证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-014 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，公司应在首次回 购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购股份的相关情况公告 如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 2024年2月28日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次 回购公司股份，回购数量为25,600股，占公司总股本的比例为0.0097%；回购的 最高成交价为人民币6.88元/股，最低成交价为人民币6.84元/股，成交总金额为人 民币175,450元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 公司首次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份既定方案。 二、其他说明 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召 开的第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十一次会议 ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-011 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.案件所处的诉讼阶段：一审已判决，公司将提起上诉。 2.上市公司所处当事人地位：被告。 3.涉案的金额：案件一（2023）闽 01 民初 547 号为 98.63 万元，案件二（2023） 闽 01 民初 548 号为 82.68 万元。 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼进展所涉及的案件目前处于一审判 决阶段，尚在上诉期内，尚未生效执行，本次诉讼进展对公司本期利润或期后利 润的影响存在不确定性，最终实际影响以法院生效判决结果为准。公司将持续跟 进案件进展并积极采取上诉等措施切实保护公司技术和产品的合法性，维护公司 和股东利益。本次诉讼进展不会对公司核心技术和自主研发能力产生影响，不会 影响公司正常的生产经营。 一、诉讼的基本情况 本次诉讼进展所涉及的案件目前处于一审判决阶段，尚在上诉期内，尚未 生效执行，本次诉讼进展对公司本期利润或 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-008 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室召开第八届监事会第十一次会议，会议通知于 2024 年 2 月 6 日 以口头及通讯方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份的方案的议案》 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投 资信心，维护公司价值及投资者权益，促进公司健康可持续发展，并综合考虑经 营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。 （以上议案同意3票，弃权0票，反对0票） （二）回购股份符合相关条件 本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日收 到公司控股股东、实际控制人、董事长燕金元先生《关于提议广东宝莱特医用科 技股份有限公司回购公司股份的函》，燕金元先生提议公司使用自有资金以集中 竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体情况如下： 一、提议人基本情况及提议时间 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-009 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的公告 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投 资信心，维护公司价值及投资者权益，促进公司健康可持续发展。根据相关法律 法规，公司控股股东、实际控制人、董事长燕金元先生提议公司以集中竞价交易 方式回购公司股份。 三、回购股份方案的主要内容 1、提议人：控股股东、实际控制人、董事长燕金元先生 2、提议时间：2024年2月6日 3、是否享有提案权：是 1. ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-007 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第八届董事会第十二次会议，会议通 知于 2024 年 2 月 6 日以口头及通讯方式送达，公司董事会共有董事九名，参与 表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 逐项审议通过了《关于回购公司股份的方案的议案》 （一）回购股份的目的 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投 资信心，维护公司价值及投资者权益，促进公司健康可持续发展，并综合考虑经 营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。 1、本次拟回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。 （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票） ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 （4）拟用于回购的资金总额：不低于人民币2,000.00万元（含）且不超过人 民币3,000.00万元（含）。 （5）拟回购的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金额 区间测算，回购数量为166.67万股至250万股，占公司总股本的比例为0.63% 至0.94%。 （6）拟回购的实施期限：本次回购用于员工持股计划或股权激励的实施期 限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-010 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。 （2）拟回购股份的用途：用于员工持股计划或者股权激励。 （3）拟回购的价格区间：不超过人民币12元/股（含）。 （7）资金来源：自有资金。 2、相关股东是否存在减持计划 截至公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人在回购期间 无增减持计划。 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】83 号 中证鹏元关于关注广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年度业绩预亏的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对广 东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"宝莱特"或"公司"， 证券代码：300246.SZ）及其发行的下述债券开展评级： 中证鹏元关注到，公司 2023 年前三季度实现归属于上市公司股 东净利润 6,427.88 万元，全年度业绩预亏主要系受商誉等资产减值 影响，若未来并购的子公司经营业绩仍不达预期，商誉可能存在进一 步减值风险，使公司业绩改善仍然承压。 上述事项或将对公司财务和信用状况产生一定不利影响，中证鹏 元将持续关注上述事项对公司主体信用等级、评级展望以及"宝莱转 债"信用等级可能产生的影响。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 二〇二四年二月五日 | | | | 主体等级 债项等级 评级展望 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 宝莱转债 | 上一次评级时间 2023 年 6 | 月 9 | | 日 | ...

宝莱特：董事会审计委员会工作细则（2024 年 1 月修订） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督， 完善 公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应占 1/2 以上且其中 1 名独立董事须为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 一、本次修订的制度明细 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 26 日 1 公司治理相关制度修订对照表 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的 议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策 制度>的议案》、《关于修订公司治理相关制度的议案》，为提升公司管理水平、 完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对公司治 理相关制度进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 3 | 《关联交易决策制度》 | 是 | | 4 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 5 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 6 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | 二、各个制度修订对比情况 1. 《董事会议事规则》 ...

宝莱特：董事会议事规则（2024 年 1 月） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范广东宝莱特医用股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（以》 下简称"《运作指引》"）和《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使 职权。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 公司聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、保管董事会印 章、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第三条 董事会 ...