股东会召开规定 - 年度股东会每年至少召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[3] - 公司召开年度股东会应在20日前通知股东，临时股东会应在15日前通知股东，计算起始期限不包括会议召开当日，但包括通知发出当日[12] 股东会召集相关 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 监事会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求5日内发通知[8] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况下可自行召集和主持股东会，股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[8][9] 投票相关 - 互联网投票系统投票时间为股东会召开当日上午9:15至现场股东会结束当日下午3:00，深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[13] 提案相关 - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1％以上的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，董事会或其他召集人收到后2日内通知其他股东并提交股东会审议[16] 会议变更相关 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] - 现场会议召开地点确需变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 会议主持相关 - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持[24] - 监事会主席不能履职时，由过半数监事推举一名监事主持[24] - 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持；现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人[24] 方案实施相关 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[26] 决议通过相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过，且股东会审议该事项[2][30] 选举相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权在股东会召开前十天书面提董事和股东代表出任的监事候选人名单[31] - 每位当选董事或监事得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）的二分之一[34] - 当选董事人数少于应选董事有不同处理方式，当选监事人数少于应选监事，缺额下次股东会选举填补[34] - 董事或监事候选人获超过参会股东所持表决股份数二分之一以上表决票且多于应选人数时，按得票数排序当选[36] - 两名或以上候选人票数相同不能确定当选者有不同处理方式[36] 其他 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布提案表决情况和结果[36] - 股东会各项决议内容应符合法律和公司章程规定[37] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[37] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，应记载会议时间、地点等多项内容，保存期限不少于10年[39] - 股东会形成的决议由董事会组织贯彻，经理层具体实施承办；监事会实施事项由监事会主席组织实施[41] - 本规则修订权属股东会，解释权属公司董事会[44] - 本议事规则自股东会审议通过之日起生效并实施，原2021年8月制定的《股东大会议事规则》同时废止[44]

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"创业板上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创 业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板规范运作"）等法律、法规以及规范性文 件的规定和《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"），制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等 相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 董事会公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 董事会由12名董事组成，其中独立董事不低于董 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东会通知的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽安利材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经安徽安利材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会第四次会议审议通过，决定于2024年11月12日（星期二） 召开公司2024年第一次临时股东会，对需要提交公司2024年第一次临时股东会审议的议 案进行审议，有关情况具体如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。2024年10月23日，公司召开第七届董事会第四次会 议，审议通过了《关于召开2024第一次临时股东会的议案》。 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-062 安徽安利材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东会符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4 ...

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由大华所变更为容诚所，因大华所被暂停证券服务业务6个月[3] - 2024年10月23日，审计委员会、董事会、监事会均审议通过变更议案[11][12] - 变更事项尚需股东会审议，通过之日起生效[12] 容诚所情况 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人，签过证券审计报告的745人[5] - 2023年度业务总收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[5] - 2023年度上市公司审计客户394家，年报审计收费总额48,840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年受监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次，3名从业人员受行政处罚各1次[7] 审计费用 - 大华所2023年度审计费用51万元，2024年度容诚所审计费用未确定[8] 大华所过往服务 - 大华所连续16年为公司提供审计服务，2023年度出具标准无保留意见审计报告[10]

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-059 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第七 届董事会第四次会议书面通知已于 2024 年 10 月 16 日以电话、即时通讯等方式 向各董事发出。本次会议于 2024 年 10 月 23 日上午在公司行政楼九楼会议室， 以现场结合通讯形式召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人， 其中独立董事 4 人；董事杨滁光以远程视频方式参会；董事方炜、李中亚以通讯 表决方式出席本次会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，公司全体监事、部 分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2024 年第三季度报告中的财务信息，已经审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。 鉴于大华会计师事务所（特殊普 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，对公司负有诚信和勤勉义务，应当忠实、勤勉地履行职责，维护 公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和证券 监管部门之间的指定联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协调 和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范围内的事务，配合证 券监管部门对公司的检查和调查，协调落实各项监管要求。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有良好的职业道德、个人品质和诚信记录，具备履 行职责所必需的财务、金融、法律、管理等方面的专业知识，取得深交所颁发的董 事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司 章程》规定的其他高级管理人员担任。 1 第一章 总 则 为进一步明确安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书更好地履行职责，提高公司规范运 作水平，更 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-060 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司第七届监事会第四次会议书面通知已于 2024 年 10 月 16 日以电话、即时通讯等方式向公司第七届全体监事发出。本次 会议于 2024 年 10 月 23 日在公司行政楼八楼会议室以现场会议方式召开，由公 司监事会主席胡家俊召集并主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本 次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议并投票表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对董事会编制的《2024 年第三季度报告》全文进行审核后认为：公司 2024 年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公 司内部控制制度的各项规定；公司 2024 年第三季度报告的 ...

第四条 公司应采取措施规范关联交易，努力减少和避免关联交易。 安徽安利材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的 交易行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等国家法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定和《安徽安利材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不 得损害公司和其他股东的利益。 第三条 本制度所称的"关联交易" 是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项。 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 第二章 ...

公司概况 - 安徽安利材料科技股份有限公司是一家专注于新材料研发和生产的高新技术企业[1] - 公司主要从事新型功能性材料的研发、生产和销售[1] - 公司产品广泛应用于电子电力、汽车、航空航天等领域[1] 信息披露管理 - 公司建立了规范的媒体来访和投资者调研接待工作管理制度[1][2][3] - 公司董事会秘书负责统一管理相关接待工作[4] - 公司要求接待人员具备良好的品行、专业知识和沟通能力[4] - 公司定期对相关人员进行培训,增强其对相关法规的理解[4] 接待流程管理 - 公司原则上避免在定期报告披露前30日内接受调研[5] - 公司可以举办各类投资者关系活动,但仅限于公开披露信息[5][10] - 公司要求特定对象签署承诺书,承诺不泄露未公开重大信息[15][16] - 公司建立了接待活动备查登记制度,详细记录接待过程[21][22] 信息保密管理 - 公司在商务谈判等情况下需要提供未公开重大信息时,要求对方签署保密协议[19] - 公司不得在股东大会上披露未公开重大信息[20] - 公司要求特定对象在公司正式公告前不得对外泄露未公开重大信息[17][23] 违规责任 - 公司接待人员及非授权人员违反规定造成损害的,应承担相应责任[24] - 公司及相关信息披露义务人违反规定的,应承担相应责任[25]

业绩总结 - 2024年第三季度末公司对资产清查并计提减值准备[2] - 本次计提减值准备减少第三季度利润总额550.14万元[4] 数据相关 - 应收账款坏账准备6月30日46623451.60元，本期计提6210415.68元，9月30日52733867.28元[3] - 其他应收款坏账准备6月30日2781794.29元，本期计提10815.07元，9月30日2792609.36元[3] - 存货跌价准备6月30日2971237.96元，本期计提1861307.43元，9月30日2351416.46元[3] - 各项减值准备合计6月30日52376483.85元，本期计提8082538.18元，9月30日57877893.10元[3] 其他新策略 - 公司对金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[6] - 基于单项和组合评估金融工具预期信用损失[11] - 计量金融工具预期信用损失考虑无偏概率加权平均金额等因素[12] - 对能合理评估的应收款单独确定信用损失，否则按组合计算[12][13] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[14]