组织架构调整 - 2025年10月24日召开第七届董事会第十次会议[2] - 将董事会战略发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会[2] - 《董事会战略发展委员会议事规则》更名为《董事会战略与ESG委员会议事规则》[3] 制度修订 - 修订《公司章程》，修订后提交股东会审议[4] - 修订、制定部分治理制度，涉及36项修订和2项制定[6][7] - 多项修订和制定制度需提交股东会审议通过后生效[6][7]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为2025年11月13日14:30[3] - 网络投票时间为2025年11月13日9:15 - 15:00[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月06日[5] 提案审议 - 会议审议12项非累积投票提案[8] - 提案1、2、3为特别决议事项[9] 登记信息 - 登记时间为2025年11月07日9:30 - 17:00[10] - 股东可2025年11月07日前信函或传真登记[10] - 登记及送达地点为安利股份证券部[11] 其他信息 - 会务联系人及电话、传真、邮箱[11][12] - 1%以上股份股东临时提案需会前十天提交[12] - 网络投票代码为350218，投票简称为安利投票[21] - 总议案及多个修订议案获同意通过[24][25]

会议信息 - 第七届监事会第九次会议10月17日发通知，10月24日召开[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[4] 章程修订 - 修订后董事会审计委员会行使监事会职权[5] - 《安徽安利材料科技股份有限公司监事会议事规则》将废止[5] - 该议案需提交2025年第三次临时股东会审议[5]

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第七 届董事会第十次会议书面通知已于 2025 年 10 月 17 日以电话、即时通讯等方式 向各董事发出。本次会议于 2025 年 10 月 24 日上午在公司行政楼九楼会议室， 以现场结合通讯形式召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人， 其中独立董事 4 人；董事陈茂祥、黄万里，独立董事赵惠芳以远程视频方式参会； 董事杨滁光、独立董事周乾以通讯表决方式出席本次会议。会议由公司董事长姚 和平先生主持，公司全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《安徽安利材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-063 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下： （一）审议 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.79亿元，同比下降14.24%[5] - 年初至报告期末营业收入为16.79亿元，同比下降6.84%[5] - 2025年1-9月公司实现营业收入167,856.06万元，同比下降6.84%[15] - 2025年前三季度公司营业总收入为16.79亿元人民币，同比下降6.8%[45] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2812.67万元，同比下降51.38%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元，同比下降19.22%[5] - 2025年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润12,137.83万元，同比下降19.22%[15] - 2025年1-9月实现扣除非经常性损益的净利润11,253.94万元，同比下降18.81%[15] - 公司本期净利润为1.25亿元，较上期的1.52亿元下降约17.5%[46] - 归属于母公司股东的净利润为1.21亿元，较上期的1.50亿元下降约19.2%[46] - 基本每股收益为0.5676元，较上期的0.7027元下降约19.2%[47] - 第三季度加权平均净资产收益率为1.78%，同比下降2.46个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度公司营业总成本为15.48亿元人民币，同比下降5.0%[45] - 2025年前三季度公司营业成本为12.55亿元人民币，同比下降6.7%[45] - 年初至报告期末财务费用为349.91万元，同比下降36.93%[10] - 2025年前三季度公司研发费用为1.11亿元人民币，占营业总收入比例为6.6%[45] - 第三季度因实施员工持股计划计提股份支付费用1,523.10万元[16] - 信用减值损失为-676万元，较上期的-1681万元改善约59.8%[46] - 资产减值损失为-949万元，较上期的-670万元扩大约41.7%[46] 各条业务线表现 - 汽车内饰品类量产订单和定点项目增多，收入增长[16] - 公司产品已在比亚迪、丰田、大众、小鹏、长城、鸿蒙智行、江淮、奇瑞等部分车型上实现应用[19] - 截至报告期末，耐克给予公司的开发产品和项目增多，与阿迪达斯合作已实现订单量产并形成销售，通过美国New Balance供应商认证[18] - 公司获安踏鞋生产晋江区“最佳合作伙伴奖”及安踏核心代工厂“年度最佳交付奖”[18][21] - 公司获圣奥集团“品质之星奖”[18][21] - 公司半导体材料订单已量产交付，但订单金额较小，短期内对营收不构成重大影响[20] - 公司医疗健康领域有部分产品处于开发及量产阶段，但销售额及占比较小[20] - 具身智能相关材料目前处于初期开发与探索阶段，尚未形成实质性业务订单[20] 各地区表现 - 安利越南在2025年8月剩余两条干法复合型生产线正式投产，报告期内产销量稳步提升至近40万米/月[34] - 安利越南在2022年末两条干法生产线调试投产，但因多种因素经营有一定亏损[34] - 安利越南投资事项自2017年7月启动，后续经历多次增资及工商变更[35][36] 管理层讨论和指引 - 报告期内主营产品销售单价同比增长5.57%[16] - 第三季度产销量同比、环比下降导致营收下降[16] 其他财务数据 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，同比下降32.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，较上期的1.51亿元下降约32.9%[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.03亿元，较上期的13.76亿元下降约5.3%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-3669万元，较上期的-4915万元改善约25.4%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5560万元，较上期的-707万元净流出大幅增加[49] - 年初至报告期末现金及现金等价物净增加额为874.53万元，同比下降91.43%[10] - 期末现金及现金等价物余额为6.28亿元，较期初的6.20亿元增长约1.4%[49] - 2025年第三季度末公司货币资金为6.29亿元人民币[42] - 2025年第三季度末公司应收账款为4.08亿元人民币，较期初增长10.2%[42] - 2025年第三季度末公司存货为3.34亿元人民币，较期初增长3.1%[42] - 2025年第三季度末公司短期借款为2.56亿元人民币，较期初下降10.8%[43] - 报告期末总资产为24.25亿元，较上年度末增长0.88%[5] - 2025年第三季度末公司总资产为24.25亿元人民币，较期初增长0.9%[42][43] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为15.44亿元，较上年度末增长8.19%[5] - 2025年第三季度末公司归属于母公司所有者权益为15.44亿元人民币，较期初增长8.2%[44] 公司治理与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为15,683人[12] - 第一大股东安徽安利科技投资集团股份有限公司持股比例为22.64%，持股数量为49,118,700股[12] - 第二大股东合肥市工业投资控股有限公司持股比例为12.57%，持股数量为27,280,000股[12] 员工持股计划 - 公司第3期员工持股计划所持有的4,508,800股公司股票（占总股本2.08%）已于2024年10月8日至2025年8月5日期间全部出售完毕[27] - 公司第3期员工持股计划已于2025年8月5日出售完毕并终止[29] - 公司第3期员工持股计划曾于2025年4月28日公告存续期展期[29] - 公司第4期员工持股计划于2025年8月5日经临时股东会审议通过相关议案[30] - 公司第4期员工持股计划于2025年9月5日完成非交易过户，过户股份数量为3,157,700股，锁定期为12个月，存续期不超过48个月[30] - 公司第4期员工持股计划于2025年9月13日召开第一次持有人会议，选举11位管理委员会委员[31] - 公司第4期员工持股计划相关草案及法律意见书于2025年7月17日披露[33] - 公司第4期员工持股计划非交易过户完成公告于2025年9月8日披露[33] 资产处置与政府补助 - 公司及控股子公司金寨路老厂区土地收储及搬迁补偿奖励总金额为20,508.096万元，截至2025年2月累计收到16,508.096万元，占总金额约80.50%[24] 可持续发展与ESG - 公司万得ESG评级提升至“A”级，华证ESG评级提升至“BBB”级[21][23]

公司业务动态 - 公司密切关注新兴领域的发展趋势与市场需求 [2] - 相关材料的开发与探索处于初期阶段 [2] - 近期主要与该领域部分企业及产业链伙伴进行调研交流和初步接洽 [2] - 公司同步推进有关开发及产学研工作 [2] - 截至目前尚未形成实质性业务订单 [2]

公司业务进展 - 公司正开发高耐磨、耐弯折机器人表皮材料 [1] - 相关材料的开发与探索处于初期阶段 [1] - 近期与机器人领域部分企业及产业链伙伴进行调研交流和初步接洽 [1] - 同步推进有关开发及产学研工作 [1] - 截至目前尚未形成实质性业务订单 [1] 行业与市场关注 - 公司密切关注新兴领域的发展趋势与市场需求 [1]

公司三季报披露安排 - 公司三季报预约披露时间为2025年10月28日 [1] - 公司三季度业绩情况需关注公司后续公告 [1]

公司与耐克的合作关系 - 公司与耐克保持紧密合作关系并于2025年1月升级为战略合作伙伴 [1] - 双方正按计划推进产品开发与生产交付工作 [1] - 耐克作为重要客户对公司经营业绩有较好贡献 [1] 公司与阿迪达斯的合作进展 - 2025年以来公司与阿迪达斯实现一定规模的量产订单 [1] - 目前合作处于打基础和蓄势积能阶段 [1] - 与阿迪达斯的合作态势向好 [1]

业务进展 - 汽车内饰业务新增客户定点项目 [1] - 电子产品业务获得新项目 [1] - 相关产品开发验证工作正按客户需求推进 [1] 越南子公司运营 - 2025年以来安利越南产销量稳步提升 [1] - 安利越南生产规模与订单承接能力较此前增强 [1] - 安利越南产能利用率有所提升 [1] - 安利越南经营状况向好 [1] - 安利越南努力为公司整体经济效益增长贡献力量 [1]