深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于2024年12月13日上午11:30在公司会议室召开。本次会议于2024年12月9日以电子邮件 的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、审议情况 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-086 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本次会议由监事会主席董石先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。 经对公司的实际经营情况及相关事项进行逐项检查，监事会认为公司符合《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 关于向特定对象发行股票的有关规定，符合向特定对象发行股票的条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司 ...

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，根据中 国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《深圳光韵达光电科技股份 有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《深 圳光韵达光电科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》， 具体如下： （一）股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益 和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学 的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 （二）股东分红回报规划制定的原则 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政策， 特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括： 深圳光韵达光电科技股份有限公司未来三年(2024-2026 年) 股东分红回报规划 1、公司可以采取现金、股票 ...

业绩总结 - 2023年业绩快报预计净利润7397.86万元，审计后为5681.58万元[3] 监管情况 - 2024年5月收深交所监管函，8月收深圳证监局警示函[3][4] 违规问题 - 业绩快报编制存在收入确认不审慎问题[4] 责任认定 - 董事长兼总经理侯若洪、财务负责人王军负主要责任[5] 整改情况 - 公司对信息披露问题进行了整改[5]

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-075 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议 转让股份过户完成暨公司控制权已发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月13日，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"光韵达""上市公司" 或"公司"）收到深圳市隽飞投资控股有限公司（以下简称"隽飞投资"）通知，隽飞投资 通过协议方式受让侯若洪先生、王荣先生和姚彩虹女士等三人合计25,498,000股股份（占公 司总股本比例为5.16%）事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户 登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》。至此，上市公司控股股东变更为隽飞投资， 上市公司的实际控制人变更为曾三林先生。具体情况如下： 一、本次协议转让基本情况 1、2024 年 9 月 27 日，深圳光韵达光电科技股份有限公司的控股股东、实际控制人侯 若洪先生、姚彩虹女士和董事王荣先生与深圳市隽飞投资控股有限公司签署了 《表决权委托 协议》和 《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司之股份转让协 ...

文章核心观点 光韵达全资持股的深圳市光韵达实业投资有限公司近日成立，有特定经营范围和注册资本 [1] 分组1 - 深圳市光韵达实业投资有限公司近日成立 [1] - 公司法定代表人为曾三林 [1] - 公司注册资本1000万元 [1] - 公司经营范围包含集成电路制造、销售、设计及芯片产品制造等 [1] - 公司由光韵达全资持股 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-074 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 三、备查文件 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 2024年10月31日下午15：30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议于2024年10月28日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通 知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长程飞先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案 1、审议并通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》。 鉴于公司审计委员会原委员均已辞任，为确保审计委员会的正常运作，董事会补 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 10 月 31 日（星期四）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何 煦律师、余苏律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召 集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表 法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-073 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、2024年9月27日，公司股东侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生与深圳市隽飞投 资控股有限公司（以下简称"隽飞投资"）签署了《表决权委托协议》，分别将其持有 公司59,319,626股、29,103,841股、18,976,550股股份所享有的表决权、提名和提案权、 参会权、会议召集权、征集投票权以及除收益权和处分权之外的其他权利不可撤销地全 权委托给隽飞投资行使，本次《表决权委托协议》生效后，隽飞投资持有公司107,400,017 股股份的表决权，占公司总股本的21.7153%。具体详见本公司于2024年9月28日在巨潮 资讯网披露的《关于签署<表决权委托协议><股份转让协议>暨公司控制权拟发生变更的 提示性公告》（公告编号：2024-055）。 一、会议 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.18亿元，同比增长0.26%；年初至报告期末营收7.84亿元，同比增长2.55%[3] - 2024年前三季度营业总收入7.84亿元，较去年同期7.64亿元增长2.55%[23] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1907.05万元，同比下降27.47%；年初至报告期末为3241.93万元，同比下降40.34%[3] - 公司2024年第三季度净利润为3350.13万元，上年同期为4915.49万元[24] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为2653.16万元，同比增长680.09%[3] - 经营活动现金流入小计为8.24亿元，上年同期为7.17亿元[26] - 经营活动现金流出小计为7.98亿元，上年同期为7.13亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为2653.16万元，上年同期为340.11万元[27] 资产项目变化情况 - 应收款项融资比年初下降100%，主要系到期所致；预付款项比年初上升142.53%，因预付款增加及重分类调整[5][6][7] - 2024年第三季度末公司资产总计28.33亿元，较期初27.24亿元增长3.99%[19][20] - 2024年第三季度末应收账款6.07亿元，较期初5.96亿元增长1.86%[19] - 2024年第三季度末存货5.32亿元，较期初4.28亿元增长24.22%[19] 负债项目变化情况 - 预收款项比年初上升548.89%，因预收客户定金增加；合同负债比年初下降99.93%，因履行部分转让义务[6][7] - 长期借款比年初上升160.14%，系借入一年以上银行借款；租赁负债比年初上升107.55%，因重分类调整[6][8] - 2024年第三季度末公司负债合计11.88亿元，较期初10.85亿元增长9.48%[21] - 2024年第三季度末短期借款4.36亿元，较期初3.94亿元增长10.66%[20] - 2024年第三季度末长期借款1.51亿元，较期初0.58亿元增长160.14%[21] 收益项目变化情况 - 其他收益本期金额1634.82万元，同比上升39.00%，因政府补助同比增加[9] - 投资收益本期金额315.53万元，同比上升399.17%，因转让子公司股权收益增加[9] - 资产处置收益本期金额194.14万元，同比下降82.33%，因本年处置固定资产少于同期[9] 税费及经营现金收支情况 - 收到的税费返还本期金额121.79万元，同比下降65.31%；支付的其它与经营活动有关的现金本期金额1.05亿元，同比增长44.85%[10] 投资活动现金流量情况 - 收回投资所收到的现金为4,361,244.95元，同比上升100%[11] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为16,270,982.38元，同比上升100%[11] - 投资支付的现金为8,117,225.00元，同比上升2605.74%[11] - 投资活动现金流入小计为3555.87万元，上年同期为1219.37万元[27] - 投资活动现金流出小计为1.11亿元，上年同期为9078.21万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7494.15万元，上年同期为 - 7858.84万元[27] 筹资活动现金流量情况 - 吸收投资收到的现金为600,000.00元，同比下降84.62%[11] - 收到的其它与筹资活动有关的现金为225,224,080.00元，同比上升110.92%[11] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为27,344,266.94元，同比上升106.62%[11] - 支付的其它与筹资活动有关的现金为76,276,308.15元，同比下降43%[11] - 筹资活动现金流入小计为5.45亿元，上年同期为4.96亿元[27] - 筹资活动现金流出小计为4.91亿元，上年同期为4.79亿元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37,497人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 侯若洪、王荣、姚彩虹分别持股11.99%、5.88%、3.84%，对应持股数量为59,319,626股、29,103,841股、18,976,550股[13] - 侯若洪、王荣、姚彩虹将合计107,400,017股（占总股本21.7153%）表决权等委托给隽飞投资，转让25,498,000股（占总股本5.1555%）给隽飞投资[16] 人员变动情况 - 2024年9 - 10月多位董事、监事及财务总监辞职，同时补选新的董监高人员[17][18] - 新聘曾三林为总裁兼财务总监并担任法定代表人，侯若洪、王荣职务变动为副总裁，新聘姚彩虹、程鑫为副总裁[18] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0655元，上年同期为0.1087元[25] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本7.58亿元，较去年同期7.27亿元增长4.23%[23]

深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章 程 二○二四年十月 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 深圳光韵达光电科技股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权 ...