| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—127 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 128—131 | 页 | ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-029 深圳市洲明科技股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强日常关联交易的 规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司对2023年度日常关联 交易情况及2024年度日常关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023年日常关联交易预计的审批程序概述 1、公司于2023年4月13日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第 六次会议，并于2023年5月31日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于 公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，预计自 2023年1月1日至2023年12月31日，公司与深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司（以下 简称 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（华小宁） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在2023年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认 真、勤勉、独立的履行独立董事职责。本人作为会计背景的独立董事，密切关注 公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司 生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席本报告期公司召开的相关会 议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历 本人华小宁，1963年生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会计师，无 境外永久居留权。1994年8月至1996月9月在和诚会计师事务所任审计主任；1996 年10月至2002年9月在安达信（深圳）公司任审计高级经理；2002年10月至今在 深圳市友联时骏企业管 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 法律意见书 康达法意字[2024]第 1438 号 二〇二四年四月 1 法律意见书 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市洲明科技股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票相关事宜的 北京市康达律师事务所 关于深圳市洲明科技股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票相关事宜的 法律意见书 康达法意字[2024]第 1438 号 致：深圳市洲明科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市洲明科技股份有限公 司（以下简称"洲明 ...

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于广州轩智文化传播有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕3-153 号 深圳市洲明科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称洲明科技公司） 管理层编制的《关于广州轩智文化传播有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的 说明》。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，洲明科技公司管理层编制的《关于广州轩智文化传播有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反 映了广州轩智文化传播有限公司公司 2023 年度业绩承诺完成情况。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供洲明科技公司年度报告披露时使用，不得用 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳市洲明科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为深圳市 洲明科技股份有限公司（以下简称"洲明科技"或"公司"）向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》，对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体 核查情况及核查意见如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金已累计 投入募集资金 73,393.37 万元，尚未投入使用的余额为 13,799.23 万元，具体使用 情况如下： 单位：人民币万元 1 | 募集资金投资 | 募集资金承诺投 | 募集资金调整 | 截至 | 2023 年 | 12 | 累计投入金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 资 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 4 页 （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-152 号 深圳市洲明科技股份有限公司全体股东： 目 录 我们接受委托，审计了深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称洲明科技公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的洲明科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市洲明科技股份有限公司 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票事宜的 法律意见书 康达法意字[2024]第 1439 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票事宜的 法律意见书 康达法意字[2024]第 1439 号 致：深圳市洲明科技股份有限公司 二〇二四年四月 1 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市洲明科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市洲 ...

公司概况 - 公司是全球领先的LED显示、LED照明产品及光显解决方案供应商[40] - 公司业务主要分为智慧显示、智能照明、光显解决方案和创新业务[40] - 公司主要竞争对手包括利亚德、达科、艾比森等LED显示及应用企业[36][37][39] - 公司拥有雷迪奥、洲明、蓝普等多个LED显示品牌，形成了光显生态[60] - 公司在国内外市场均拥有较高的知名度和美誉度[60] 经营情况 - 2022年公司营业收入为74.01亿元，其中境外营业收入为40.37亿元，占比54.48%[6] - 2023年营业收入74.10亿元，同比增长4.73%[17] - 归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，同比增长127.06%[17] - 经营活动产生的现金流量净额8.17亿元，同比增长16.23%[17] - 公司国内外业务均实现良好增长，毛利率同比均有所提升[61] - 公司2023年智慧显示产品销售量为749,580.15平方米，同比增长16.61%[85] - 公司2023年智能照明产品销售量为1,428,034件，同比增长24.01%[85] 技术创新 - 公司获得GPT-4官方接入许可，加速向数字化赋能的高科技企业转型[2] - 公司在COB、MIP等领先技术上持续布局，推出一系列新技术产品[3] - 公司持续推动技术研发，激发研发人员技术创新意识，建立博士后创新实践基地[56] - 公司在Mini/Micro LED领域攻克了多项技术难题，实现了产品全系列覆盖和规模化量产[57] - 公司推出了覆盖P0.3-P4.0间距的Mini/Micro LED全场景产品，具有多项领先技术[63] - 公司自研无衬底封装技术打通0202器件制造关键步骤，推进Micro LED产品商业化进程[64] 业务拓展 - 公司智慧灯杆项目在国内外市场双开花，为智慧城市建设做出重要贡献[3] - 公司具备提供影视全链路解决方案的能力，从虚拟拍摄到放映系统[3] - 公司积极布局智慧城市等新兴应用领域，拓展业务发展空间[5] - 公司在XR虚拟拍摄领域取得突破性进展，打造了多个XR虚拟拍摄工作室和拍摄基地[74][75] - 公司携手中国电影科研所、海南银龙影业在海南三亚建成全球首套沉浸式LED电影放映系统暨全球首个裸眼3D电影放映系统[78] 风险应对 - 公司面临全球经济社会波动、技术革新、汇率波动等风险，并制定了相应的应对措施[5][6] - 公司加强海外本土渠道建设，利用海外资金加大对重点领域和市场的战略投入，同时采取外汇衍生品投资等措施规避汇率风险[6] - 公司推行精益化、数字化生产，以客户为中心促进产业链合作，提升抗风险能力[5] 股东回报 - 公司实施员工持股计划、股权激励计划、股份回购等措施与股东分享发展成果[3] - 公司2023年度利润分配预案拟派发现金股利5,438.71万元[3] - 公司将继续提升股东回报水平，聚焦主业，增强投资者获得感[3] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程规范运作，保证股东权益[181][182] - 公司董事会和监事会人员构成符合法律要求，能够独立运作[183][184] - 公司建立了公正透明的绩效评价和激励约束机制[185] - 公司信息披露真实准确及时，与投资者保持良好沟通[186] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东[189][190][191][192][193][194][195] 人事变动 - 2023年4月21日，公司聘任陈一帆女士为董事会秘书、副总经理[199] - 2023年12月21日，董事、副总经理武建涛先生因个人原因辞职[199] - 2023年4月21日，董事会秘书、副总经理邓凯君先生因个人原因辞职[200] - 2024年2月2日，李志先生被选举为董事[199] - 2024年1月17日，李志先生被聘任为副总经理[199]

深圳市洲明科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）在任独立董事华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生向公司董事会出具了 《关于独立性自查情况的报告》。公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立 董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2024年4月22日 ...