会议信息 - 公司第四届监事会2024年第十次会议于2024年10月24日上午11:00通讯表决召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4] 激励计划 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，激励对象符合要求[3] - 激励计划预留授予日为2024年10月24日，授予价格8.54元/股[4] - 向1名激励对象授予5.00万股限制性股票[4]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-079 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月 11日9:15—15:00期间的任何时间。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年10月11日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月11 日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 165,731,271 股，占公司有表决 权股份总数的 25.0291％。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 ...

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会通知于9月26日公告[5] - 大会于10月11日14:00在深圳南山召开[6] - 网络投票时间为10月11日9:15 - 15:00[6] 股东投票情况 - 出席股东及代理人421名，代表股份219,137,673股，占比33.0947%[7] - 现场投票股东及代理人3名，代表股份165,731,271股，占比25.0291%[8] - 网络投票股东418名，代表股份53,406,402股，占比8.0656%[9] 议案表决结果 - 《关于控股子公司增资扩股暨关联交易议案》总体同意217,593,803股，占比99.2955%[13] - 该议案中小股东同意5,638,726股，占比78.5054%[13] - 《关于部分募投项目实施主体股权结构调整议案》总体同意217,425,203股，占比99.2185%[14] - 该议案中小股东同意5,470,126股，占比76.1581%[15]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-076 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 任期即将届满，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》 "） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳金信 诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司于 2024 年 10 月 8 日召开第四届监事会 2024 年第九次会议，审议通过了《关于 监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司第四届监事会同 意提名吴骅先生、李可佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票 制选举出 2 名非职工代表监事，并将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会监事任期 ...

董事会提名 - 公司董事会提名王诚为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合相关要求[21][22] - 被提名人近十二个月、三十六个月无特定不良记录[27][30][32] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[35][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[37] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[37]

人员提名 - 李静被提名为深圳金信诺第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 近十二个月无不符合任职情形[25] - 近三十六个月无相关处罚及谴责[29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续任职未超六年[35] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[36] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[36]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-074 深圳金信诺高新技术股份有限公司 1、审议通过《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议 案》 监事会同意提名吴骅先生、李可佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于监事会换届选举的公告》。 第四届监事会 2024 年第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第九次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席 吴骅先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列 席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名李静为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需满足多项任职条件，如持股、工作经验等[18][21][22][26][27][35][36]

上述非独立董事候选人、独立董事候选人需分别提交公司股东大会进行审议， 并采用累积投票制选举出 6 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第五届 董事会。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。 其中，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-075 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 公司于 2024 年 10 月 8 日召开第四 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-078 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月8日召 开第四届董事会2024年第十次会议审议并通过《关于召开2024年第六次临时股东 大会的议案》，董事会决定于2024年10月24日召开2024年第六次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和 要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年10月24日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10 月24日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； ...