深圳光韵达光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 声明人陈重作为深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市隽飞投资控股有限公司提名为深 圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：__ ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市隽飞投资控股有限公司现就提名深圳光韵达光电科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人陈重已 书面同意作为深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-061 深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年九月二十八日 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总 监王军先生递交的辞职申请，王军因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其辞职后仍 在公司担任其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及公司《章程》等有关规定，王军先生的辞职申请自送达公司董事会之日 起生效，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司董事会将按照相关 法定程序尽快聘任新的财务总监。 王军先生原定任期届满日为 2027 年 2 月 27 日止。截至本公告披露日，王军先生直 接持有公司股份 35,200 股（占公司总股本 0.0071%），辞去财务总监职位后，王军先生 将继续依照相关法律法规和公司《章程》的规定，对其所持公司股份进行合规管理。 王军先生在职期间恪尽职守,勤勉 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市隽飞投资控股有限公司现就提名深圳光韵达光电科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人王京京 已书面同意作为深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程 ...

关于董事辞职的公告 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-059 深圳光韵达光电科技股份有限公司 侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生原定任期届满日为 2027 年 2 月 27 日止。截至 本公告披露日，侯若洪先生直接持有公司股份 59,319,626 股（占公司总股本 11.99%）， 姚彩虹女士直接持有公司股份 18,976,550 股（占公司总股本 3.84%），王荣先生直接持 有公司股份 29,103,841 股（占公司总股本 5.88%）。侯若洪先生、姚彩虹女士和王荣先 生辞去董事职务后，将继续依照相关法律法规和公司《章程》的规定，对其所持公司股 份进行合规管理。 侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生是公司的创始股东，长期担任董事、高级管理 人员职务，勤勉尽责、兢兢业业，为公司的成长倾注了全部心血，带领公司于 2011 年 6 月在深圳证券交易所创业板上市，为公司的健康可持续发展做出了卓越贡献，公司及董 事会对侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生致以最衷心的感谢和最崇高的敬意！ 1 二、独立董事辞职情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

承诺人：王京京 二〇二四年九月二十八日 1 根据深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议决议，本人王京京为被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 截至本承诺签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺：本人 将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-054 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度并接受子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月25日、 2024年5月21日召开第六届董事会第二次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内 子公司向商业银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、 保函、信用证及承兑汇票等，各商业银行的授信额度以银行的授信为准；申请综合授信 额度事项的决议有效期为自审议该议案的股东大会决议通过之日起至审议2025年度综 合授信额度的股东大会决议通过之日止，上述授信额度在决议有效期内可以循环使用。 股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署在综合授信额度内 办理授信与贷款等具体事宜，并签署上述授信额度内的一切授信及用信有关的合同、协 议、凭证等各项法律文件。具体详见本公司分 ...

财务数据分析 - 2024年上半年营业收入为4.65亿元，同比增长4.18%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1,334.89万元，同比下降52.40%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为579.57万元，同比下降41.07%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1,355.95万元，同比大幅增长165,283.08%[22] - 总资产为27.93亿元，较上年度末增长2.52%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为15.85亿元，较上年度末增长1.12%[23] - 公司不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告差异[24][25] - 公司存在非经常性损益项目，金额为734.92万元[26] 行业分析 - 激光制造行业近年来保持稳定增长，市场规模进一步扩大[33] - 激光技术在汽车、航空航天、新能源电池与储能、消费电子、医疗器械等领域广泛应用，行业市场需求持续上升[34] - 电子信息制造业生产恢复向好，主要产品如手机、集成电路产量同比增长[36] - 电子信息制造业技术创新方面，AI应用在系统及软件层面已率先作出巨大变革，硬件技术的跟进升级有望在2024年开启新一轮创新周期[37] - 航空制造业呈现积极态势，国产大飞机C919第二总装厂选址落地上海浦东临港，预计到2027年生产线满负荷运转时突破150架产能目标[39] 公司竞争优势 - 公司在电子信息制造业拥有技术、规模、营销网络、品牌影响力等方面的竞争优势[41] - 公司全资子公司通宇航空在航空装备制造与管理方面有十余年经验，产品和服务获得客户高度认可[42] - 公司已取得国军标质量管理体系认证、AS9100D版质量管理体系认证等资质，能承接航空、军工类业务[42] - 公司成都航空制造基地已建成投入使用，将优化公司航空制造业务的产能[42] - 公司响应客户的全球供应链调整变化，已在印度、越南建立新的海外生产基地[41] - 公司是国内从事 SMT 激光模板类、PCB 激光加工类业务的唯一上市公司，在中高端市场竞争优势明显[44] - 公司在测试设备市场中由于是苹果指定供应商，且技术力量雄厚，拥有多项研发成果[45] - 公司主要客户为中航工业旗下成飞集团，具有较好的业务稳定性与竞争力[46] - 公司控股子公司海富光子的技术团队是由海外归国人才工程团队领衔创办的，致力于高端光纤激光器的研发及产业化[47] 公司发展战略 - 公司是集研发、设计、制造、销售、服务为一体的高新技术企业，以技术创新为驱动，以市场和客户需求为导向[52] - 公司多年来专注研究激光应用技术，将光学、计算机、电子、机械等技术相结合，充分发挥各类激光的特点[56] - 公司拥有专业的研发团队，利用多年积累的激光智能制造技术为电子信息和航空制造产业提供创新的解决方案[57] - 公司加大航空制造和新能源领域的拓展，将增材制造技术应用于航空与航天制造领域[58] - 公司在华南、华东、华北、西南等地区布局，具有网点布局优势[44] 业务板块分析 - 应用服务类业务实现营业收入2.27亿元，同比增长13.05%[66] - 智能装备类产品受新能源电池行业竞争加剧等因素影响，业绩有所下滑，实现营业收入1.32亿元，同比下滑0.95%[67] - 航空零部件业务实现营业收入8,369万元，同比下滑8.92%[68] - 激光器业务实现营业收入1,490万元，同比增长139.26%[69] 资产负债变动分析 - 应收票据比期初下降61.11%，主要系报告期内收到客户的承兑票据减少[76] - 预付款项比期初上升66.48%，主要系报告期内本公司及下属子公司预付款增加[77] - 在建工程比期初上升44.16%，主要系报告期内成都航空制造基地项目支付的工程款增加[78] - 预收款项比期初上升313.44%，主要系报告期本公司及下属子公司预收客户定金增加[79] - 应交税费比期初下降67.35%，主要系报告期本公司及下属子公司缴纳各项税金，个别子公司购买设备进项抵扣增加[80] 现金流分析 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长165,283.08%，主要系报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加[97] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降67.73%，主要系报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少[98] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长44.80%，主要系报告期公司取得借款收到的现金同比增加[98] 其他财务数据分析 - 营业收入同比增长4.18%，主要系报告期订单增加[95] - 营业成本同比增长9.47%，主要系报告期订单增多且材料成本上升[95] - 销售费用同比下降6.34%，主要系报告期产品推广费及运输费同比有所下降[95] - 管理费用同比下降3.49%，主要系上年同期公司下属子公司精简人员支付员工离职补偿及本年度合并范围减少[96] - 财务费用同比下降9.39%，主要系报告期因银行利率

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-048 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于2024年8月22日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议于2024年8月10日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通 知及文件。本次会议应参会董事5人，实际亲自参会董事5人，其中独立董事2人，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司《章程》的规定。 《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》详见同日刊登于中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 2、审议并通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。 根据 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年 1-6 月合并报表中归属于 母公司 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-051 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于2024年8月22日上午11:00在公司会议室召开。本次会议于2024年8月10日以电子邮件 的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人， 符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席刘长勇 先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》详见同日刊登于中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 2、审议并通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。 经审核，监事会认为：董事会制定的2024年中期利润分配方案，在兼顾公司财务现 状和未来资金使用规划的前提下，合理回 ...