际情况，公司拟修订公司章程的相关条款，具体如 下： | 序 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 | | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理 | 员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有 | | | 人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其 | 的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在 | | | 持有的本公司股票在买入后六个月内卖出， | 卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公 | | | 或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收 | 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 | | ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-005 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届监事会 2024年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日 以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周纯女士主持， 出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》的议案； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-010 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第一次会议决议决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开 2023 年度股东大会。现将本次会 议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年度股东大会》的议案，本次会议的召开程序符合有关 法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关联交易管理办法 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称为"公司")与各 关联方发生的关联交易的公允性、合理性；以及公司各项业务的顺利开展并依法进 行，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）和其他相关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原 则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联 交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事、关联监事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名以上董事组成，其中至少应包括一名独立董 事。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，作为负责公司长期发展战略和 重大投资决策的专门机构，并制订本工作细则。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第六条 委员任期与董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。任期届 满前如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会根据本工作细 则及公司章程的规定补足委员人数。 第七条 委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职 ...

独立董事 2023 年度述职报告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 —— 郑全录 各位股东及股东代表： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑全录，1948年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，东北大 学教授、深圳纽斯声学系统有限公司董事长。曾任东软集团副总裁。2022年4月 至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度任期内，公司共召开4次董事会、1次股东大会。本人作为公司独立 董事亲自出席了任期内召开的董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权， 没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司内部控制自我评价报告 2023 年 12 月 31 日 深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会 关于 2023 年度内部控制的自我评价报告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年度内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度》的议案。为保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向部分商 业银行申请综合授信额度，现将具体事宜公告如下： | 序号 | 银行名称 | 综合授信额度（人民币） 授信期限 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 2 | 亿元 | 2 | 年 | | 2 | 中国银行股份有限公司前海蛇口分行 | 3 | 亿元 | 1 | 年 | 以上授信期限自上述事项审批通过及授信合同签订之日起计算，授信额度及 授信期限最终以商业银行的实际审批为准。公司董事会授权公司法定代表人在授 信额度及有效期限内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。以上授信额 度可以分多次循环使用，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应 在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 特此公告。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据公 司章程及本工作细则增补新的委员。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，进一步 建立健全深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并 制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 其他高级管理人员的薪酬政策方案，对董事会负 ...