会议信息 - 易华录第六届董事会第六次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，9票同意[2][3] - 审议通过《关于<2023年合规管理工作报告>的议案》，9票同意[3]

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的具体情况 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"易华录"或"公司"，证 券代码：300212）股票于 2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司对重要问题的关注、核实情况说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露 而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于9月27日召开，通知9月12日发出[4] - 出席股东631人，代表股份273,074,636股，占比37.9310％[4] 投票情况 - 现场投票股东4人，代表股份257,336,332股，占比35.7449％；网络投票股东627人，代表股份15,738,304股，占比2.1861％[4] - 中小股东出席629人，代表股份15,741,004股，占比2.1865％[5] 议案表决 - 《关于审议修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》，总表决同意272,651,336股，占比99.8450％[7] - 《关于审议向控股股东申请借款额度并签署最高额质押合同暨关联交易的议案》，总表决同意43,219,535股，占比98.3366％[8] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开、人员、表决程序合法，结果有效[9] - 备查文件为股东大会决议和法律意见书[11]

股东大会安排 - 2024年9月11日董事会审议通过召开第四次临时股东大会议案[4] - 9月12日发布召开股东大会通知[4] - 9月27日14:30现场会议召开[5] - 股权登记日为9月20日[7] 参会情况 - 4名现场股东代表257,336,332股，占35.7449%[7] - 627名网络投票股东代表15,738,304股，占2.1861%[7] - 629名中小投资者代表15,741,004股，占2.1865%[7] 议案表决 - 《修订<公司章程>议案》同意272,651,336股，占99.8450％[9] - 《申请借款额度议案》同意43,219,535股，占98.3366％[11] 结果认定 - 律师认为股东大会召集等均合规，表决结果有效[14]

限制性股票授予 - 2017年12月29日授予164名激励对象5,916,579股限制性股票[6] - 2018年2月26日向144名激励对象授予5,719,000股，授予价13.86元/股[6] - 2018年12月19日向42名激励对象授予1,458,000股，授予价11.20元/股[8] 限制性股票回购注销 - 2024年9月27日回购注销1名原激励对象32,504股，总股本减至719,892,422股[3] - 2024年7月29日回购注销147名激励对象3,348,482股，总股本减为719,924,926股[18] - 2021年12月20日回购注销7名激励对象175,824股，总股本变更为665,814,309股[16][17] 限制性股票解禁 - 2022年1月11日，预留授予限制性股票第二次解禁610,155股上市流通[17] - 2021年3月18日，首次授予限制性股票第二次解禁2,810,693股上市流通[16] - 2020年12月22日，预留授予限制性股票第一次解除限售651,655股上市流通[14][15] 其他 - 2018 - 2021年公司实施多次权益分派，涉及派息和资本公积金转增股本[21] - 本次回购注销对公司经营业绩和财务状况无重大影响[26] - 本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人变化[26]

信用评级 - 公司个体信用等级为A+，主体长期信用等级为AA，评级展望稳定[3] - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AA，债项信用等级为AA+，评级展望稳定[5] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业总收入3.38亿元，同比降34.34%[4] - 2024年1 - 6月利润总额亏损3.62亿元[4] - 参股公司亏损致投资收益 - 1.1亿元，确认减值损失0.4亿元[4] 债券信息 - “22华录01”债券余额5亿元，兑付日2027/08/17[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）以现场会议的方式在公司十 楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以专人送达、邮件等方式送达全 体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司 董事长欧黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定， 结合公司目前实际情况及工商部门相关要求，拟对《公司章程》部分条款进行修 订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第七条 公司注册资本为人民币 662 ...

人事变动 - 2024年9月11日公司审议通过聘任满孝国为董事会秘书[2] 人员信息 - 满孝国1981年4月出生，西南财大经济学硕士[4] - 2020年12月加入公司，曾任财务副总监等职[4] - 现任董事、财务总监，代行董秘职责，无股份及关联关系[4]

北京易华录信息技术股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 公司党委 | 23 | | | 第六章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第七章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第八章 | | 职工民主管理与劳动人事制度 | 35 | | 第九章 | | 监事会 | 36 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开2024年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召 ...