证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-071 深圳光韵达光电科技股份有限公司 统一社会信用代码：91440300778790429A 类型：上市股份有限公司 法定代表人：曾三林 成立日期：2005 年 10 月 25 日 住所：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 C 座 1 层 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年9月27日召 开的第六届董事会第六次会议、10月14日召开的2024年第三次临时股东大会、第六届董 事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了调整董事会成员人数及修订公 司《章程》等相关议案，补选了董事、监事，聘任了新的高级管理人员，选举了董事长 和监事会主席，变更了公司法定代表人。具体详见本公司分别于2024年9月28日、10月 14 日 、 10 月 15 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cn ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-070 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 股东 | 是否为控股股东或第 一大股东及其一致行 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开 始日期 | 解除日期 | 质权人 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 动人 | 押股数(股) | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 侯若洪 | 是 | 11,700,000 | 19.72% | 2.37% | 2023-02-07 | 2024-10-15 | 国泰君安证券 股份有限公司 | 已还款 | 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，侯若洪先生及其一致行动人所持股份累计质押情况如下： | 股东 | | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公 司总 | 已质押股 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市隽飞投资控股有限公司现就提名深圳光韵达光电科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人邵世凤 已书面同意作为深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 一、本人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人邵世凤作为深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市隽飞投资控股有限公司提名为 深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_ ...

董事会变动 - 2024年10月14日召开第六届董事会第七次会议[2] - 选举程飞为第六届董事会董事长[3] - 董事会成员由5名增至7名，需补选1非独立董事和1独立董事[4][5] 人员提名与聘任 - 隽飞投资提名黄文娜为非独立董事候选人，邵世凤为独立董事候选人[4][5][6] - 聘任曾三林为总裁兼财务总监，侯若洪、程鑫、姚彩虹、王荣为副总裁[7] 股东大会安排 - 同意于2024年10月31日召开2024年第四次临时股东大会[8] 股权与控制关系 - 隽飞投资持有公司107,400,017股股份表决权，占总股本21.7153%，拟持有5.1555%股权[14][16] - 曾三林与黄文娜拟成为公司控股股东和实际控制人[21] 一致行动关系 - 侯若洪及其配偶姚彩虹与王荣和隽飞投资构成一致行动关系[23]

会议信息 - 光韵达第六届监事会第六次会议于2024年10月14日17:00召开[2] - 应参会监事3人，实际亲自参会3人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举第六届监事会主席议案[3] - 董石当选主席，任期至本届监事会届满[3] - 选举表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] 董石情况 - 董石1963年5月出生，博士学历[7] - 有相关工作履历[7] - 截至公告日未持股[7]

股东大会信息 - 公司于2024年10月31日14:30召开2024年第四次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年10月25日[2] - 登记时间为2024年10月30日9:00 - 17:00[5] 选举与决议 - 本次股东大会选举1名非独立董事、1名独立董事，不适用累积投票制[4] - 提案为普通决议议案，需经出席会议股东表决权1/2以上通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为350227，投票简称为光韵投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月31日9:15—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月31日9:15—15:00[20]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月14日召开[2] - 308人出席，代表116,035,103股，占比23.4613%[10] 议案表决情况 - 《关于增加董事会成员人数及修订公司<章程>的议案》同意114,788,308股，占比98.9255%[16] - 中小投资者同意7,388,291股，占比85.5613%[16] 人员选举结果 - 程飞、曾三林、吴巍当选非独立董事[18][21][24] - 陈重、王京京当选独立董事[26][29] - 董石、刘烜豪当选非职工代表监事[31][34]

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-066 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2024年10月14日（星期一）下午14:30。 重要提示： 2、网络投票时间：2024年10月14日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月14日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2024年10月14日（现场会议召开当日）9:15— 15:00。 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清 华紫光信息港）C座1层。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、2024年9月27日，公司控股股东、实际控制人侯若洪先生、姚彩虹女士和持股5% 以上股东王荣先生与深圳市隽飞投资控股有限公司（以下简称"隽飞投资"）签署了《表 决权委托协议》，分别将 ...

关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司股东 侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生部分股份质押及解除质押的通知，具体事项如下： 一、股东部分股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 质押股数 | 本次质押 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押开 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 占其所持 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 始日期 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | 股份比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 侯若洪 | 是 | 14,829,000 | 25.00% | 3.00% | 否 | 否 | 2024-09 | 双方同意 | 深圳市隽飞 | 拟协议 | | | | | | | | | -30 | 解除 ...