证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-012 北京易华录信息技术股份有限公司 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）于 2024 年4月16日召开第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第二十六次会议， 审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据法 律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交股东大会审议，现 将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号） 文件（以下简称"《解释第 16 号》"）相关规定进行会计政策变更，本次会计政策 变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，本次会计变 更对公司的财务状况、经营成果和现金流无重大影响，不存在损 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京易华录信息技术 股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中勤万信")创立于 1992 年，2013 年转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员所。中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，截至 2023 年 12 月 31 日，中勤万信合伙人数 72 人,注册会计师人数 377 人，注册会计师中 186 人签署过证券服务业务审计报告。 (二)聘任 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-006 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届监事会第二十六次会议于 2024 年 4 月 16 日（星期二）以现场会议的方式召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 6 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席郭建先生主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会制定的公司 2023 年度利润分配预案符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益 的情形。 经审议，监事会通过了《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交股东 ...

中德证券有限责任公司 关于北京易华录信息技术股份有限公司 变更募集资金账户的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京易华 录信息技术股份有限公司（以下简称"易华录"或"公司"）2023 年度持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对易华录变更募集资金账户事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京易华录信息技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号）同意，公司 向特定对象发行股票 57,459,099 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 27.51 元/股，募集资金总额为人民币 1,580,699,813.49 元，扣除发行费 用后，实际募 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-015 欢迎广大投资者积极参与。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告于 2024年4月18日披露，为便于广大投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司 定于2024年4月19日（星期五）15:00至17:00在全景网举行2023年度业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长林拥军先生，董事兼总裁高辉女 士，副总裁兼财务总监满孝国先生，董事、副总裁兼董事会秘书颜芳女士，独立 董事关伟先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月 18日（星期四）15：00前访问http://ir.p ...

北京易华录信息技术股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第2号——公告格式》等相关规定，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）就2023年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京易华录信息技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）股票57,459,099股，每股面值为人民币1元，每股发 行价格为人民币27.51元，募集资金总额为人民币1,580,699,813.49元，扣除发行费 用（不含增值税）人民币11,118,922.67元后，实际募集资金净额为人民币 1,569,580,890.82元。上述募集资金到账情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公 司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本 人 2023 年度履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人关伟，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。现任 中国人民大学财政金融学院博士生导师，中国市场信用学术委员会委员，中国人 民大学国际货币研究所学术委员。本人自 2021 年 12 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公 司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本 人 2023 年度履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人吕本富，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学 院博士，中国科学院大学经管学院教授、博士生导师，国内数字经济专家，现任 中国国家创新与发展战略研究会副会长。本人自2020年12月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 ...

勤信专字【2024】第 0114 号 _ 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否出具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 关于对北京易华录信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 the state of the state and a | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明 | 1-2 | | 附表 | 4 | 目 录 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 关于北京易华录信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2024】第 0114 号 北京易华录信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》北京易华录信息技术股份 有限公司(以下简称"贵公司"）的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 動信鉴字【2024】第 0002 号 _您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册资讯计报告是否山具有快业许可即会计师事务所出身 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bup://as.cnof.gov.cn）"进行了 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 内部控制签证报告 | 1-2 | | 附件:北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 | 1-26 | 目 录 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 内部控制鉴证报告 勤信鉴字【2024】第 0002 号 北京易华录信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称"贵公 司")管理层对 2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照《企业内部 控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...