| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）于 2025 年 5 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>并办理工商登记变更的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司拟对《公司章程》做出修订。 本次《公司章程》修订要点： 1、取消监事会，删除监事、监事会相关规定，由董事会审计委员会行使监 事会职权，同步废止《监事会议事规则》； 7、将股东会股东临时提案权所要求的持股比例由 3%降低至 1%； 8、完善内部审计工作的相关要求； 9、根据《中华人民共和国公司法》等相关规定同步调整表述。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | | | 公告编号：2025-027 | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，现 将本次股东大会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届 董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年6月10日14:30 （2）网络投票时 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | | | 公告编号：2025-023 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届监事会第六次会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）以现场会议的方式召开，会 议通知已于 2025 年 5 月 15 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席许海英女士主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《公司监事会 ...

会议信息 - 易华录第六届董事会第十一次会议于2025年5月20日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》等多项议案需提交股东大会审议[3][4][6] - 《公司与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>》等议案关联董事回避表决[6][7]

保荐工作概况 - 保荐机构及时审阅公司全部信息披露文件[1] - 督导公司建立健全并有效执行各项规章制度包括防止关联方占用资源制度、募集资金管理制度、内控制度等[1] - 查询公司募集资金专户共计12次 募集资金项目进展与信息披露一致[1] - 开展1次现场检查并按规定报送检查报告[1] - 发表8次独立意见 未发表非同意意见[2] - 开展1次培训 内容涵盖持续督导要点、信息披露要求、募集资金管理等规范运作内容[6][8] 公司经营业绩表现 - 2024年前三季度营业收入为43,166.45万元 较上年同期下降38.57%[1] - 归属于母公司所有者的净利润为负值 主要受业务转型及市场环境影响[1][2] - 智能交通业务建设周期长 新签订单收入将体现在以后年度[2][8] - 数据要素业务在手订单量较去年同期增幅较大 但业务基数小且单笔规模小 对整体收入及毛利率影响有限[2][3] - 数据湖前期建设接近尾声 部分项目审计结算存在审减 导致毛利率下降[2][3] - 应收账款、合同资产、固定资产及无形资产减值计提显著提高 参股公司经营业绩不佳[3] 募集资金管理状况 - 中国进出口银行北京分行账户部分资金被冻结[3] - 北京银行中关村海淀园支行账户冻结金额4,962.39万元 其中4,132.61万元已于2025年3月28日前解冻[3] - 浙商银行北京五方支行账户冻结金额184.20万元[3] - 冻结均系诉前保全 保荐机构持续关注诉讼进展[4] 公司治理与承诺履行 - 公司及股东关于避免同业竞争的承诺得到履行[9] - 保荐机构因其他项目被采取警示函监管措施 已完成整改并强化内控机制[9][10]

中德证券有限责任公司 | | 要求、股票买卖规范、独立董事制度改革、 | | --- | --- | | | 重大交易、关联交易、对外担保及资金占 | | | 用等上市公司规范运作相关内容。此外， | | | 中德证券根据《证券期货经营机构及其工 | | | 作人员廉洁从业规定》的规定进行了廉洁 | | | 从业的宣导及培训。 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 不适用 | 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：易华录 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵泽皓 | 联系电话：010-59026952 | | 保荐代表人姓名：崔学良 | 联系电话：010-59026768 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | 是 | | 件 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | 0 次 | | 的次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规 | | | 章制度的情况 | | ...

财务表现 - 公司2024年营收4 65亿元 同比下滑39 24% 归母净利润亏损28 65亿元 同比下滑51 59% [1] - 2025年Q1营收2 04亿元 同比增长5 22% 归母净利润亏损1 2亿元 同比收窄35 51% 符合市场预期 [1] - 业绩下滑主因包括智能交通业务收入确认滞后 政企数字化项目结算审减 暂停数据湖新增投资 参股公司减值及投资收益占亏损额78% [2] 业务转型与战略调整 - 公司暂停新增数据湖项目投资 聚焦存量项目结算审减 [2] - 回归智慧交通主业 承建新疆喀什 福建厦门 四川遂宁等多地项目 并拓展"一带一路"及海外市场 [4] - 背靠中电科资源 未来计划通过数据资产服务突破地市级客户 开展数据基础设施和授权运营 [4] 数据要素业务进展 - 公共数据授权运营方面 打造"公共数据运营平台产品体系" 服务江苏地级市政采贷数据产品及县级市数据资产报告 [3] - 企业数据资产化方面 完成成都金牛城投全国首批数据资源入表案例 落地浙江交投 江苏交控等项目 [3] - 参与交通运输部 农业农村部等部委数据资产化工作 前瞻布局有望在订单和收入上逐步体现 [3] 盈利预测调整 - 2025-2026年EPS预测从0 09 0 23元下调至-0 13 0 22元 新增2027年EPS预测0 55元 [4] - 维持"买入"评级 看好公司数据资产服务及智慧交通双轮驱动 [4]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.1669元，较2024年同期的-0.2576元改善35.21% [1] - 每股净资产大幅下降至0.85元，同比下滑81.95%，主要因未分配利润恶化至-5.19元（同比降299.23%） [1] - 营业收入同比增长5.15%至2.04亿元，但净利润亏损收窄至-1.2亿元（同比减亏35.48%） [1] - 净资产收益率恶化至-17.97%，同比扩大237.78个百分点，反映资本效率显著下降 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例合计42.85%，较上期增加357.12万股 [2] - 华录集团及关联方华录资本控股合计持股35.14%，保持稳定 [3] - 机构投资者出现分化：诺安积极回报混合A增持353.93万股，而易方达创业板ETF减持94.83万股 [3] - 香港中央结算有限公司减持94.27万股，同时王秋苓和易方达中证人工智能ETF新进前十大股东 [3] 分红政策 - 本报告期未提出利润分配或资本公积转增方案 [4]

会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议于2025年4月24日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[2] - 报告编制和审议程序合规，信息真实准确完整[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 报告详情 - 《2025年第一季度报告》详情见巨潮资讯网[3]

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 经审议，公司董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 具体内容 详 见 公 司 在 创 业 板 指 定 信 息 披 露 平 台 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以现场会议的方式在公司十 楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 19 日以专人送达、邮件等方式送 ...