鞍山森远路桥股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，结合鞍山森远路桥股 份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，公司董事会对公司内 部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监 事会审阅了公司内部控制评价报告，现发表意见如下： 公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关 法律法规要求，适应公司经营业务发展的实际需要，能够保证公司正常生产经营， 合理控制经营风险。公司董事会《2023 年度内部控制自我评价报告》全面客观 地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。 鞍山森远路桥股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 ...

审计报告 鞍山森远路桥股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0073 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-134 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]110Z0073 号 鞍山森远路桥股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了鞍山森远路桥股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-013 鞍山森远路桥股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理孙斌武先生，董事会秘书王 文铎先生，财务总监张松先生。为充分尊重投资者、提高交流的针对性，现就公 司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建 议 。 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 9 日 （ 星 期 四 ） 17 ： 00 前 访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将 在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘要已 于 2024 年 4 月 18 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。 为 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会议 事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 鞍山森远路桥股份有限公司 截至 2023 年末 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 鞍山森远路桥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称 公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二、监事会对相关事项审核意见 （一）公司依法运作情况 2023 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关规定，勤勉尽责，规范运作，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、 高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为：本年度公司决策程序 合法有效，内部控制制度完善，公司董事、高级管理人员履行职责时无违反法律 法规及《公司章程》的行为，不存在损害公司利益和股东合法权益的情况。公司 股东大会、董事会会议的召集、召开均按照相关法律法规及《公司章程》规定的 程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会认真审查了公司财务状况、财务管理和经营成果等，认为 公司财务制度健全、财务运作规范，能够有效执行会计准则。公司财务报告真实、 准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司对外担保情况 2023年度,鞍山森远路桥股份有限公司（以下称"公司"）监事会严格遵守 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-010 鞍山森远路桥股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月18日召开第六 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、向银行申请综合授信情况 二、备查文件 1、公司第六届董事会第二十次会议。 特此公告。 1、为满足公司 2024 年业务发展需要，结合公司 2023 年度经营情况及工程 进度，公司及纳入合并范围的子公司 2024 年度向银行申请授信总额不超过人民 币 3 亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。授信额度不等于公司的实 际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及纳入公司合并范围的子公司 与银行实际发生的融资金额为准。 2、前述授信包括但不限于：固定资产项目借款、流动资金借款、银行承兑 汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。具体授信额度、期限、利率、担 保及抵质押方式等条件以公司和相关金融机构最终签订的 ...

目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3 | 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 鞍山森远路桥股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 应当与已审计的财务报表一并阅读。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]110Z0057 号 鞍山森远路桥股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了鞍山森远路桥股份有限 公司（以下简称森远股份公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 18 日出具 了容诚审 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-008 鞍山森远路桥股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月18日召开第六 届董事会第二十次会议、第六届监事会十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2024年度审计机构，本事项需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日， ...

鞍山森远路桥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董 事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...