证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-044 鞍山森远路桥股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善法人治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见创业板指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议 案》 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面和通讯形式向所有监事发出。会议应到监事 3 名，实 到 3 名，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司 监事会主席王磊先生主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议： 1、审议通过《2024 年 ...

二○二四年十月 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | 第一节 | ...

董事和监事提名 - 董事会、1%以上股份股东可提名董事候选人[5] - 监事会、1%以上股份股东可提名股东代表监事[6] 选举投票规则 - 选举多名董监实行累积投票制，独董和非独董表决分开[3] - 投票权为所持股票数乘待选人数[9] 当选条件 - 候选人得票超出席股东有效表决权股份二分之一[12] - 当选者得票超出席股东所持股份总数50%（含）[17] 特殊情况处理 - 得票相等且超应选人数、当选不足章程规定三分之二时进行二轮选举[13][18] - 当选不足应选但超章程规定三分之二，缺额下次选举[13] - 二轮选举以实际缺额为基数累积投票[15]

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-042 特此公告。 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东郭松 森先生的通知，获悉郭松森先生将其所持有的剩余已质押股份办理了股份解除质 押业务，具体事项如下： 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，股东郭松森先生所持公司股份已全部解除股权质押，累计 质押股份数为 0 股。公司将持续关注股东质押的进展情况，严格遵守相关法律规 定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、 相关机构出具的股份解除质押证明文件。 鞍山森远路桥股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股东名 称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押股 份数量（股） 占其所持股 份比例（%） 占公司总股 本比例（%） 起始日 解除日期 质权人 郭松森 否 2,000,000 2.68 0.41 2021.12.24 2024.9.20 中信银行 股份有 ...

公司治理 - 2024年8月26日召开第七届董事会第三次会议，审议通过聘任总经理议案[1] - 法定代表人变更为刘廷建先生[1] 公司信息 - 注册资本为48421.9953万元[1] - 成立于2004年10月25日，住所为鞍山市鞍千路281号[1] 业务范围 - 许可项目包括公路管理与养护等[1] - 一般项目包括计算机系统服务等[2]

股东股份情况 - 股东郭松森解除质押股份9090000股，占其所持股份比12.18%，占总股本比1.88%[1] - 郭松森持股74602351股，持股比例15.41%[3] - 郭松森累计质押股份19440000股，占其所持股份比26.06%，占总股本比4.01%[3] 质押相关日期及质权人 - 郭松森本次股份解除质押起始日为2023.3.28，解除日期为2024.9.4，质权人为上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行[1] 限售冻结情况 - 郭松森已质押股份限售和冻结合计数量为0[3] - 郭松森未质押股份限售和冻结数量为0[3]

鞍山森远路桥股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司原总经理辞职的情况 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总经 理李刚先生的辞职报告，因工作调整，李刚先生申请辞去公司总经理职务（原任 期至 2027 年 5 月 24 日止），辞去总经理职务后，李刚先生继续担任公司董事长 职务。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-039 截至本公告日，李刚先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 公司对李刚先生在担任公司总经理期间勤勉尽职及对公司发展所作出的重要 贡献表示衷心的感谢！ 二、关于聘任公司总经理的情况 公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同 意聘任刘廷建先生（简历见附件）为公司总经理，任期至第七届董事会任期届满 止。 特此公告。 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2024 年 8 月 26 日 附件： 刘廷建先生简历 刘廷建先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾就 职于山东建龙塑 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-036 本议案已经公司独立董事专门会议审查通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 7 人，实 际参加会议董事 7 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全 部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决 方式通过了以下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 公司 2024 年半年度报告及摘要的内容详见中国证监会创业板指定信息披露 网站披露的公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 因工作调整，李刚先生申请辞去 ...

其他关联资金往来 - 2024年初余额为150,945,712.98元[2] - 半年度累计发生金额22,536,841.31元[2] - 半年度利息1,470,089.00元[2] - 半年度偿还累计24,902,919.27元[2] - 半年末余额150,049,724.02元[2] 吉林省公路机械有限公司往来 - 2024年初余额为118,067,193.51元[2] - 半年度累计发生535,000.00元[2] - 半年度利息1,355,538.26元[2] - 半年度偿还累计695,453.96元[2] - 半年末余额119,262,277.81元[2]

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-035 鞍山森远路桥股份有限公司 对外提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向鞍山 恒阔包装容器有限公司（以下简称"恒阔公司"）提供 600 万元人民币借款， 借款期限自 2024 年 8 月 15 日起，至恒阔公司全额偿还借款之日止，不计收利 息。 2、本次对外提供借款事项由公司第七届董事会第二次会议审议通过，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对 外提供借款事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。 一、对外提供借款事项概述 公司因生产经营需要，拟向营口银行鞍山分行申请综合授信 5000 万元，由 恒阔公司名下位于鞍山市达道湾经济技术开发区不动产（不动产建筑面积 17190.19 平方米、土地面积 21493 平方米、评估值 3901.21 万元）作为抵押担 保，不动产对应抵押贷款额度为 3900 万元。 2023 年由于恒阔公司存在使用该不动产原抵押 ...