证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-038 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于2024年4月18日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召 开本次会议的通知已于2024年4月8日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会议 由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会 议表决的董事7人，其中董事李志先生、张晓云女士、孙玉麟先生以通讯方式出 席会议，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会审阅了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营 管理层有效地执行了 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2023年度总经理工作报告 各位董事： 一、2023年度的主要经营指标 2023 年度，公司实现毛利率 28.80%，国内外业务毛利率同比均有所改善， 主要得益于公司连续多年在国际市场的深耕、渠道的提前布局及品牌优势，公司 产品及解决方案的附加值逐渐体现。 2023 年，公司实现归母净利润 1.44 亿元，较去年同期增长 127.06%；实现扣 非后归母净利润 1.53 亿元，较去年同期增长 187.10%；报告期内，公司营收稳健 增长、净利润有所改善，盈利能力提升。 二、2023年度经营重点介绍 "引领技术，聚焦产品，巩固销服，提质增效" 公司以坚决的技术投入，持续做好 COB 和 MIP 等技术及 Mini/Micro 产品的 领先；在产品领域，公司致力于产品标准化、归一化、平台化，不断聚焦精品产 品，提升产品与服务质量，持续提升产品竞争力；在销服领域，公司坚持准直销 与渠道两手抓的策略，不断升级全球化的销服网络，持续构建对行业头部客户的 需求响应能力，同时深耕渠道，匹配符合渠道需求的产品和解决方案，提升客户 单位：亿元 | | 2022 年度 | 2023 年度 | 同比增减 ...

经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事华小宁先生为公司第五届董 事会独立董事专门会议召集人，任期与本届董事会任期一致。 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第 一次专门会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意 见。全体独立董事共同推举独立董事华小宁先生主持本次会议，会议的召开和表 决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事专门会 议工作制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 - 1 - 经核查，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身 经营管 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 三、附件……………………………………………………………第 15—18 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 15 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 16 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 17-18 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-151 号 深圳市洲明科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称洲明科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供洲明科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为洲明科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 洲明科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 ...

关于公司及子公司 2024 年度向银行 申请综合授信额度、项目贷款额度的公告 深圳市洲明科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》，具体内 容如下： 一、向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的情况概述 为保证深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司深圳市雷 迪奥视觉技术有限公司(以下简称"雷迪奥")、ROE Visual US.Inc、ROE Visual Europe B.V.、深圳蓝普科技有限公司、广东洲明节能科技有限公司、东莞市爱加 照明科技有限公司、杭州柏年智能光电子股份有限公司、山东清华康利城市照明 研究设计院有限公司、深圳市海泰装备有限公司、中山市洲明科技有限公司、中 山洲明智能制造有限公司各项日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道。 公司及上述雷迪奥等十一家全资、控股子公司在风险可控的前提下，拟 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为深圳 市洲明科技股份有限公司（以下简称"洲明科技"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对洲明科技 2023 年募集 资金的存放与使用情况进行了审阅、核查，具体情况如下： 2、募集资金使用和结余情况 公司以前年度已预先使用募集资金 52,831.56 万元，以前年度收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为 210.11 万元；2023 年度实际使用募集资金 36.00万元，2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.15万元； 累计已使用募集资金 52,867.56 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额为 214.26 万元。截至 2023 年 12 ...

一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 为进一步加快公司产业升级和发展的步伐，联合相关专业投资机构的力量优 势来整合提升公司产业资源与价值，公司拟以全资子公司深圳市前海洲明基金管 理有限责任公司（以下简称"前海洲明基金"）与深圳市时代伯乐创业投资管理 有限公司（以下简称"时代伯乐"）、政府引导基金、社会投资者与金融机构共 同联合发起设立总规模为人民币5亿元的产业投资基金，该基金名称暂定为洲明 伯乐光电智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）（具体的企业名称尚待工商部 门核准；以下简称"洲明伯乐光电智能产业投资基金"或"产业投资基金"）， 其中公司或指定的全资子公司将认缴不超过基金总规模的40%，即不超过人民币 2亿元。 2、本次对外投资的审批情况 公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于全资子公司与深圳市时代伯乐创业投资管理有限公 司共同发起设立洲明伯乐光电智能产业投资基金的议案》，并授权董事长或其授 权人士具体办理相关事宜，包括但不限于办理设立程序、签署相关文件等。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露 指引第5号 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-031 深圳市洲明科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）本次计提资产减值准备的原因 为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，公司现 根据深圳证券交易所相关要求及上述规定对截至2023年12月31日的各项资产进 行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低 于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。 （二）本次计提信用减值损失及资产减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对截至2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产（范 围包括应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、商誉、长期股权投资等）进 行清查和资产减值测试后，公司2023年度计提各项信用减值损失及资产减值准备 共计267,555,397.48元，计提项目明细如 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-032 深圳市洲明科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过（含） 人民币 1.20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额 度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市洲明科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3204 号）同意注册，公司向特 定投资者定向增发人 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下： 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-028 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现税后净利 润 41,208,250.85 元，扣除按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积金 4,120,825.08 元，加上年初母公司未分配利润 1,329,976,017.08 元，扣除已分配的 2022 年度现金分红 16,336,342.43 元（不包括股份回购）后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 1,350,727,100.42 元。 在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益 和长远利益，结合《公司法 ...